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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-12-27
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第一届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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荣科科技第一届董事会第十八次会议于2012年12月26日召开，审议通过了《关于调整部分募投项目投资进度的议案》、《关于调整向银行申请综合授信额度的议案》、《关于向全资子公司北京荣科爱信科技有限公司增资的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 |
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2012-12-06
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证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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荣科科技董事会近日收到公司证券事务代表张羽先生的书面辞职报告。张羽先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后张羽先生亦不担任公司其他职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表 |
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2012-11-13
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第一届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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荣科科技第一届董事会第十七次会议于2012年11月9日召开，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2012-10-30
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部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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荣科科技在2012年4月17日召开的公司第一届董事会第十四次会议上审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司用闲置的1,600万元（不超过本次募集资金净额的10%）募集资金暂时补充公司流动资金，使用时间为自该项资金从募集资金专用账户转出之日起不超过6个月，即从2012年5月2日起至2012年11月1日止，到期公司将如数归还上述资金至募集资金专用账户。
在使用闲置募集资金补充流动资金期间，公司对该项资金进行了合理的安排，资金运用情况良好。2012年10月30日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户（开户行：招商银行股份有限公司沈阳分行，账号：124902463710602），并及时通知了公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人。至此，公司使用部分闲置募集资金1,600万元暂时补充流动资金已一次性归还完毕 |
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2012-10-24
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3499
2、每股净资产(元) 4.65
3、净资产收益率(%) 7.96 |
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2012-10-09
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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荣科科技预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利2071.65万元-2367.60万元，比上年同期增长5%-20% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-24 |
拟披露季报 |
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2012-09-26
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签订募集资金四方监管协议之补充协议 |
深交所公告 |
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为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据相关规定，2012年4月5日，荣科科技、公司子公司辽宁荣科金融服务有限公司与铁岭银行股份有限公司长青路支行、平安证券有限责任公司签署了《募集资金四方监管协议》。
2012年8月9日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于再次向全资子公司辽宁荣科金融服务有限公司增资的议案》，同意公司再次向荣科金融增加募集资金投入1,000万元。为此，2012年9月18日，公司、荣科金融、开户银行、平安证券四方达成了募集资金四方监管协议之补充协议 |
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2012-09-19
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全资子公司辽宁荣科金融服务有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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荣科科技于2012年8月9日召开了第一届董事会第十五次会议，会议审议并通过了《关于再次向全资子公司辽宁荣科金融服务有限公司增资的议案》，同意公司再次以货币资金向全资子公司辽宁荣科金融服务有限公司增资1,000万元，全部用于增加注册资本。本次增资完成后，荣科金融的注册资本由原来的2,000万元增加到3,000万元。
公司于2012年9月17日接到荣科金融通知，荣科金融已经完成上述增资的工商变更登记手续，于2012年9月13日取得铁岭市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-08-30
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平安证券关于公司2012年上半年度持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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平安证券有限责任公司作为荣科科技的保荐人，根据有关规定，对荣科科技2012年上半年度规范运作的情况进行了跟踪，现将具体情况予以公告 |
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2012-08-22
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2012年半年度报告的更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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荣科科技于2012年8月13日公告了《2012年半年度报告》及其摘要。由于工作人员疏忽，在公告文件中出现了部分数据填写错误，现予以更正 |
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2012-08-13
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3002
2、每股净资产(元) 4.59
3、净资产收益率(%) 7.13
二、不分配不转增 |
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2012-06-29
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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荣科科技2011年年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年7月5日，除权除息日为：2012年7月6日 |
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2012-06-29
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-29
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-29
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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荣科科技预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利1766万元-2102万元，比上年同期增长5%-25% |
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2012-06-29
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-13 |
拟披露中报 |
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2012-05-18
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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荣科科技2011年年度股东大会于2012年5月17日召开，审议通过《2011年年度报告及其摘要》、《2011年利润分配预案》、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-05-09
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网下配售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为339万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2012年5月16日 |
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2012-05-03
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全资子公司辽宁荣科金融服务有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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荣科科技于2012年3月6日召开了第一届董事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于向全资子公司增资的议案》，决议以募集资金1,500万元人民币对辽宁荣科金融服务有限公司进行增资，全部用于增加注册资本。本次增资完成后，荣科金融的注册资本由原来的500万元增加到2,000万元。
公司于2012年5月2日接到荣科金融通知，荣科金融已经完成上述增资的工商变更登记手续，于2012年5月2日取得铁岭市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-04-27
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平安证券关于公司2011年度持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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平安证券有限责任公司作为荣科科技的保荐人，根据有关规定，对荣科科技2011年年度规范运作的情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2012-04-27
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5月17日举行2011年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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荣科科技将于2012年5月17日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2011年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理付永全先生，董事会秘书兼财务总监冯丽女士，独立董事林木西先生，中国平安证券有限责任公司保荐代表人刘禹先生 |
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2012-04-19
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-17 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年年度报告及其摘要》；
5、审议《2011年利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；
7、审议《股东大会网络投票实施细则》；
8、审议《累积投票制度实施细则》； |
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2012-04-19
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.8798
2、每股净资产(元) 2.8372
3、净资产收益率(%) 36.70
二、每10股派2元（含税） |
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2012-04-19
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 4.57
3、净资产收益率(%) 1.86 |
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2012-04-19
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5月17日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年5月17日上午9:30
3、会议地点：沈阳市皇姑区皇冠假日酒店三楼米兰厅
4、会议期限：半天
5、会议召开方式：现场会议
6、股权登记日：2012年5月14日
7、登记时间：2012年5月16日上午9：00-11：30；下午13：00-17：00
8、审议事项：《2011年年度报告及其摘要》、《2011年利润分配预案》、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-13
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2012年4月11日，荣科科技取得了沈阳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续 |
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2012-03-30
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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荣科科技预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利321.6万元-375.2万元，比上年同期增长20%-40% |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-19 |
拟披露季报 |
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2012-03-24
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2012年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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荣科科技2012年度第一次临时股东大会于2012年3月23日召开，审议通过《关于办理工商登记变更事宜的议案》、《关于修改<公司章程（草案）>的议案》 |
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