| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于独立董事津贴的议案
7.00 关于公司续聘财务审计机构的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
9.00 关于向多家银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事的议案
10.01 选举周志强为公司第五届监事会股东代表监事
11.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
11.01 选举袁征为公司第五届董事会非独立董事
11.02 选举王正民为公司第五届董事会非独立董事
11.03 选举李元平为公司第五届董事会非独立董事
11.04 选举王冲为公司第五届董事会非独立董事
12.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
12.01 选举郑卫茂为公司第五届董事会独立董事
12.02 选举戴雪光为公司第五届董事会独立董事
12.03 选举鲁旭波为公司第五届董事会独立董事 |
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2022-04-28
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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凯利泰现发布 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于独立董事津贴的议案
7.00 关于公司续聘财务审计机构的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
9.00 关于向多家银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事的议案
10.01 选举周志强为公司第五届监事会股东代表监事
11.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
11.01 选举袁征为公司第五届董事会非独立董事
11.02 选举王正民为公司第五届董事会非独立董事
11.03 选举李元平为公司第五届董事会非独立董事
11.04 选举王冲为公司第五届董事会非独立董事
12.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
12.01 选举郑卫茂为公司第五届董事会独立董事
12.02 选举戴雪光为公司第五届董事会独立董事
12.03 选举鲁旭波为公司第五届董事会独立董事 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于独立董事津贴的议案
7.00 关于公司续聘财务审计机构的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
9.00 关于向多家银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事的议案
10.01 选举周志强为公司第五届监事会股东代表监事
11.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
11.01 选举袁征为公司第五届董事会非独立董事
11.02 选举王正民为公司第五届董事会非独立董事
11.03 选举李元平为公司第五届董事会非独立董事
11.04 选举王冲为公司第五届董事会非独立董事
12.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
12.01 选举郑卫茂为公司第五届董事会独立董事
12.02 选举戴雪光为公司第五届董事会独立董事
12.03 选举鲁旭波为公司第五届董事会独立董事 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-30
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于向多家银行申请综合授信额度的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举袁征为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举王正民为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举李元平为公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举王冲为公司第五届董事会非独立董事
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举郑卫茂为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举戴雪光为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举鲁旭波为公司第五届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事的议案
4.01 选举周志强为公司第五届监事会股东代表监事 |
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2022-03-30
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于向多家银行申请综合授信额度的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举袁征为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举王正民为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举李元平为公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举王冲为公司第五届董事会非独立董事
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举郑卫茂为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举戴雪光为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举鲁旭波为公司第五届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事的议案
4.01 选举周志强为公司第五届监事会股东代表监事 |
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2022-03-30
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第四届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告，借款,委托理财,高管变动 |
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凯利泰现发布 |
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2022-01-24
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第四届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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凯利泰现发布 |
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2022-01-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举戴雪光为公司独立董事的议案》 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-25; 一次变更日期: 2022-04-28; 一次变更公告日期: 2022-03-24; |
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2021-11-26
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举李元平担任公司董事的议案》
2.00 《关于公司申请浦东新区大企业总部的议案》 |
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2021-11-26
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举李元平担任公司董事的议案》
2.00 《关于公司申请浦东新区大企业总部的议案》 |
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2021-11-26
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关于召开2021年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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凯利泰现发布 |
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2021-10-28
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2021年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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凯利泰现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-28 |
拟披露季报 |
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2021-08-30
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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凯利泰现发布 |
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2021-07-06
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第四届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,回购,基本资料变动 |
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凯利泰现发布 |
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2021-07-06
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举郑卫茂为公司独立董事的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于减少注册资本、修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》 |
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2021-07-06
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举郑卫茂为公司独立董事的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于减少注册资本、修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-30 |
拟披露中报 |
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2021-06-24
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2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2021-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-24
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2020年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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凯利泰现发布 |
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2021-06-24
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2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2021-07-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-06-24
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2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2021-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于独立董事津贴的议案》
7.00 《关于公司续聘财务审计机构的议案》 |
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2021-04-27
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关于2020年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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凯利泰现发布 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于独立董事津贴的议案》
7.00 《关于公司续聘财务审计机构的议案》 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-27 |
拟披露季报 |
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