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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-07-10
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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安科瑞预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利约1850万元-2000万元，比上年同期增长约5.20%-13.73% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-24 |
拟披露中报 |
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2012-06-14
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完成工商登记变更并换发营业执照 |
深交所公告，基本资料变动 |
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安科瑞于2012年5月3日召开2011年度股东大会，审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》、《关于修改公司经营范围议案》和《关于修改公司章程的议案》。
根据公司2011年度股东大会决议以及天健会计师事务所有限公司出具的天健验〔2012〕148号《验资报告》，公司办理了工商变更登记。
公司已取得上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了上述工商变更登记 |
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2012-06-13
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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安科瑞第二届董事会第二次会议于2012年6月12日召开，审议通过了《关于修订公司对外投资管理制度的议案》、《关于修订公司授权管理制度的议案》 |
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2012-06-06
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部分募集资金续存为定期存款 |
深交所公告，投资项目 |
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安科瑞将部分募集资金转为定期存款方式存放。其中存期为三个月的定期存款已于2012年5月20日和2012年5月21日到期并转入公司募集资金专用账户。根据公司与募集资金专户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》的约定，结合募集资金实际使用情况，公司已将并通知了保荐机构，现将具体情况予以公告 |
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2012-05-11
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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安科瑞于2012年5月9日披露了《上海安科瑞电气股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告》的公告，由于工作人员疏忽，导致“附件 人员简历”有误，现予以更正 |
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2012-05-09
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2011年年度分红，10派8(含税)，税后10派7.2登记日 ，2012-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-09
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2011年年度分红，10派8(含税)，税后10派7.2红利发放日 ，2012-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-09
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2011年年度分红，10派8(含税)，税后10派7.2除权日 ，2012-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-09
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2011年年度转增，10转增10除权日 ，2012-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-09
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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安科瑞第二届董事会第一次会议于2012年5月8日召开，选举周中先生为公司董事长，聘任周中先生为公司总经理 ，聘任朱芳女士、汤建军先生、姜龙先生等人为公司副总经理，审议通过关于公司董事会审计委员会委员组成人选的议案、关于公司董事会提名委员会委员组成人选的议案等议案 |
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2012-05-09
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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安科瑞2011年年度权益分派方案为：每10股派8.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
股权登记日为：2012年5月15日，除权除息日为：2012年5月16日，红利发放日为：2012年5月16日 |
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2012-05-09
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2011年年度转增，10转增10转增上市日 ，2012-05-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-09
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2011年年度转增，10转增10登记日 ，2012-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-04
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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安科瑞2011年年度股东大会于2012年5月3日召开，审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2012年度审计机构的议案》、《关于修改公司经营范围议案》等议案 |
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2012-04-18
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 11.06
3、净资产收益率(%) 2.55 |
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2012-04-18
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证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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安科瑞董事会于2012年4月17日收到公司证券事务代表姜振香女士递交的书面《辞职申请》，姜振香女士由于个人原因辞去证券事务代表职务，并申请解除劳动关系。姜振香女士辞去证券事务代表职务后，不再担任公司其他职务。
公司董事会同意姜振香女士的辞职请求，并对姜振香女士任职期间为公司所做出的贡献表示感谢，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司将尽快聘任新的证券事务代表 |
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2012-04-10
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网下配售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为168万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2012年4月13日 |
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2012-04-05
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据安科瑞2012年第一次临时股东大会决议，股东大会已同意公司到工商行政管理部门办理公司章程、注册资本及所涉事项的变更登记和备案手续。
