| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-26
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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飞天诚信现发布 |
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2022-04-08
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》；
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》；
3.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》；
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》；
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》；
6.00 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》；
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》；
8.00 《关于修订<飞天诚信科技股份有限公司章程>的议案》
9.00 《关于修订三会议事规则的议案》
9.01 《关于修订<股东大会规则>的议案》
9.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》
10.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.04 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
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2022-04-08
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》；
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》；
3.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》；
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》；
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》；
6.00 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》；
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》；
8.00 《关于修订<飞天诚信科技股份有限公司章程>的议案》
9.00 《关于修订三会议事规则的议案》
9.01 《关于修订<股东大会规则>的议案》
9.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》
10.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.04 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
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2022-04-08
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》；
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》；
3.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》；
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》；
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》；
6.00 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》；
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》；
8.00 《关于修订<飞天诚信科技股份有限公司章程>的议案》
9.00 《关于修订三会议事规则的议案》
9.01 《关于修订<股东大会规则>的议案》
9.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》
10.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.04 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
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2022-04-08
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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飞天诚信现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-08 |
拟披露年报 |
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2021-12-04
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 |
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2021-12-04
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关于第四届董事会第十六次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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飞天诚信现发布 |
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2021-12-04
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 |
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2021-10-28
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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飞天诚信现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-28 |
拟披露季报 |
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2021-08-14
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 |
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2021-08-14
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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飞天诚信现发布 |
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2021-07-27
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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飞天诚信现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-07-27 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-08-17; 一次变更日期: 2021-07-27; 一次变更公告日期: 2021-07-15; |
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2021-05-14
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2020年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日 ，2021-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-14
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2020年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日 ，2021-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-05-14
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2020年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日 ，2021-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-14
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2020年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日 ，2021-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-14
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2020年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日 ，2021-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-05-14
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2020年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日 ，2021-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-04-28
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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飞天诚信现发布 |
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2021-04-16
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配分案的议案》
6.00 《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于部分首次公开发行前股东变更承诺的议案》
9.00 《关于提请股东大会再次授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2021-04-16
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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飞天诚信现发布 |
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