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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-12-07
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重大资产重组停牌公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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博腾股份现发布 |
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2016-11-24
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2016-11-24,恢复交易日：2016-12-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份或现金方式收购医药行业某资产的事项，预计该事项涉及金额需要提交公司股东大会审议。目前该事项尚处于谈判阶段，存在不确定性，公司尚未正式聘请相关中介机构。为维护广大投资者的合法权益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：博腾股份，股票代码：300363）自2016年11月24日（星期四）开市起停牌，公司将在10个交易日内确定该事项是否构成重大资产重组 |
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2016-11-24
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2016-11-24,恢复交易日：2016-12-26 ，2016-12-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份或现金方式收购医药行业某资产的事项，预计该事项涉及金额需要提交公司股东大会审议。目前该事项尚处于谈判阶段，存在不确定性，公司尚未正式聘请相关中介机构。为维护广大投资者的合法权益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：博腾股份，股票代码：300363）自2016年11月24日（星期四）开市起停牌，公司将在10个交易日内确定该事项是否构成重大资产重组 |
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2016-11-24
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重大事项停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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公司股票自2016年11月24日开市起停牌 |
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2016-11-24
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2016-11-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份或现金方式收购医药行业某资产的事项，预计该事项涉及金额需要提交公司股东大会审议。目前该事项尚处于谈判阶段，存在不确定性，公司尚未正式聘请相关中介机构。为维护广大投资者的合法权益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：博腾股份，股票代码：300363）自2016年11月24日（星期四）开市起停牌，公司将在10个交易日内确定该事项是否构成重大资产重组 |
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2016-11-24
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-11-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份或现金方式收购医药行业某资产的事项，预计该事项涉及金额需要提交公司股东大会审议。目前该事项尚处于谈判阶段，存在不确定性，公司尚未正式聘请相关中介机构。为维护广大投资者的合法权益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：博腾股份，股票代码：300363）自2016年11月24日（星期四）开市起停牌，公司将在10个交易日内确定该事项是否构成重大资产重组 |
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2016-10-27
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.2875
净资产收益率(%)：10.36 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-27 |
拟披露季报 |
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2016-08-24
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.22
净资产收益率：8.02% |
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2016-08-24
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
（二）审议《关于公司向招商银行申请调整授信结构及期限的议案》 |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-08-24 |
拟披露中报 |
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2016-04-26
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2016年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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博腾股份现发布 |
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2016-04-18
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2015年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日 ，2016-04-22 |
登记日，分配方案 |
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2016-04-18
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2015年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日 ，2016-04-22 |
登记日，分配方案 |
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2016-04-18
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2015年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日 ，2016-04-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-04-18
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2015年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日 ，2016-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-04-18
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2015年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日 ，2016-04-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-04-18
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2015年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日 ，2016-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-04-01
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-04-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
1.01激励对象的确定依据和范围；
1.02限制性股票的来源和数量；
1.03激励对象获授的限制性股票分配情况；
1.04本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定；
1.05授予价格和授予价格的确定方法；
1.06限制性股票的授予与解锁条件；
1.07本计划的调整方法和程序；
1.08限制性股票会计处理；
1.09授予程序及激励对象解锁的程序；
1.10本公司与激励对象各自的权利义务；
1.11本计划的变更与终止；
1.12本计划限制性股票回购注销的原则。
2、审议《关于公司<第二期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-26 |
拟披露季报 |
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2016-03-10
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；（需逐项审议）
2.01、发行股票的种类和面值
2.02、发行方式
2.03、发行对象
2.04、发行价格及定价原则
2.05、发行数量
2.06、认购方式
2.07、限售期
2.08、募集资金投向
2.09、上市地点
2.10、本次发行前滚存未分配利润的安排
2.11、本次决议的有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》；
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金的可行性分析报告的议案》；
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》；
8、审议《关于提请股东大会审议公司填补非公开发行股票后被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》 |
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2016-03-01
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召开2015年度股东大会 ，2016-03-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制选举）；
（1）选举居年丰先生为公司第三届董事会非独立董事；
（2）选举徐爱武先生为公司第三届董事会非独立董事；
（3）选举陶荣先生为公司第三届董事会非独立董事；
（4）选举AloisAntoonLemmens先生为公司第三届董事会非独立董事；
（5）选举ThomasGunnArchibald先生为公司第三届董事会非独立董事；
（6）选举JohnsonYNLau先生为公司第三届董事会非独立董事。
2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制选举，以下独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议）：
（1）选举郑培敏先生为公司第三届董事会独立董事；
（2）选举郭永清先生为公司第三届董事会独立董事；
（3）选举赖继红先生为公司第三届董事会独立董事。
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制选举）；
（1）选举覃军先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
（2）选举李兴明先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
4、审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案》；
5、审议《关于公司2016年度非独立董事津贴方案的议案》；
6、审议《关于公司第三届监事会监事津贴方案的议案》；
7、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
8、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
9、审议《关于2015年年度报告及其摘要的议案》；
10、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》；
11、审议《关于2016年度财务预算报告的议案》；
12、审议《关于公司2016年办理应收账款质押登记业务的议案》；
13、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
14、审议《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》；
15、审议《关于2015年度利润分配的预案》；
16、审议《关于公司未来三年利润分配规划（2016-2018年）的议案》；
17、审议《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》 |
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2016-03-01
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召开2015年度股东大会 ，2016-03-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制选举）；
（1）选举居年丰先生为公司第三届董事会非独立董事；
（2）选举徐爱武先生为公司第三届董事会非独立董事；
（3）选举陶荣先生为公司第三届董事会非独立董事；
（4）选举Alois Antoon Lemmens先生为公司第三届董事会非独立董事；
（5）选举Thomas Gunn Archibald先生为公司第三届董事会非独立董事；
（6）选举Johnson YN Lau先生为公司第三届董事会非独立董事。
2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制选举，以下独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议）：
（1）选举郑培敏先生为公司第三届董事会独立董事；
（2）选举郭永清先生为公司第三届董事会独立董事；
（3）选举赖继红先生为公司第三届董事会独立董事。
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制选举）；
（1）选举覃军先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
（2）选举李兴明先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
4、审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案》；
5、审议《关于公司2016年度非独立董事津贴方案的议案》；
6、审议《关于公司第三届监事会监事津贴方案的议案》；
7、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
8、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
9、审议《关于2015年年度报告及其摘要的议案》；
10、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》；
11、审议《关于2016年度财务预算报告的议案》；
12、审议《关于公司2016年办理应收账款质押登记业务的议案》；
13、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
14、审议《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》；
15、审议《关于2015年度利润分配的预案》；
16、审议《关于公司未来三年利润分配规划（2016-2018年）的议案》；
17、审议《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》 |
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2016-02-24
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2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2015年年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.27
净资产收益率(%)：11.95
二、每10股派0.40元(含税) |
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2016-01-29
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-02-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司2016年向银行申请授信额度的议案》；
（二）审议《关于公司为全资子公司Hichem Technologies Limited向银行申请授信提供反担保的议案》 |
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2015-12-31
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拟披露年报 ，2016-02-24 |
拟披露年报 |
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2015-12-11
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召开2015年度第7次临时股东大会 ，2015-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》；
（二）审议《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》 |
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2015-10-27
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2015年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.2022
净资产收益率(%)：9.55 |
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2015-10-22
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召开2015年度第6次临时股东大会 ，2015-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司拟发行中期票据的议案》 |
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2015-10-22
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召开2015年度第6次临时股东大会 ，2015-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司拟发行中期票据的议案》 |
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2015-09-30
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拟披露季报 ，2015-10-27 |
拟披露季报 |
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