| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-28
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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华灿光电现发布 |
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2022-04-12
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度利润分配的预案>的议案》
6.00 《关于<续聘公司2022年度审计机构>的议案》
7.00 《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
8.00 《关于提请股东大会延长公司与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易相关授权有效期的议案》
9.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人及董事会专门委员会委员的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
15.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
17.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
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2022-04-12
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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华灿光电现发布 |
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2022-04-12
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度利润分配的预案>的议案》
6.00 《关于<续聘公司2022年度审计机构>的议案》
7.00 《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
8.00 《关于提请股东大会延长公司与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易相关授权有效期的议案》
9.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人及董事会专门委员会委员的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
15.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
17.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
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2022-04-12
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度利润分配的预案>的议案》
6.00 《关于<续聘公司2022年度审计机构>的议案》
7.00 《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
8.00 《关于提请股东大会延长公司与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易相关授权有效期的议案》
9.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人及董事会专门委员会委员的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
15.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
17.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-01-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及子公司2022年度向金融机构续申请年度综合授信及新增综合授信的议案》
2.00 《关于2022年度公司、子公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》
3.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
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2022-01-27
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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华灿光电现发布 |
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2022-01-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及子公司2022年度向金融机构续申请年度综合授信及新增综合授信的议案》
2.00 《关于2022年度公司、子公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》
3.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
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2022-01-10
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关于公司为全资子公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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华灿光电现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-12 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-28; 一次变更日期: 2022-04-12; 一次变更公告日期: 2022-04-07; |
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2021-10-19
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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华灿光电现发布 |
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2021-10-01
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司为全资子公司新增授信及增加担保额度的议案》 |
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2021-10-01
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关于召开2021年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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华灿光电现发布 |
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2021-10-01
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司为全资子公司新增授信及增加担保额度的议案》 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-19 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-10-28; 一次变更日期: 2021-10-19; 一次变更公告日期: 2021-10-13; |
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2021-08-30
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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华灿光电现发布 |
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2021-08-14
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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华灿光电现发布 |
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2021-08-14
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司为全资子公司增加担保额度的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2021-07-07
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》 |
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2021-07-07
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》 |
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2021-07-07
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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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华灿光电现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-30 |
拟披露中报 |
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2021-06-16
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关于向特定对象发行股份部分解除限售上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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华灿光电现发布 |
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2021-05-10
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关于公司控股股东和实际控制人变更的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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华灿光电现发布 |
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2021-04-29
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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华灿光电现发布 |
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2021-04-19
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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华灿光电现发布 |
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2021-04-13
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度利润分配的预案>的议案》
5.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于<续聘公司2021年度审计机构>的议案》
7.00 《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 |
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2021-04-13
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度利润分配的预案>的议案》
5.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于<续聘公司2021年度审计机构>的议案》
7.00 《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 |
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2021-04-13
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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华灿光电现发布 |
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2021-04-13
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度利润分配的预案>的议案》
5.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于<续聘公司2021年度审计机构>的议案》
7.00 《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
8.00《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
9.00《关于增加董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
10.00《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01关于选举李光宁先生为非独立董事的议案
10.02关于选举郭瑾女士为非独立董事的议案
10.03关于选举俞信华先生为非独立董事的议案
10.04关于选举JianhuiZhou（周建会）先生为非独立董事的议案
10.05关于选举胡正然先生为非独立董事的议案
10.06关于选举刘飞虹女士为非独立董事的议案
11.00《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
11.01关于选举林金桐先生为独立董事的议案
11.02关于选举钟瑞庆先生为独立董事的议案
11.03关于选举祁卫红女士为独立董事的议案 |
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