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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-04
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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宜安科技现发布 |
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2017-04-27
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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宜安科技现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-03-17
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
（二）《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
（三）《关于公司2016年度报告及摘要的议案》
（四）《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
（五）《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
（六）《关于确认2016年度关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案》
（七）《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
（八）《关于2017年度公司董事、监事薪酬的议案》 |
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2017-03-17
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2017年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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宜安科技预计2017年1月1日-2017年3月31日归属于上市公司股东的净利润盈利：966.72万元-1098.55万元,比上年同期上升：120%-150% |
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2017-03-17
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2016年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.0759
净资产收益率：4.47%
分配预案为：每10股派发现金红利0.20元(含税) |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-26 |
拟披露年报 |
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2016-12-05
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关于公司股票复牌公告 |
深交所公告，其它 |
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公司股票于2016年12月5日开市起复牌 |
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2016-12-02
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
议案1.1 选举第三届董事会非独立董事（采用累积投票方式）
1.1.1 选举李扬德先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.2 选举杨洁丹女士为公司第三届董事会非独立董事
1.1.3 选举张春联女士为公司第三届董事会非独立董事
1.1.4 选举汤铁装先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.5 选举黄明先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.6 选举石文华先生为公司第三届董事会非独立董事
议案1.2 选举第三届董事会独立董事（采用累积投票方式）
1.2.1 选举黄海鱼先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.2 选举陈扬女士为公司第三届董事会独立董事
1.2.3 选举许怀斌先生为公司第三届董事会独立董事
议案2 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
议案2.1 选举第三届监事会股东代表监事（采用累积投票方式）
2.1.1 选举熊慧女士为公司第三届监事会股东代表监事
2.1.2 选举李贵忠先生为公司第三届监事会股东代表监事
议案3 《关于修订<公司章程>的议案》
议案4 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
议案5 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案6 《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）
6.1 发行股票的种类和面值
6.2 发行方式
6.3 发行对象及认购方式
6.4 定价基准日
6.5 发行股份的价格和定价原则
6.6 发行数量
6.7 限售期
6.8 上市地点
6.9 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
6.10 募集资金数量及用途
6.11 本次非公开发行股票决议有效期限
议案7 《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
议案8 《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
议案9 《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行分析报告的议案》
议案10 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的案》
议案11 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险示及填补回报措施的议案》
议案12 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非开发行股票相关事宜的议案》 |
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2016-11-28
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关于筹划非公开发行股票停牌的公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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公司股票自2016年11月28日开市起停牌 |
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2016-11-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-11-28,恢复交易日：2016-12-05 ，2016-12-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公司股票自2016年11月28日开市起停牌 |
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2016-11-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-11-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司股票自2016年11月28日开市起停牌 |
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2016-11-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-11-28,恢复交易日：2016-12-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司股票自2016年11月28日开市起停牌 |
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2016-10-28
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.0435
净资产收益率(%)：2.59 |
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2016-10-13
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关于公司债券评级结果调整的公告 |
深交所公告，其它 |
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宜安科技现发布 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-08-27
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.0340
净资产收益率：2.01% |
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2016-07-28
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关于完成注册资本工商变更登记及“三证合一”的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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宜安科技现发布 |
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2016-07-20
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关于募集资金投资项目专项账户完成注销的公告 |
深交所公告，其它 |
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宜安科技现发布 |
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2016-07-18
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关于控股股东减持公司股份的公告 |
深交所公告 |
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宜安科技现发布 |
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2016-07-13
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2016年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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宜安科技现发布 |
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2016-07-08
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第二届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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宜安科技现发布 |
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2016-07-06
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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宜安科技现发布 |
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2016-07-01
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关于控股股东减持公司股份的公告 |
深交所公告 |
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宜安科技现发布 |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-06-30
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关于控股股东股票质押式回购交易的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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宜安科技现发布 |
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2016-06-28
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2016年非公开发行公司债券发行结果公告 |
深交所公告，其它 |
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宜安科技现发布 |
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2016-06-27
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关于控股股东减持公司股份的公告 |
深交所公告 |
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宜安科技现发布 |
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2016-06-21
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关于控股股东减持股份计划的提示性公告 |
深交所公告，股东名单 |
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宜安科技现发布 |
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2016-05-31
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关于第二期股票期权激励计划首次授予股票期权登记完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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宜安科技现发布 |
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2016-04-27
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2016年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.0196
净资产收益率(%)：0.65 |
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