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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-01
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)《2014年度董事会工作报告》
独立董事将在本次股东大会上做述职报告。
(2)《2014年度监事会工作报告》
(3)《公司2014年度决算报告》
(4)《2014年年度报告及其摘要》
(5)《关于开具保函授信额度的议案》
(6)《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
(7)《关于公司补选非独立董事的议案》
（ 7.01） 关于选举项翔先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
（ 7.02） 关于选举徐明先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
(8)《关于公司补选非职工监事的议案》
(9)《关于回购注销离职人员持有的股权激励未解锁股份的议案》
(10)《关于回购注销第一期未达到解锁条件的限制性股票的议案》
(11)《关于调整已授予的第一期限制性股票回购价格的议案》
(12)《公司2014年度利润分配预案》的议案
(13)《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
(14)《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》 |
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2015-06-01
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)《2014年度董事会工作报告》
独立董事将在本次股东大会上做述职报告。
(2)《2014年度监事会工作报告》
(3)《公司2014年度决算报告》
(4)《2014年年度报告及其摘要》
(5)《关于开具保函授信额度的议案》
(6)《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
(7)《关于公司补选非独立董事的议案》
（7.01） 关于选举项翔先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
（7.02） 关于选举徐明先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
(8)《关于公司补选非职工监事的议案》
(9)《关于回购注销离职人员持有的股权激励未解锁股份的议案》
(10)《关于回购注销第一期未达到解锁条件的限制性股票的议案》
(11)《关于调整已授予的第一期限制性股票回购价格的议案》
(12)《公司2014年度利润分配预案》的议案
(13)《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
(14)《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》 |
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2015-05-13
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告 |
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公司于2015年5月12日接到持有公司股份5%以上股东上海申腾信息技术有限公司减持股份的告知函。申腾信息于2014年4月30日至2015年5月12日期间通过深圳证券交易所集中竞价交易方式,合计减持公司无限售条件股份1,462,750股,占公司截至2015年5月12日股份总数17007.27万股的1.0042%。本次减持后,申腾信息持有公司股份16,482,000股,占截至2015年5月12日股份总数17007.27万股的9.6911%,均为无限售流通股 |
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2015-04-22
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元) 0.08
净资产收益率(%) 3.01 |
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2015-04-22
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2015年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元) 0.004
净资产收益率(%) 0.16 |
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2015-04-21
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自2015年4月21日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因上海华虹计通智能系统股份有限公司未能及时披露2014年年度报告，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：华虹计通，证券代码：300330）自2015年4月21日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2015年4月21日 |
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2015-04-21
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未如期刊登定期报告,连续停牌,停牌起始日：2015-04-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海华虹计通智能系统股份有限公司原定于2015年4月21日披露2014年年度报告，现因2014年财务报表和年度报告审计工作时间紧张，年度报告相关文件资料未能及时上传至交易所信息披露系统。由于相关事项已经董事会审议,为防止信息泄露造成公司股价波动,公司自2015年4月21日开市起临时停牌,待年报披露后复牌。公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意 |
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2015-04-21
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未如期刊登定期报告,连续停牌,停牌起始日：2015-04-21,恢复交易日：2015-04-22 ，2015-04-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海华虹计通智能系统股份有限公司原定于2015年4月21日披露2014年年度报告，现因2014年财务报表和年度报告审计工作时间紧张，年度报告相关文件资料未能及时上传至交易所信息披露系统。由于相关事项已经董事会审议,为防止信息泄露造成公司股价波动,公司自2015年4月21日开市起临时停牌,待年报披露后复牌。公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意 |
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2015-04-21
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未如期刊登定期报告,连续停牌,停牌起始日：2015-04-21,恢复交易日：2015-04-22，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海华虹计通智能系统股份有限公司原定于2015年4月21日披露2014年年度报告，现因2014年财务报表和年度报告审计工作时间紧张，年度报告相关文件资料未能及时上传至交易所信息披露系统。由于相关事项已经董事会审议,为防止信息泄露造成公司股价波动,公司自2015年4月21日开市起临时停牌,待年报披露后复牌。公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意 |
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2015-04-21
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海华虹计通智能系统股份有限公司原定于2015年4月21日披露2014年年度报告，现因2014年财务报表和年度报告审计工作时间紧张，年度报告相关文件资料未能及时上传至交易所信息披露系统。由于相关事项已经董事会审议,为防止信息泄露造成公司股价波动,公司自2015年4月21日开市起临时停牌,待年报披露后复牌。公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意 |
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2015-04-10
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2015年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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华虹计通现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-22 |
拟披露季报 |
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2015-02-17
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2014年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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华虹计通2014年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.08
加权平均净资产 收益率(%)：2.94
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.60 |
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2015-02-03
