| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-14
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2019年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2020-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-14
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2019年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2020-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-04-22
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 1、《2019年度董事会工作报告》
2.00 2、《2019年度监事会工作报告》
3.00 3、《2019年度财务决算报告》
4.00 4、《2019年度报告及其摘要》
5.00 5、《关于续聘2020年审计机构及确认2019年度审计费用的议案》
6.00 6、《2019年度利润分配的预案》
7.00 7、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
8.00 8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 9、《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
10.01 选举孙俊成先生为公司第五届董事会非独立董事
10.02 选举徐延明先生为公司第五届董事会非独立董事
10.03 选举郑永贵先生为公司第五届董事会非独立董事
10.04 选举于洪亮先生为公司第五届董事会非独立董事
10.05 选举徐旭日先生为公司第五届董事会非独立董事
10.06 选举魏增宝先生为公司第五届董事会非独立董事
11.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
11.01 选举王京先生为公司第五届董事会独立董事
11.02 选举许博先生为公司第五届董事会独立董事
11.03 选举耿焰女士为公司第五届董事会独立董事
12.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
12.01 选举张进进先生为公司第五届监事会监事
12.02 选举张丰杰先生为公司第五届监事会监事 |
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2020-04-22
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2019年年度报告（已取消） |
深交所公告 |
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同大股份现发布 |
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2020-04-22
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度报告及其摘要》
5、《关于续聘2020年审计机构及确认2019年度审计费用的议案》
6、《2019年度利润分配的预案》
7、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于制订年度激励奖金办法的议案》
11、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
11.1选举孙俊成先生为公司第五届董事会非独立董事
11.2选举徐延明先生为公司第五届董事会非独立董事
11.3选举郑永贵先生为公司第五届董事会非独立董事
11.4选举于洪亮先生为公司第五届董事会非独立董事
11.5选举徐旭日先生为公司第五届董事会非独立董事
11.6选举魏增宝先生为公司第五届董事会非独立董事
12、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
12.1选举王京先生为公司第五届董事会独立董事
12.2选举许博先生为公司第五届董事会独立董事
12.3选举耿焰女士为公司第五届董事会独立董事
13、《关于公司监事会换届选举的议案》
13.1选举张进进先生为公司第五届监事会监事
13.2选举张丰杰先生为公司第五届监事会监事 |
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2020-04-22
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度报告及其摘要》
5.00 《关于续聘2020年审计机构及确认2019年度审计费用的议案》
6.00 《2019年度利润分配的预案》
7.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
8.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
10.01 选举孙俊成先生为公司第五届董事会非独立董事
10.02 选举徐延明先生为公司第五届董事会非独立董事
10.03 选举郑永贵先生为公司第五届董事会非独立董事
10.04 选举于洪亮先生为公司第五届董事会非独立董事
10.05 选举徐旭日先生为公司第五届董事会非独立董事
10.06 选举魏增宝先生为公司第五届董事会非独立董事
11.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
11.01 选举王京先生为公司第五届董事会独立董事
11.02 选举许博先生为公司第五届董事会独立董事
11.03 选举耿焰女士为公司第五届董事会独立董事
12.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
12.01 选举张进进先生为公司第五届监事会监事
12.02 选举张丰杰先生为公司第五届监事会监事 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-22 |
拟披露季报 |
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2020-01-18
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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同大股份现发布 |
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2020-01-18
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司经营范围、修改公司章程并办理相应变更登记手续的议案》 |
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2020-01-18
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司经营范围、修改公司章程并办理相应变更登记手续的议案》 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-22 |
拟披露年报 |
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2019-10-23
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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同大股份现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-23 |
拟披露季报 |
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2019-08-22
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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同大股份现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-22 |
拟披露中报 |
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2019-05-13
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2018年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日 ，2019-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-13
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2018年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日 ，2019-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-13
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2018年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日 ，2019-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2019-04-18
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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同大股份现发布 |
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2019-04-18
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00《2018年度董事会工作报告》
2.00《2018年度监事会工作报告》
3.00《2018年度财务决算报告》
4.00《2018年度报告及其摘要》
5.00《关于续聘2019年审计机构及确认2018年度审计费用的议案》
6.00《2018年度利润分配的预案》
7.00《关于公司董事、监事薪酬的议案》
8.00《关于公司申请综合授信额度的议案》
9.00《关于开展金融衍生品交易的议案》
10.00《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
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2019-04-18
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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同大股份现发布 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-18 |
拟披露季报 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-18 |
拟披露年报 |
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2018-11-02
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第四届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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同大股份现发布 |
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2018-11-02
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
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2018-11-02
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2018-11-02
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第四届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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同大股份现发布 |
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2018-10-26
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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同大股份现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-08-22
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2018年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益（元）：0.1310净资产收益率：1.94% |
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2018-07-02
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2017年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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同大股份现发布 |
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2018-07-02
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2017年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日 ，2018-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-07-02
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2017年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日 ，2018-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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