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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-04-12
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浙江永贵电器股份有限公司关于对深圳证券交易所2020年年报问询函的回复 |
深交所公告，违规 |
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永贵电器现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-28 |
拟披露季报 |
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2021-03-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
13.00 《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
14.00 《关于公司部分募投项目延期的议案》 |
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2021-03-27
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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永贵电器现发布 |
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2021-03-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
13.00 《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
14.00 《关于公司部分募投项目延期的议案》 |
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2021-03-23
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关于独立董事任期届满辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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永贵电器现发布 |
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2021-01-16
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关于通过高新技术企业认定的公告 |
深交所公告 |
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永贵电器现发布 |
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2021-01-12
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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永贵电器现发布 |
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2021-01-06
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2020年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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永贵电器现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-03-27 |
拟披露年报 |
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2020-10-29
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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永贵电器现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-29 |
拟披露季报 |
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2020-08-27
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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永贵电器现发布 |
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2020-08-14
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关于控股子公司收到中标通知书及签订货物买卖合同的公告 |
深交所公告 |
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永贵电器现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-27 |
拟披露中报 |
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2020-05-28
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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永贵电器现发布 |
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2020-05-16
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关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 |
深交所公告 |
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永贵电器现发布 |
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2020-05-12
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关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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永贵电器现发布 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
累积投票提案 《关于公司董事会换届选举的议案》
11.00 非独立董事选举
11.01 选举范纪军先生为公司第四届董事会非独立董事
11.02 选举范正军先生为公司第四届董事会非独立董事
11.03 选举范永贵先生为公司第四届董事会非独立董事
11.04 选举李运明先生为公司第四届董事会非独立董事
12.00 独立董事选举
12.01 选举江靖先生为公司第四届董事会独立董事
12.02 选举朱国华先生为公司第四届董事会独立董事
12.03 选举蒋建林先生为公司第四届董事会独立董事
累积投票提案 《关于公司监事会换届选举的议案》
13.00 非职工代表监事选举
13.01 选举梁晓女士为公司第四届监事会非职工代表监事
13.02 选举曹群女士为公司第四届监事会非职工代表监事
14.00 《关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案》
15.00 《关于公司出售资产暨关联交易的议案》 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
累积投票提案 《关于公司董事会换届选举的议案》
11.00 非独立董事选举
11.01 选举范纪军先生为公司第四届董事会非独立董事
11.02 选举范正军先生为公司第四届董事会非独立董事
11.03 选举范永贵先生为公司第四届董事会非独立董事
11.04 选举李运明先生为公司第四届董事会非独立董事
12.00 独立董事选举
12.01 选举江靖先生为公司第四届董事会独立董事
12.02 选举朱国华先生为公司第四届董事会独立董事
12.03 选举蒋建林先生为公司第四届董事会独立董事
累积投票提案 《关于公司监事会换届选举的议案》
13.00 非职工代表监事选举
13.01 选举梁晓女士为公司第四届监事会非职工代表监事
13.02 选举曹群女士为公司第四届监事会非职工代表监事
14.00 《关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案》
15.00 《关于公司出售资产暨关联交易的议案》 |
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2020-04-29
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2020年第一季度报告披露提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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永贵电器现发布 |
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2020-04-16
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关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告 |
深交所公告，其它 |
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永贵电器现发布 |
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2020-04-10
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2020年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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永贵电器现发布 |
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2020-04-04
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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永贵电器现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-04-25; 一次变更日期: 2020-04-29; 一次变更公告日期: 2020-04-13; |
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2020-03-24
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关于控股子公司签订货物买卖合同的公告 |
深交所公告 |
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永贵电器现发布 |
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