| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2016-12-30
|
拟披露年报 ，2017-04-24 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2016-12-13
|
第三届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
华录百纳现发布 |
|
|
2016-11-03
|
关于股东股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
华录百纳现发布 |
|
|
2016-11-03
|
关于限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次解除限售股份为2014年度重大资产重组非公开发行的股份,数量为1,956.8613万股,占公司股本总额(81246.1176万股)的比例为2.41%;实际可上市流通的数量为1,090.0232万股,占公司股本总额的1.34%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2016年11月7日 |
|
|
2016-10-29
|
2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
每股收益(元)：0.253
净资产收益率(%)：4.54 |
|
|
2016-10-17
|
召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1选举非独立董事
1.1.1《关于选举陈润生先生担任公司第三届董事会董事的议案》；
1.1.2《关于选举胡刚先生担任公司第三届董事会董事的议案》；
1.1.3《关于选举张黎明先生担任公司第三届董事会董事的议案》；
1.1.4《关于选举王力先生担任公司第三届董事会董事的议案》；
1.1.5《关于选举翟智群女士担任公司第三届董事会董事的议案》；
1.1.6《关于选举刘德宏先生担任公司第三届董事会董事的议案》。
1.2选举独立董事
1.2.1《关于选举浦军先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》；
1.2.2《关于选举童盼女士担任公司第三届董事会独立董事的议案》；
1.2.3《关于选举马传刚先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》；
2《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1《关于选举徐忠华先生担任公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
2.2《关于选举孙雪喆女士担任公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
|
|
2016-09-30
|
拟披露季报 ，2016-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2016-09-29
|
非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书 |
深交所公告 |
|
|
华录百纳现发布 |
|
|
2016-08-25
|
2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
每股收益(元)：0.129
净资产收益率：2.34% |
|
|
2016-06-30
|
拟披露中报 ，2016-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2016-05-25
|
2015年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日 ，2016-05-31 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2016-05-25
|
2015年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日 ，2016-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2016-05-25
|
2015年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000红利发放日 ，2016-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2016-05-25
|
2015年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
华录百纳现发布 |
|
|
2016-04-15
|
2016年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
每股收益(元)：0.056
净资产收益率(%)：1.02 |
|
|
2016-04-09
|
华西证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导总结报告书 |
深交所公告，其它 |
|
|
华录百纳现发布 |
|
|
2016-03-31
|
拟披露季报 ，2016-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2016-03-29
|
2015年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
华录百纳现发布 |
|
|
2016-03-29
|
召开2015年度股东大会 ，2016-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1. 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2015年度董事会工作报告>的议案》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2. 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2015年度监事会工作报告>的议案》；
3. 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2015年度财务决算报告>的议案》；
4. 《关于审议公司2015年度利润分配预案的议案》；
5. 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2015年度报告>及<北京华录百纳影视股份有限公司2015年度报告摘要>的议案》；
6. 《关于公司2015年度审计费用和续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构事项的议案》；
7. 《关于向实际控制人申请委托贷款暨关联交易的议案》；
8. 《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的议案》 |
|
|
2016-03-29
|
召开2015年度股东大会 ，2016-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1. 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2015年度董事会工作报告>的议案》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2. 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2015年度监事会工作报告>的议案》；
3. 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2015年度财务决算报告>的议案》；
4. 《关于审议公司2015年度利润分配预案的议案》；
5. 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2015年度报告>及<北京华录百纳影视股份有限公司2015年度报告摘要>的议案》；
6. 《关于公司2015年度审计费用和续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构事项的议案》；
7. 《关于向实际控制人申请委托贷款暨关联交易的议案》；
8. 《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的议案》；
9. 《关于变更公司名称的议案》；
10. 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
|
|
2016-03-29
|
召开2015年度股东大会 ，2016-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1. 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2015年度董事会工作报告>的议案》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2. 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2015年度监事会工作报告>的议案》；
3. 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2015年度财务决算报告>的议案》；
4. 《关于审议公司2015年度利润分配预案的议案》；
5. 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2015年度报告>及<北京华录百纳影视股份有限公司2015年度报告摘要>的议案》；
6. 《关于公司2015年度审计费用和续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构事项的议案》；
7. 《关于向实际控制人申请委托贷款暨关联交易的议案》；
8. 《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的议案》；
9. 《关于变更公司名称的议案》；
10. 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
|
|
2016-03-02
|
召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案；
2、公司董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案；
3、关于选举公司监事的议案 |
|
|
2015-12-31
|
拟披露年报 ，2016-03-29 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2015-11-19
|
召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于北京华录百纳影视股份有限公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、《关于北京华录百纳影视股份有限公司非公开发行股票方案的议案》
2.01本次发行证券的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行对象
2.04发行数量
2.05定价方式和发行价格
2.06募集资金数额及用途
2.07本次发行股票的锁定期
2.08上市地
2.09本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10决议的有效期
3、《关于北京华录百纳影视股份有限公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于北京华录百纳影视股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于北京华录百纳影视股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
6、《关于在本次非公开发行股票完成后变更公司注册资本的议案》
7、《关于修改公司章程相关条款的议案》
8、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项及与中国华录集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项及与博时基金管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
10、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项及与博时资本管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
11、《关于公司与申万菱信基金管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
12、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项及与长城国融投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
13、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》
15、《关于<未来三年（2015-2017）股东回报规划>的议案》 |
|
|
2015-11-04
|
关于非公开发行股票预案披露的提示暨复牌公告 |
深交所公告 |
|
|
公司因筹划非公开发行股份事项于2015年10月16日开市起停牌至今。
2015年11月3日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于北京华录百纳影视股份有限公司非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股份事项相关的议案。
经公司申请,公司股票将于2015年11月4日开市起复牌 |
|
|
2015-10-27
|
2015年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
每股收益(元)：0.270
净资产收益率(%)： 5.14 |
|
|
2015-10-16
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-10-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 北京华录百纳影视股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：华录百纳，证券代码：300291）于2015年10月16日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
|
|
2015-10-16
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-10-16,恢复交易日：2015-11-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 北京华录百纳影视股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：华录百纳，证券代码：300291）于2015年10月16日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
|
|
2015-10-16
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-10-16,恢复交易日：2015-11-04 ，2015-11-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 北京华录百纳影视股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：华录百纳，证券代码：300291）于2015年10月16日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
|
|
2015-10-16
|
自2015年10月16日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
北京华录百纳影视股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：华录百纳，证券代码：300291）于2015年10月16日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2015年10月16日 |
|
|
2015-09-30
|
拟披露季报 ，2015-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
