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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-10-20
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于回购公司股份以激励员工预案的议案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 提案2《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份以激励员工相关事宜的议案》
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-29 |
拟披露季报 |
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2018-08-30
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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蓝盾股份现发布 |
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2018-08-18
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.00 提案2《关于非公开发行公司债券的议案》
2.01 发行规模
2.02 债券期限
2.03 债券利率与确定方式
2.04 还本付息
2.05 发行方式
2.06 发行对象
2.07 募集资金用途
2.08 担保方式
2.09 含权条款
2.10 债券交易流通
2.11 偿债保障措施
2.12 决议的有效期
3.00 提案3《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案》 |
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2018-08-18
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.00 提案2《关于非公开发行公司债券的议案》
2.01 发行规模
2.02 债券期限
2.03 债券利率与确定方式
2.04 还本付息
2.05 发行方式
2.06 发行对象
2.07 募集资金用途
2.08 担保方式
2.09 含权条款
2.10 债券交易流通
2.11 偿债保障措施
2.12 决议的有效期
3.00 提案3《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案》 |
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2018-08-18
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.00 提案2《关于非公开发行公司债券的议案》
2.01 发行规模
2.02 债券期限
2.03 债券利率与确定方式
2.04 还本付息
2.05 发行方式
2.06 发行对象
2.07 募集资金用途
2.08 担保方式
2.09 含权条款
2.10 债券交易流通
2.11 偿债保障措施
2.12 决议的有效期
3.00 提案3《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案》
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2018-08-18
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第四届董事会第二次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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蓝盾股份现发布 |
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2018-08-17
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公开发行可转换公司债券发行结果公告 |
深交所公告，其它 |
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蓝盾股份现发布 |
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2018-08-15
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公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 |
深交所公告，其它 |
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蓝盾股份现发布 |
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2018-08-14
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公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告 |
深交所公告，其它 |
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蓝盾股份现发布 |
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2018-08-13
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2018年第三次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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蓝盾股份现发布 |
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2018-08-09
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第四届董事会第一次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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蓝盾股份现发布 |
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2018-07-26
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》 |
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2018-07-26
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关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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蓝盾股份现发布 |
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2018-07-26
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.00 提案2《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》
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2018-07-26
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.00 提案2《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》 |
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2018-07-14
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举柯宗庆为第四届董事会非独立董事
1.02 选举柯宗贵为第四届董事会非独立董事
1.03 选举黄泽华为第四届董事会非独立董事
1.04 选举谭晓燕为第四届董事会非独立董事
1.05 选举赵庆伦为第四届董事会非独立董事
1.06 选举余曜青为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王丹舟为第四届董事会独立董事
2.02 选举周涛为第四届董事会独立董事
2.03 选举蔡镇顺为第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举陈文浩为第四届监事会股东代表监事
3.02 选举冯明强为第四届监事会股东代表监事
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2018-07-14
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举柯宗庆为第四届董事会非独立董事
1.02 选举柯宗贵为第四届董事会非独立董事
1.03 选举黄泽华为第四届董事会非独立董事
1.04 选举谭晓燕为第四届董事会非独立董事
1.05 选举赵庆伦为第四届董事会非独立董事
1.06 选举余曜青为第四届董事会非独立董事
2.00 提案2《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王丹舟为第四届董事会独立董事
2.02 选举周涛为第四届董事会独立董事
2.03 选举蔡镇顺为第四届董事会独立董事
3.00 提案3《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举陈文浩为第四届监事会股东代表监事
3.02 选举冯明强为第四届监事会股东代表监事
4.00 提案4《关于修改<公司章程>的议案》
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2018-07-14
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关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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蓝盾股份现发布 |
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2018-07-14
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举柯宗庆为第四届董事会非独立董事
1.02 选举柯宗贵为第四届董事会非独立董事
1.03 选举黄泽华为第四届董事会非独立董事
1.04 选举谭晓燕为第四届董事会非独立董事
1.05 选举赵庆伦为第四届董事会非独立董事
1.06 选举余曜青为第四届董事会非独立董事
2.00 提案2《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王丹舟为第四届董事会独立董事
2.02 选举周涛为第四届董事会独立董事
2.03 选举蔡镇顺为第四届董事会独立董事
3.00 提案3《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举陈文浩为第四届监事会股东代表监事
3.02 选举冯明强为第四届监事会股东代表监事
4.00 提案4《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2018-07-13
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2017年年度分红，10派0.360093000(含税)，税后10派0.360093登记日 ，2018-07-19 |
登记日，分配方案 |
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2018-07-13
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2017年年度分红，10派0.360093000(含税)，税后10派0.360093红利发放日 ，2018-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-07-13
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2017年年度分红，10派0.360093000(含税)，税后10派0.360093除权日 ，2018-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-30 |
拟披露中报 |
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2018-05-24
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关于部分限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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蓝盾股份现发布 |
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2018-05-21
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于为子公司申请授信融资提供担保的议案》
2.00 提案2《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
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2018-05-21
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于为子公司申请授信融资提供担保的议案》
2.00 提案2《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2018-05-05
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关于部分限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告 |
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蓝盾股份现发布 |
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于<公司2017年年度董事会工作报告>的议案》
2.00 提案2《关于<公司2017年年度监事会工作报告>的议案》
3.00 提案3《关于<公司2017年年度财务决算报告>的议案》
4.00 提案4《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 提案5《关于<公司2017年年度利润分配预案>的议案》
6.00 提案6《关于续聘会计师事务所的议案》
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2018-04-26
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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蓝盾股份现发布 |
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于<公司2017年年度董事会工作报告>的议案》
2.00 提案2《关于<公司2017年年度监事会工作报告>的议案》
3.00 提案3《关于<公司2017年年度财务决算报告>的议案》
4.00 提案4《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 提案5《关于<公司2017年年度利润分配预案>的议案》
6.00 提案6《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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