| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-04-12
|
召开2012年度股东大会 ，2013-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《公司2012年度财务决算报告》；
3、审议《关于公司2012年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案》；
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
7、审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》 |
|
|
2013-04-12
|
召开2012年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开日期和时间：2013年6月6日下午14:00
3、网络投票时间：2013年6月5日-2013年6月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年6月6日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年6月5日下午3:00-6月6日下午3:00
4、现场会议地点：深圳市龙岗区高桥社区富高东路公司会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2013年5月31日
7、登记时间：6月5日（上午9:00-12:00，下午2:00-5:00）
8、审议事项：《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2012年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等 |
|
|
2013-04-12
|
召开2012年度股东大会 ，2013-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《公司2012年度财务决算报告》；
3、审议《关于公司2012年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案》；
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
|
|
2013-04-12
|
2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.36
二、每10股派0.3元（含税） |
|
|
2013-04-04
|
2012年度业绩快报修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司修正后的2012年度主要财务数据及财务指标：
基本每股收益（元）：0.05
净资产收益率：1.36%
每股净资产（元）：4.07 |
|
|
2013-04-04
|
2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
珈伟股份预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1300万元-1400万元，比上年同期下降27.78%-22.23% |
|
|
2013-03-29
|
拟披露季报 ，2013-04-12 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-03-11
|
(300317) 珈伟股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券有限责任公司武汉云林街证券营业部 5908136.99 7797807.64
中国银河证券股份有限公司福州华盛证券营业部 2451572.44 1632861.20
中银国际证券有限责任公司深圳中心四路证券营业部 1531151.90
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 1237546.00
广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 955866.76
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 89800.00 9752254.80
长城证券有限责任公司武汉云林街证券营业部 5908136.99 7797807.64
财通证券有限责任公司宁波天童北路证券营业部 147160.00 3286756.21
民生证券股份有限公司福州华林路证券营业部 28128.00 3219568.00
华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部 2496164.00
|
|
|
2013-03-08
|
(300317) 珈伟股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 9193133.15
长城证券有限责任公司武汉云林街证券营业部 7551788.11
财通证券有限责任公司宁波天童北路证券营业部 3336356.00 10296.00
民生证券股份有限公司福州华林路证券营业部 3139250.20
华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部 2412907.86
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司珠海敬业路证券营业部 5151270.33
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 6013.00 4587370.30
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 1029594.57 2336317.06
光大证券股份有限公司青岛香港西路证券营业部 179928.60 1018149.30
国信证券股份有限公司南昌八一大道证券营业部 856084.92
|
|
|
2013-03-08
|
(300317) 珈伟股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 9193133.15
长城证券有限责任公司武汉云林街证券营业部 7551788.11
财通证券有限责任公司宁波天童北路证券营业部 3336356.00 10296.00
民生证券股份有限公司福州华林路证券营业部 3139250.20
华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部 2412907.86
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司珠海敬业路证券营业部 5151270.33
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 6013.00 4587370.30
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 1029594.57 2336317.06
光大证券股份有限公司青岛香港西路证券营业部 179928.60 1018149.30
国信证券股份有限公司南昌八一大道证券营业部 856084.92
|
|
|
2013-02-27
|
2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司2012年度主要财务数据及财务指标：
基本每股收益（元）：0.06
净资产收益率（%）：1.78
归属于上市公司每股净资产（元）：4.1 |
|
|
2013-02-27
|
第一届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
珈伟股份第一届董事会第二十六次会议于2013年2月25日召开，审议通过了《<关于加强上市公司治理专项活动的整改报告>的议案》、《重新修订的<董事会议事规则>的议案》 |
|
|
2013-01-23
|
所聘审计机构大华会计师事务所有限公司转制 |
深交所公告，中介机构变动 |
|
|
