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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-07-31 |
拟披露中报 |
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2013-06-18
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限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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安科瑞根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，已完成了《上海安科瑞电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》所涉首期限制性股票的授予登记工作，现将有关情况予以公告 |
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2013-06-13
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完成工商登记变更并换发营业执照 |
深交所公告，基本资料变动 |
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安科瑞于2013年4月23日召开2012年度股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》；公司于2013年5月22日第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理公司注册资本的变更登记的议案》。
近日，公司已取得上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了上述工商变更登记 |
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2013-05-22
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第二届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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安科瑞第二届董事会第十四次会议于2013年5月22日召开，审议通过了《关于公司首期限制性股票认购情况的议案》、《关于修订<公司章程>并办理公司注册资本的变更登记的议案》、《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划的议案》 |
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2013-05-09
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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安科瑞第二届董事会第十三次会议于2013年5月8日召开，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于公司限制性股票激励计划授予价格调整的议案》 |
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2013-05-07
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完成工商登记变更并换发营业执照 |
深交所公告，基本资料变动 |
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安科瑞于2013年4月23日召开2012年度股东大会，审议通过了《关于公司名称变更为“安科瑞电气股份有限公司”的议案》。近日，公司已取得上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了上述工商变更登记 |
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2013-04-26
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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安科瑞2012年度权益分派方案为：以公司现有总股本69,340,000股为基数，每10股派2.5元（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月6日，除权除息日为：2013年5月7日 |
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2013-04-26
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2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375红利发放日 ，2013-05-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-04-26
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2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375除权日 ，2013-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-26
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2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375红利发放日 ，2013-05-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-04-26
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2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375登记日 ，2013-05-06 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-26
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2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375除权日 ，2013-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-26
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2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375登记日 ，2013-05-06 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-24
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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安科瑞2012年度股东大会于2013年4月23日召开，审议通过《关于公司2012年度利润分配预案的议案》、《2012年年度报告全文及摘要》、《上海安科瑞电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》等议案 |
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2013-04-22
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.21 |
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2013-04-19
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2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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安科瑞定于2013年4月23日召开2012年度股东大会，现将会议有关事项再次通知如下：
现场会议召开时间为：2013年4月23日下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2013年4月23日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年4月22日15：00至2013年4月23日15：00的任意时间。
审议事项：《关于公司2012年度利润分配预案的议案》、《2012年年度报告全文及摘要》、《上海安科瑞电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》等 |
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2013-04-08
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取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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安科瑞于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，发明名称：抽屉柜智能马达管理单元 |
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式召开
3、会议地点：公司会议室
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间为：2013年4月23日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2013年4月23日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年4月22日15：00至2013年4月23日15：00的任意时间。
5、股权登记日：2013年4月17日
6、审议事项：《关于公司2012年度利润分配预案的议案》、《2012年年度报告全文及摘要》、《上海安科瑞电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》等 |
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》
3、审议《公司2012年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》
6、审议《2012年年度报告全文及摘要》
7、审议《公司股东大会网络投票实施细则》
8、审议《公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》
9、审议《上海安科瑞电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》
9.1 激励对象及其确定依据及范围
9.2 限制性股票的来源、种类、数量和分配
9.3 本激励计划的有效期、限制性股票的授予日和禁售期
9.4 限制性股票的授予条件、授予价格
9.5 限制性股票的解锁安排和考核条件
9.6 向激励对象授予限制性股票的程序
9.7 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
9.8 公司与激励对象的权利义务
9.9 股权激励计划的调整
9.10 股权激励计划的变更与终止
9.11 限制性股票的回购注销
10、审议《关于公司名称变更为“安科瑞电气股份有限公司”的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《上海安科瑞电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》
13、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-22 |
拟披露季报 |
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2013-03-29
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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安科瑞预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利约806.95万元-922.22万元，比上年同期增长约5%-20% |
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2013-03-29
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.65
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 12.31
二、每10股派2.5元（含税） |
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会通知的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2013年3月28日安科瑞第二届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》。根据会议决议，公司定于2013年4月23日（星期二）下午14:00召开2012年度股东大会。此次股东大会通知已于2013年3月29日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告。由于工作人员疏忽，在2012年度股东大会通知中没有刊登网络投票操作流程，特此更正 |
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2013-03-29
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举行2012年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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安科瑞将于2013年4月3日14:30-16:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2012年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长周中先生、副总经理、董事会秘书兼财务总监罗叶兰女士、独立董事袁永军先生、保荐代表人郝群先生 |
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2013-03-12
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部分募集资金续存为定期存款 |
深交所公告，其它 |
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安科瑞根据与募集资金专户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》的约定，结合募集资金实际使用情况，公司已将并通知了保荐机构，具体情况如下：
公司在中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行开立了募集资金专项账户，账号：1001704029300299837，其中部分募集资金的定期存单续存情况为：存款起止日：2013年3月12日-2013年6月12日；利率：2.85%；存款金额：1500万元 |
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2013-03-11
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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安科瑞第二届董事会第十次会议于2013年3月11日召开，审议通过了《上海安科瑞电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《关于公司名称变更为“安科瑞电气股份有限公司”的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于设立上海安科瑞电气股份有限公司杭州分公司的议案》、《关于修订<公司分、子公司管理制度>的议案》等议案 |
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2013-03-05
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部分募集资金续存为定期存款 |
深交所公告，其它 |
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安科瑞根据与募集资金专户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》的约定，结合募集资金实际使用情况，公司已将并通知了保荐机构，现将具体情况予以公告 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标:
基本每股收益（元）：0.68
加权平均净资产收益率：12.31%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.65 |
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2013-02-21
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部分募集资金续存为定期存款 |
深交所公告，投资项目 |
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安科瑞根据与募集资金专户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》的约定，结合募集资金实际使用情况，公司（含子公司）已将并通知了保荐机构，现将具体情况予以公告 |
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2013-02-19
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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安科瑞第二届董事会第九次会议于2013年2月17日召开，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目和超募资金项目所需资金的议案》
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好的保障公司及全体股东的利益， 董事会同意利用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目和超募资金项目所需要的资金，并从募集资金专户划转等额资金 |
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2013-02-04
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限制性股票激励计划（草案）获得证监会无异议备案 |
深交所公告，其它 |
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安科瑞于2012年12月23日第二届董事会第八次会议审议通过了《上海安科瑞电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，相关信息已在中国证监会指定信息披露网站进行公告。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会，并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司于近日获悉，证监会已对公司报送的股权激励草案确认无异议并进行了备案。公司将根据证监会的有关反馈意见，对草案部分内容进行相应修订 |
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