| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-28
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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苏大维格现发布 |
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2022-04-27
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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苏大维格现发布 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案
6.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7.00 关于修订公司《对外投资与融资管理制度》的议案 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案
6.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7.00 关于修订公司《对外投资与融资管理制度》的议案 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-30
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司及子公司2022年向银行申请综合授信额度暨授信额度调整的议案
2.00 关于公司及子公司2022年度为子公司提供担保额度预计暨担保额度调整的议案
3.00 关于2022年度日常性关联交易预计的议案
4.00 关于《公司财务资助管理制度》的议案
5.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 |
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2022-03-30
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司及子公司2022年向银行申请综合授信额度暨授信额度调整的议案
2.00 关于公司及子公司2022年度为子公司提供担保额度预计暨担保额度调整的议案
3.00 关于2022年度日常性关联交易预计的议案
4.00 关于《公司财务资助管理制度》的议案
5.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 |
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2022-03-30
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第五届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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苏大维格现发布 |
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2022-03-12
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司及子公司2022年向银行申请综合授信额度的议案
2.00 关于公司及子公司2022年度为子公司提供担保额度预计的议案
3.00 关于2022年度日常性关联交易预计的议案
4.00 关于《公司财务资助管理制度》的议案
5.00 关于向子公司提供财务资助额度暨关联交易的议案
6.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 |
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2022-03-12
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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苏大维格现发布 |
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2022-03-12
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司及子公司2022年向银行申请综合授信额度的议案
2.00 关于公司及子公司2022年度为子公司提供担保额度预计的议案
3.00 关于2022年度日常性关联交易预计的议案
4.00 关于《公司财务资助管理制度》的议案
5.00 关于向子公司提供财务资助额度暨关联交易的议案
6.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 |
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2022-01-24
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2021年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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苏大维格现发布 |
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2022-01-17
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关于董事长代行董事会秘书职责的公告 |
深交所公告 |
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苏大维格现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-27 |
拟披露年报 |
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2021-10-28
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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苏大维格现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-28 |
拟披露季报 |
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2021-09-29
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举陈林森先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举虞樟星先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举蒋敬东先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举朱志坚先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举邹奇仕女士为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举蒋林先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举杨政先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举殷爱荪先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举任佳先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举倪均强先生为公司第四届监事会监事
3.02 选举仇国阳先生为公司第四届监事会监事
4.00 关于公司第五届董事会董事、第四届监事会监事薪酬津贴的议案
5.00 关于修订《公司章程》的议案
6.00 关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式的议案 |
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2021-09-29
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 等额选举
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举陈林森先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举虞樟星先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举蒋敬东先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举朱志坚先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举邹奇仕女士为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举蒋林先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举杨政先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举殷爱荪先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举任佳先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举倪均强先生为公司第四届监事会监事
3.02 选举仇国阳先生为公司第四届监事会监事
4.00 关于公司第五届董事会董事、第四届监事会监事薪酬津贴的议案
5.00 关于修订《公司章程》的议案
6.00 关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式的议案 |
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2021-09-29
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举陈林森先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举虞樟星先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举蒋敬东先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举朱志坚先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举邹奇仕女士为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举蒋林先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举杨政先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举殷爱荪先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举任佳先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举倪均强先生为公司第五届监事会监事
3.02 选举仇国阳先生为公司第五届监事会监事
4.00 关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事薪酬津贴的议案
5.00 关于修订《公司章程》的议案
6.00 关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式的议案 |
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2021-09-29
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关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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苏大维格现发布 |
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2021-08-28
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关于控股股东、实际控制人减持股份预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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苏大维格现发布 |
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2021-08-20
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于使用募集资金对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案
2.00 关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3.00 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
5.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
6.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 |
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2021-08-20
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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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苏大维格现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-28 |
拟披露中报 |
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2020年年度报告及年度报告摘要的议案》
6.00 《关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》 |
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2021-04-28
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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苏大维格现发布 |
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2020年年度报告及年度报告摘要的议案》
6.00 《关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-28 |
拟披露季报 |
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2021-02-05
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第四届董事会第四十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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苏大维格现发布 |
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2021-02-05
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司及子公司2021年向银行申请综合授信额度的议案
2.00 关于公司及子公司2021年度为子公司提供担保额度预计的议案
3.00 关于公司变更住所并修订《公司章程》的议案 |
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2021-02-05
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司及子公司2021年向银行申请综合授信额度的议案
2.00 关于公司及子公司2021年度为子公司提供担保额度预计的议案
3.00 关于公司变更住所并修订《公司章程》的议案 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-28 |
拟披露年报 |
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2020-12-28
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第四届董事会第三十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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苏大维格现发布 |
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2020-11-17
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司2020年向特定对象发行股票方案的议案(需逐项表决)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前滚存利润安排
2.08 募集资金数额及用途
2.09 上市地点
2.10 发行决议有效期限
3.00 关于《苏州苏大维格科技集团股份有限公司2020年向特定对象发行股票预案》的议案
4.00 关于《苏州苏大维格科技集团股份有限公司2020年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》的议案
5.00 关于《苏州苏大维格科技集团股份有限公司2020年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
6.00 关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
7.00 关于公司董事、高级管理人员、控股股东和实际控制人关于承诺切实履行填补即期回报措施的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
9.00 关于为全资子公司常州华日升反光材料有限公司提供担保的议案
10.00 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案 |
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