近日，珈伟股份接到大华会计师事务所有限公司《关于大华会计师事务所有限公司转制为大华会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的函》，根据《关于印发< 财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》（财会[2010]12号）的规定，该所已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作，更名为大华会计师事务所（特殊普通合伙），并已获财政部、中国证监会换发000108号证券、期货相关业务许可证。
根据财会〔2012〕17号文件规定，转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所 |
|
|
2013-01-10
|
第一届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
珈伟股份第一届董事会第二十五次会议于2013年1月9日召开，审议通过了《关于向光大银行申请柒仟万授信额度的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
|
|
2012-12-31
|
拟披露年报 ，2013-04-20 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2012-12-27
|
控股子公司取得营业执照 |
深交所公告 |
|
|
珈伟股份于2012年11月6日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于设立天津合资公司的议案》，同意公司与中国民航学院技术开发公司、天津航网科技发展有限公司共同出资设立合资公司。
近日，设立子公司的工商注册登记手续已办理完毕，并取得了由天津市滨海新区工商行政管理局颁发的子公司《企业法人营业执照》 |
|
|
2012-11-07
|
第一届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
珈伟股份第一届董事会第二十四次会议于2012年11月6日召开，审议通过了《关于向招商银行申请捌千万授信额度的议案》、《关于回复中国证监会行政监管措施决定书的整改报告的议案》、《关于设立天津合资公司的议案》 |
|
|
2012-11-01
|
2012年中期分红，10派0.65(含税)，税后10派0.585登记日 ，2012-11-06 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-11-01
|
2012年中期分红，10派0.65(含税)，税后10派0.585除权日 ，2012-11-07 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-11-01
|
2012年中期分红，10派0.65(含税)，税后10派0.585红利发放日 ，2012-11-07 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-11-01
|
2012年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
珈伟股份2012年半年度权益分派方案为：每10股派发0.65元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日：2012年11月6日，除权除息日：2012年11月7日 |
|
|
2012-10-26
|
2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 4.06
3、净资产收益率(%) 0.92 |
|
|
2012-10-13
|
2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
珈伟股份预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为300万元-400万元，同比下降91%-94% |
|
|
2012-10-10
|
收到证监会行政监管措施决定书 |
深交所公告，违规 |
|
|
珈伟股份于2012年10月9日收到中国证券监督管理委员会下达的《行政监管措施决定书》（[2012]29号）。《关于对深圳珈伟光伏照明股份有限公司采取监管谈话并出具警示函措施的决定》全文如下：
经查，你公司在发行上市过程中对于公司存在的2012年第一季度销售及净利润出现较大幅度下滑且将对全年业绩产生重大影响的事项，在向我会提交的关于公司会后重大事项的承诺函中未如实说明，亦未在招股过程中作相应的补充公告。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第十四条的规定，按照该办法第五十九条的规定，现决定：1、要求你公司法定代表人于2012年10月9日9时携带有效的证件到我会接受监管谈话；2、提醒你公司加强信息披露事务管理，提高信息披露质量，切实保护投资者合法权益。你公司应当在2012年11月9日前向我会提交书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向我会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起3个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行 |
|
|
2012-09-28
|
拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-09-26
|
2012年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
|
|
珈伟股份2012年第一次临时股东大会于2012年9月25日召开，审议通过了《公司2012年上半年度利润分配预案的议案》、《选举黄小清女士为公司监事的议案》、《关于制定<利润分配管理制度>的议案》 |
|
|
2012-09-06
|
公司2012年半年度报告的跟踪报告 |
深交所公告 |
|
|
国泰君安证券股份有限公司作为珈伟股份持续督导工作的保荐机构，根据有关规定，对珈伟股份2012年上半年规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以报告 |
|
|
2012-08-31
|
会计政策变更的补充公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
珈伟股份于2012年8月23日披露了公司第一届董事会第二十二次会议决议的公告。根据《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式》等规章制度的要求，对该决议中《公司变更会计政策的议案》的内容予以补充公告 |
|
|
2012-08-23
|
办公地址由“深圳市龙岗区坪地街道中心社区新发工业区1、2、3、4号”变为“深圳市龙岗区坪地街道高桥社区富高东路4号A、B、C、D栋厂房” ，2012-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2012-08-23
|
2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 4.14
3、净资产收益率(%) 1.19
二、每10股派0.65元（含税） |
|
|
2012-08-23
|
9月25日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.会议召集人：公司董事会
2.现场会议召开日期和时间：2012年9月25日上午10:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年9月25日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年9月24日下午3:00-9月25日下午3:00。
3.现场会议地点：深圳市龙岗区高桥社区富高东路公司会议室
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5.股权登记日：2012年9月18日
6.登记时间：9月24日（上午9:00-12:00，下午2:00-5:00）
7.审议事项：《公司2012年上半年度利润分配预案的议案》、《选举黄小清女士为公司监事的议案》、《关于制定<利润分配管理制度>的议案》 |
|
| | | |