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第二届监事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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华虹计通第二届监事会第十五次会议于2015年2月2日召开,审议通过《关于公司补选非职工监事的议案》 |
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2015-02-03
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公司取得高新技术企业证书 |
深交所公告 |
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华虹计通已通过高新技术企业重新认定审查并于近日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书原件,发证日期为 2014年9月4日,证书编号：GR201431000246,有效期为三年 |
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2015-01-28
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2014年年度业绩预告 |
深交所公告 |
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华虹计通预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利约1063.08万元–1401.34万元,比上年同期下降约42%-56% |
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2015-01-20
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第二届监事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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华虹计通第二届监事会第十四次会议于2015年1月19日召开，审议通过《关于黄岳嵘女士辞去公司监事职务的议案》 |
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2015-01-20
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第二届监事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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华虹计通第二届监事会第十四次会议于2015年1月19日召开，审议通过《关于黄岳嵘女士辞去公司监事职务的议案》 |
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2015-01-20
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第二届监事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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| 首次公开发行前已发行股份上市流通提示 1、本次解除限售股份的数量为10,413,225股，占公司股本总额的比例11.97%；实际可上市流通股份为7,033,500股，占总股本的8.09%； 2、本次限售股份可上市流通日为2015年1月23日 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-21 |
拟披露年报 |
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2014-12-09
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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华虹计通第二届董事会第十六次会议于2014年12月8日召开,审议通过《关于范恒先生辞去公司董事、总经理职务的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》 |
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2014-11-25
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办公地址搬迁 |
深交所公告 |
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华虹计通办公地址已于2014年11月20日搬迁至上海市锦绣东路2777弄9号、11号楼,公司注册地址、互联网网址及电子邮箱不变。现将新的办公地址和联系方式公告如下：
新办公地址：上海市锦绣东路2777弄9号、11号楼
邮政编码：201206
公司证券事务部联系电话：021-31016917 |
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2014-11-18
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告 |
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华虹计通于2014年11月17日接到持有公司股份5%以上股东上海市浦东新区公共交通投资发展有限公司的通知,其于2014年11月3日至2014年11月17日期间通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计减持公司无限售条件股份1,463,165股,占公司总股本比例为0.86%,减持后,浦交投资仍持有公司股票8,485,761股,占总股本的4.99%,均为无限售流通股。鉴于此,根据中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定,现将相关情况予以公告。
本次减持后,浦交投资持有公司股份数量8,485,761股,占公司总股本的4.99% |
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2014-10-25
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、净资产收益率(%) 2.98 |
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2014-10-14
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2014年1-9月业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华虹计通预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利约1268.55万元-1435.50万元,比上年同期下降约14%-24% |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-25 |
拟披露季报 |
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2014-09-12
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副总经理退休 |
深交所公告 |
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根据相关法律法规及公司第二届董事会第一次会议决议,华虹计通副总经理楼生琳先生已达到退休年龄,其任期至2014年9月11日止,其后不再在公司任职,楼生琳先生的相关工作已完成交接,其退休不会影响公司相关工作的正常进行。其所持有的公司股份在离任后六个月内不能转让 |
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2014-09-04
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2014年上半年持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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华虹计通现发布东方花旗证券有限公司关于公司 |
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2014-08-26
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华虹计通2014年第二次临时股东大会于2014年8月25日召开,审议通过了《关于公司补选非独立董事的议案》、《关于公司补选非职工监事的议案》 |
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2014-08-26
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第二届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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华虹计通第二届董事会第十四次会议于2014年8月25日召开,审议通过了《关于补选公司第二届董事会董事长的议案》、《关于补选公司第二届董事会专门委员会部分委员的议案》 |
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2014-08-20
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间：2014年8月25日15：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年8月25日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年8月24日下午15：00 至2014年8月25日15：00期间的任意时间。
审议议案：《关于公司补选非独立董事的议案》、《关于公司补选非职工监事的议案》 |
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