公司上市以前性质为外商投资企业，外资股东为上海科星创业投资股份有限公司，其持有公司100万股份。上市前公司注册资本为2600万，该股东持股比例为3.85%。上市后公司的注册资本变为3467万，其持股比例为2.88%。
根据外经贸资发[2001]538号《关于上市公司涉及外商投资有关问题的若干意见》第五条“外商投资股份有限公司境内上市发行股票后外资比例低于总股本25%的，应缴回外商投资企业批准证书，并按规定办理有关变更手续”，公司已经于2012年3月按规定至上海市商委、上海市工商行政管理局办理有关变更手续，缴回外商投资企业批准证书，并换发企业法人营业执照。
针对上述变更，2012年3月31日公司领取了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本：人民币3467万元，公司类型：股份有限公司（上市） |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-18 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.55
2、每股净资产(元) 5.55
3、净资产收益率(%) 32.57
二、每10股派8元（含税）转增10股 |
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2012-03-29
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4月16日举行2011年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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安科瑞将于2012年4月16日14:30-16:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2011年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长周中先生、副总经理、董事会秘书兼财务总监罗叶兰女士、独立董事袁永军先生、保荐代表人李斌先生 |
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2012-03-29
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5月3日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议的召开方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式
3、会议地点：上海市嘉定区育绿路253号公司会议室
4、会议召开的日期、时间 ：2012年5月3日，上午9:00-11:00
5、股权登记日：2012年4月26日
6、登记时间：2012年4月27日上午9：00-下午16：00。
7、审议事项：《公司2011年度利润分配议案》、《2011年年度报告全文及摘要》等 |
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2012-03-29
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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安科瑞预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利约760万元-850万元，比上年同期增长约0.94%-12.89% |
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2012-03-29
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-03 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《公司2012年度财务预算报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配议案》；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改公司经营范围的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、审议《关于董事会换届选举的议案》
10、审议《关于监事会换届选举的议案》
11、审议《2011年年度报告全文及摘要》。
12、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2012-03-07
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(300286) 安科瑞:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国联证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 2403557.20
国都证券有限责任公司北京九棵树街证券营业部 2060263.00
海通证券股份有限公司大庆昆仑大街证券营业部 1681162.00
信达证券股份有限公司沈阳黑龙江街证券营业部 1109960.71 4516.00
长江证券股份有限公司重庆红黄路证券营业部 910918.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 44610.00 1434559.61
恒泰长财证券有限责任公司长春北京大街证券营业部 1341966.00
申银万国证券股份有限公司上海延长中路证券营业部 1074324.10
平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 1068376.00
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 333861.00 891286.00
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2012-03-01
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公司全资子公司完成增资、变更经营范围并取得营业执照 |
深交所公告，基本资料变动 |
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安科瑞第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金增资江苏安科瑞电器制造有限公司用于募集资金建设项目的议案》，决定募集资金投资项目“用户端智能电力仪表产业化项目”由公司利用本次募集资金对江苏安科瑞电器制造有限公司（以下简称“子公司”）进行增资，子公司注册资本由1,000万元增至9,186.02万元。本次增资完成后，江苏安科瑞电器制造有限公司仍为公司全资子公司。
为更好地表述子公司经营范围，根据公司的决定，子公司同时对经营范围进行了描述性修改并完成工商登记，本次修改不涉及子公司经营方向变更。
2012年2月27日，子公司已办理完成增资和工商变更登记手续，并取得无锡市江阴工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2012-02-23
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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安科瑞2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.55
加权平均净资产收益率（%）：32.57
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.55 |
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2012-02-22
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将部分募集资金转为定期存款 |
深交所公告，其它 |
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为提高暂时闲置募集资金的存放效益，安科瑞在不影响募集资金使用的情况下以定期存款方式管理和存放部分募集资金，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。本次转定涉及到民生银行江阴支行、工商银行上海嘉定支行、北京银行上海嘉定支行三个募集资金专项账户。
公司承诺上述存单到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构；公司不会对存单设定质押 |
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2012-02-22
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第一届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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安科瑞第一届董事会第十三次会议于2012年2月21日召开，审议通过了《关于聘任罗叶兰为上海安科瑞电气股份有限公司财务总监的议案》 |
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2012-02-18
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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安科瑞2012年第一次临时股东大会于2012年2月17日召开，审议通过《关于变更公司注册资本、实收资本、公司类型的议案》、《关于修订公司章程（草案）的议案》 |
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