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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-29
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2017年半年度报告 |
刊登中报 |
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斯莱克现发布 |
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2017-08-17
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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斯莱克现发布 |
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2017-08-17
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00《公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要（修订稿）的议案；
2.00《公司第二期员工持股计划管理办法》的议案；
3.00《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司第二期员工持股计划工作相关事宜的议案》
4.00《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
5.00《关于核查公司第二期员工持股计划持有人名单的议案》 |
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2017-08-17
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1.00《公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要（修订稿）的议案；
2.00《公司第二期员工持股计划管理办法》的议案；
3.00《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司第二期员工持股计划工作相关事宜的议案》
4.00《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
5.00《关于核查公司第二期员工持股计划持有人名单的议案》 |
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2017-07-27
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2016年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，股本变动,分配方案 |
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斯莱克现发布 |
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2017-07-27
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2016年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000红利发放日 ，2017-08-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-07-27
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2016年年度转增，10转增15登记日 ，2017-08-01 |
登记日，分配方案 |
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2017-07-27
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2016年年度转增，10转增15转增上市日 ，2017-08-02 |
转增上市日，分配方案 |
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2017-07-27
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2016年年度转增，10转增15除权日 ，2017-08-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-07-27
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2016年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000登记日 ，2017-08-01 |
登记日，分配方案 |
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2017-07-27
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2016年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000除权日 ，2017-08-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-07-26
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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斯莱克现发布 |
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2017-07-26
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司对外投资的议案》 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-29 |
拟披露中报 |
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2017-06-17
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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斯莱克现发布 |
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2017-06-17
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》及摘要（修订稿）的议案；
2.00 《公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案； |
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2017-06-02
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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斯莱克现发布 |
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2017-06-02
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》；
3、审议《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》；
4、审议《关于<公司2016年年度报告全文及摘要>的议案》；
5、审议《关于续聘2017年度公司财务报告审计机构的议案》；
6、审议《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会决定小额快速定向增发事宜的议案》；
8、审议《关于修改公司制度的议案》；
8.1、审议《股东大会议事规则》；
8.2、审议《董事会议事规则》；
8.3、审议《对外投资管理制度》；
8.4、审议《关联交易决策制度》；
8.5、审议《独立董事工作制度》；
9、审议《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》； |
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2017-04-26
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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斯莱克现发布 |
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2017-04-26
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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斯莱克现发布 |
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2017-04-10
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2017年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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斯莱克现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-26 |
拟披露季报 |
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2017-02-22
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关于公司2016年股票期权激励计划首次授予期权登记完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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斯莱克现发布 |
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2017-02-08
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-02-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》（各子议案需要逐项审议)：
1.1回购股份的方式；
1.2回购股份的用途；
1.3回购股份的价格或价格区间、定价原则；
1.4拟用于回购的资金总额以及资金来源；
1.5拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例；
1.6回购股份的期限；
1.7与本次回购相关决议的有效期；
2、《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
3、《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份及第一期员工持股计划工作相关事宜的议案》
5、《关于增加公司注册资本的议案》
6、《关于核查公司第一期员工持股计划持有人名单的议案》 |
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2017-02-06
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关于筹划员工持股计划的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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斯莱克现发布 |
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2017-01-24
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的首次公开发行前已发行股份的数量为24,513,548股,占公司股本总数的19.58%;本次实际可上市流通股份数量为24,513,548股,占公司股本总数的19.58%。
2、本次解除限售股份上市流通日期为2017年2月3号 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-26 |
拟披露年报 |
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2016-12-12
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于<公司2016年股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》（各子议案需要逐项审议）：
1.1 股票期权激励计划的目的；
1.2 本激励计划的管理机构；
1.3 激励对象的确定依据和范围；
1.4 股票的来源、数量和分配；
1.5 激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期；
1.6 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；
1.7 激励对象获授权益、行权的条件；
1.8 股票期权激励计划的调整方法和程序；
1.9 股票期权会计处理；
1.10 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序；
1.11 公司/激励对象各自的权利义务；
1.12 公司/激励对象发生异动的处理。
2、《关于制定<公司2016年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2016年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》
5、《关于增补公司董事的议案》 |
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2016-10-28
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.46
净资产收益率(%)：8.36 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-09-10
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关于非公开发行股票发行情况报告书的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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斯莱克现发布 |
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