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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-04-03
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关于2020年度利润分配预案的公告（更新后） |
深交所公告，分配方案 |
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海达股份现发布 |
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2021-04-01
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关于召开2020年度股东大会通知的公告（更新后） |
深交所公告，日期变动 |
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海达股份现发布 |
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2021-03-31
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召开2020年度股东大会 ，2021-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2021年董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于2020年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于修改公司章程的议案》
9.00 《关于授权公司董事会办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》 |
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2021-03-31
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召开2020年度股东大会 ，2021-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2021年董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于2020年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于修改公司章程的议案》
9.00 《关于授权公司董事会办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-21 |
拟披露季报 |
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2021-03-31
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2020年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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海达股份现发布 |
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2021-03-31
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召开2020年度股东大会 ，2021-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2021年董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于2020年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于修改公司章程的议案》
9.00 《关于授权公司董事会办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》
9.01 发行证券的种类和数量
9.02 发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
9.03 定价方式或者价格区间
9.04 募集资金用途
9.05 决议的有效期
9.06 对董事会办理本次发行具体事宜的授权 |
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2021-03-25
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关于获得专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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海达股份现发布 |
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2021-03-05
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2020年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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海达股份现发布 |
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2021-03-02
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关于变更持续督导财务顾问主办人的公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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海达股份现发布 |
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2021-01-23
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2020年度业绩预告补充公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海达股份现发布 |
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2021-01-22
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2020年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海达股份现发布 |
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2021-01-05
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关于公司部分董事股份减持计划完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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海达股份现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-03-31 |
拟披露年报 |
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2020-11-10
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关于公司部分监事股份减持计划完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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海达股份现发布 |
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2020-10-28
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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海达股份现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-28 |
拟披露季报 |
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2020-09-19
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关于获得专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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海达股份现发布 |
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2020-09-04
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关于通鼎16号集合资产管理计划减持公司股份的公告 |
深交所公告 |
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海达股份现发布 |
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2020-08-27
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海达股份现发布 |
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2020-08-11
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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海达股份现发布 |
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2020-08-11
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.01 选举钱振宇担任公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举彭汛担任公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举吴天翼担任公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举贡健担任公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举王杨担任公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举胡蕴新担任公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.01 选举周辉担任公司第五届董事会独立董事
2.02 选举金剑担任公司第五届董事会独立董事
2.03 选举刘刚担任公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举陈敏刚担任公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举李波担任公司第五届监事会股东代表监事
4.00 《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 |
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2020-08-11
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.01 选举钱振宇担任公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举彭汛担任公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举吴天翼担任公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举贡健担任公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举王杨担任公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举胡蕴新担任公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.01 选举周辉担任公司第五届董事会独立董事
2.02 选举金剑担任公司第五届董事会独立董事
2.03 选举刘刚担任公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举陈敏刚担任公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举李波担任公司第五届监事会股东代表监事
4.00 《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 |
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2020-08-11
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.01 选举钱振宇担任公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举彭汛担任公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举吴天翼担任公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举贡健担任公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举王杨担任公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举胡蕴新担任公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.01 选举周辉担任公司第五届董事会独立董事
2.02 选举金剑担任公司第五届董事会独立董事
2.03 选举刘刚担任公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举陈敏刚担任公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举李波担任公司第五届监事会股东代表监事
4.00 《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 |
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2020-08-06
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关于为全资子公司提供担保进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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海达股份现发布 |
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2020-07-15
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第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海达股份现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-11 |
拟披露中报 |
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2020-05-21
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2019年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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海达股份现发布 |
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2020-05-21
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2019年年度分红，10派0.560000000(含税)，税后10派0.560000红利发放日 ，2020-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-21
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2019年年度分红，10派0.560000000(含税)，税后10派0.560000除权日 ，2020-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-21
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2019年年度分红，10派0.560000000(含税)，税后10派0.560000登记日 ，2020-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2020-04-29
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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海达股份现发布 |
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2020-04-18
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2019年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海达股份现发布 |
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2020-04-11
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华泰联合证券有限责任公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之2019年度持续督导意见 |
深交所公告，其它 |
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海达股份现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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