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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-12-17
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向特定对象发行股票发行情况报告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,再融资预案 |
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国瓷材料现发布 |
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2020-10-27
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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国瓷材料现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-27 |
拟披露季报 |
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2020-08-27
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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国瓷材料现发布 |
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2020-08-10
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关于申请向特定对象发行股票收到深圳证券交易所审核问询函的公告 |
深交所公告，违规 |
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国瓷材料现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-27 |
拟披露中报 |
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2020-06-18
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 本次发行的募集资金投向
2.07 限售期
2.08 未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
4.00 《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
5.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》
5.01 张曦拟认购公司本次非公开发行的股票并签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》
5.02 珠海高瓴懿成股权投资合伙企业(有限合伙)拟认购公司本次非公开发行的股票并签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》
6.00 《关于公司引入战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》
7.00 《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
8.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
9.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
10.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
13.00 《关于公司〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》 |
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2020-06-18
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 本次发行的募集资金投向
2.07 限售期
2.08 未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
4.00 《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
5.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》
5.01 张曦拟认购公司本次非公开发行的股票并签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》
5.02 珠海高瓴懿成股权投资合伙企业(有限合伙)拟认购公司本次非公开发行的股票并签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》
6.00 《关于公司引入战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》
7.00 《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
8.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
9.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
10.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
13.00 《关于公司〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》 |
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2020-05-26
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关于控股子公司国瓷天诺对外提供财务资助的更正公告 |
深交所公告，借款 |
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国瓷材料现发布 |
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2020-05-25
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第四届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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国瓷材料现发布 |
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2020-04-24
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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国瓷材料现发布 |
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2020-04-16
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2019年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日 ，2020-04-23 |
登记日，分配方案 |
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2020-04-16
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2019年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日 ，2020-04-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-04-16
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2019年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日 ，2020-04-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-04-16
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2019年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日 ，2020-04-23 |
登记日，分配方案 |
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2020-04-16
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2019年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日 ，2020-04-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-04-16
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2019年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日 ，2020-04-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-24 |
拟披露季报 |
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2020-03-17
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
6.00 《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
7.00 《关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》 |
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2020-03-17
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
6.00 《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
7.00 《关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》 |
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2020-03-17
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关于2019年年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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国瓷材料现发布 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-03-17 |
拟披露年报 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-26 |
拟披露季报 |
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2019-08-08
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2019年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益（元）：0.31净资产收益率：7.43% |
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2019-07-23
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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国瓷材料现发布 |
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2019-07-23
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举张曦先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举张兵先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举秦建民先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举傅北先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举司留启先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举宋锡滨先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举盛利军先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举孙清池先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举温学礼先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举温长云先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举潘成祥先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于变更注册资本的议案》
5.00 《关于变更经营范围的议案》
6.00 《关于修改公司章程的议案》
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2019-07-23
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举张曦先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举张兵先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举秦建民先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举傅北先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举司留启先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举宋锡滨先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举盛利军先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举孙清池先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举温学礼先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举温长云先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举潘成祥先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于变更注册资本的议案》
5.00 《关于变更经营范围的议案》
6.00 《关于修改公司章程的议案》 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-08 |
拟披露中报 |
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2019-06-26
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关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
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国瓷材料现发布 |
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2019-06-04
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发行股份购买资产之部分限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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国瓷材料现发布 |
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2019-05-15
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关于持股5%以上股东股份减持计划进展公告 |
深交所公告，其它 |
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国瓷材料现发布 |
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2019-04-23
|
关于持股5%以上股东减持数量过半的公告 |
深交所公告 |
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国瓷材料现发布 |
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