| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2022-04-27
|
2022年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
中铁装配现发布 |
|
|
2022-03-31
|
拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-03-25
|
2021年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
|
|
中铁装配现发布 |
|
|
2022-03-25
|
召开2021年度股东大会 ，2022-04-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于拟定公司独立董事津贴的议案》
2.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
3.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年独立董事述职报告的议案》
5.00 《关于公司2021年监事会工作报告的议案》
6.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
7.00 《关于公司2021年度拟不进行利润分配的议案》
8.00 《关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度等融资总额度的议案》
9.00 《关于2022年度公司拟向子公司提供总额不超过人民币15亿元担保的议案》
10.00 《关于公司2021年日常关联交易确认及2022年日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于公司债权转让暨关联交易的议案》
12.00 《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况的的议案》
13.00 《关于改选第四届监事会股东代表监事的议案》
累积投票提案 提案14为等额选举
14.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
14.01 选举王玉生先生为公司第四届董事会非独立董事
14.02 选举杨煜先生为公司第四届董事会非独立董事
14.03 选举汪平先生为公司第四届董事会非独立董事 |
|
|
2021-12-31
|
拟披露年报 ，2022-03-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2021-10-28
|
2021年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
|
|
中铁装配现发布 |
|
|
2021-09-30
|
拟披露季报 ，2021-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2021-09-29
|
第三届董事会第三十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
中铁装配现发布 |
|
|
2021-09-29
|
召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司与中铁信托有限责任公司开展资产证券化业务暨关联交易的议案》
累积投票提案 提案2、3、4为等额选举
2.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举孙志强为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举安振山为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举王秋艳为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举李宏为公司第四届董事会非独立董事
2.05 选举范经华为公司第四届董事会非独立董事
2.06 选举林承朝为公司第四届董事会非独立董事
3.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3.01 选举陶杨为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举祝磊为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举于增彪为公司第四届董事会独立董事
4.00 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
4.01 选举张亚君为公司第四届监事会股东代表监事
4.02 选举刘明为公司第四届监事会股东代表监事 |
|
|
2021-09-29
|
召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司与中铁信托有限责任公司开展资产证券化业务暨关联交易的议案》
累积投票提案 提案2、3、4为等额选举
2.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举孙志强为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举安振山为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举王秋艳为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举李宏为公司第四届董事会非独立董事
2.05 选举范经华为公司第四届董事会非独立董事
2.06 选举林承朝为公司第四届董事会非独立董事
3.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3.01 选举陶杨为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举祝磊为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举于增彪为公司第四届董事会独立董事
4.00 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
4.01 选举张亚君为公司第四届监事会股东代表监事
4.02 选举刘明为公司第四届监事会股东代表监事 |
|
|
2021-09-02
|
(300374) 中铁装配:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达30%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6067747.00
华鑫证券有限责任公司上海分公司 5869874.00 6528729.00
国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 4820981.00 7150.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 4538357.00 1476625.00
机构专用 4429453.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司长沙桐梓坡路证券营业部 9243.00 24418016.00
机构专用 8461813.00
海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 172903.00 8112376.00
广发证券股份有限公司上海秀沿路证券营业部 420312.00 7878606.00
广发证券股份有限公司长沙五一路证券营业部 71362.00 7701980.00
|
|
|
2021-08-25
|
2021年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
中铁装配现发布 |
|
|
2021-08-09
|
关于变更会计师事务所的公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
|
|
中铁装配现发布 |
|
|
2021-08-07
|
第三届董事会第三十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
中铁装配现发布 |
|
|
2021-08-07
|
召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
|
|
2021-08-07
|
召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
|
|
2021-06-30
|
拟披露中报 ，2021-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2021-06-10
|
2020年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
中铁装配现发布 |
|
|
2021-06-10
|
2020年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日 ，2021-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2021-06-10
|
2020年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日 ，2021-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2021-06-10
|
2020年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000登记日 ，2021-06-17 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2021-06-08
|
召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司通过中铁商业保理有限公司供应链金融平台开展E信业务暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司与中铁资本有限公司开展资产证券化业务暨关联交易的议案》
3.00 《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》 |
|
|
2021-06-08
|
召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司通过中铁商业保理有限公司供应链金融平台开展E信业务暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司与中铁资本有限公司开展资产证券化业务暨关联交易的议案》
3.00 《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》 |
|
|
2021-06-08
|
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
中铁装配现发布 |
|
|
2021-04-27
|
2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
中铁装配现发布 |
|
|
2021-03-31
|
拟披露季报 ，2021-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2021-03-29
|
召开2020年度股东大会 ，2021-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年独立董事述职报告的议案》
4.00 《关于公司2020年监事会工作报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2021年度公司及子公司申请综合授信额度等融资总额度的议案》
8.00 《关于2021年度公司拟向子公司提供总额不超过人民币15亿元担保的议案》
9.00 《关于公司2020年日常关联交易确认及2021年日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司2021年度预算目标及各单位预算指标的议案》 |
|
| | | |
