| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-23 |
拟披露季报 |
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2021-03-29
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2021年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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迪瑞医疗现发布 |
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2021-03-22
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第五届董事会第四次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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迪瑞医疗现发布 |
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2021-01-13
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<公司章程>的议案(一)》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案(二)》 |
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2021-01-13
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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迪瑞医疗现发布 |
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2021-01-13
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<公司章程>的议案(一)》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案(二)》 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-23 |
拟披露年报 |
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2020-12-12
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加公司董事会人数的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 关于修改<股东大会议事规则>的议案
4.00 关于修改<董事会议事规则>的议案
5.00 关于修改<独立董事工作细则>的议案
6.00 关于修改<关联交易管理制度>的议案
7.00 关于修改<对外担保管理制度>的议案
8.00 关于修改<重大交易管理制度>的议案
9.00 关于修改<募集资金管理制度>的议案
10.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01 关于选举宋清先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
10.02 关于选举秦锋先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
10.03 关于选举单宝杰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
10.04 关于选举宋洁女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
10.05 关于选举郑国明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
10.06 关于选举胡耀齐先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
11.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
11.01 关于选举吴清功先生为公司第五届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举余宇莹女士为公司第五届董事会独立董事的议案
11.03 关于选举安明友先生为公司第五届董事会独立董事的议案
12.00 《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
12.01 关于选举倪冰先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
12.02 关于选举刘旺先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 |
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2020-12-12
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第四届董事会第七次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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迪瑞医疗现发布 |
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2020-12-12
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票提案 /
1.00 《关于增加公司董事会人数的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 关于修改<股东大会议事规则>的议案
4.00 关于修改<董事会议事规则>的议案
5.00 关于修改<独立董事工作细则>的议案
6.00 关于修改<关联交易管理制度>的议案
7.00 关于修改<对外担保管理制度>的议案
8.00 关于修改<重大交易管理制度>的议案
9.00 关于修改<募集资金管理制度>的议案
累积投票提案 提案10、11、12为等额选举，填报投给候选人的选举票数
10.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01 关于选举宋清先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
10.02 关于选举秦锋先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
10.03 关于选举单宝杰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
10.04 关于选举宋洁女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
10.05 关于选举郑国明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
10.06 关于选举胡耀齐先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
11.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
11.01 关于选举吴清功先生为公司第五届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举余宇莹女士为公司第五届董事会独立董事的议案
11.03 关于选举安明友先生为公司第五届董事会独立董事的议案
12.00 《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
12.01 关于选举倪冰先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
12.02 关于选举刘旺先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 |
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2020-12-07
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关于公司获得医疗器械注册证的公告 |
深交所公告 |
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迪瑞医疗现发布 |
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2020-11-16
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第四届董事会第十二次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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迪瑞医疗现发布 |
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2020-10-31
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于豁免公司实际控制人及一致行动人自愿性股份锁定承诺的议案》 |
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2020-10-31
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于豁免公司实际控制人及一致行动人自愿性股份锁定承诺的议案》 |
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2020-10-31
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第四届董事会第十一次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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迪瑞医疗现发布 |
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2020-10-23
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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迪瑞医疗现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-23 |
拟披露季报 |
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2020-08-25
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关于筹划公司控制权变更的复牌公告 |
深交所公告，其它 |
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公司股票自2020年8月25日上午开市起复牌 |
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2020-08-21
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关于向深圳证券交易所申请中止审核创业板向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的公告 |
深交所公告，其它 |
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迪瑞医疗现发布 |
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2020-08-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2020-08-18,恢复交易日：2020-08-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东晋江瑞发投资有限公司(以下简称“晋江瑞发”)的通知，晋江瑞发拟将持有公司不少于25%以上股份转让给华润集团全资控股的股权投资平台。该事项可能涉及公司控制权的变更，本次交易需要取得国家市场监督管理总局反垄断局的批准以及相关股权转让事项需取得深圳证券交易所的确认意见。截至目前，尚未签署相关股权转让框架协议、意向书等。鉴于该事项目前尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号-停复牌业务》等的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：迪瑞医疗，股票代码：300396)自2020年8月18日(星期二)上午开市起停牌，预计停牌时间不超过五个交易日 |
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2020-08-18
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重大事项未公告，2020-8-18连续停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2020-08-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2020-08-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东晋江瑞发投资有限公司(以下简称“晋江瑞发”)的通知，晋江瑞发拟将持有公司不少于25%以上股份转让给华润集团全资控股的股权投资平台。该事项可能涉及公司控制权的变更，本次交易需要取得国家市场监督管理总局反垄断局的批准以及相关股权转让事项需取得深圳证券交易所的确认意见。截至目前，尚未签署相关股权转让框架协议、意向书等。鉴于该事项目前尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号-停复牌业务》等的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：迪瑞医疗，股票代码：300396)自2020年8月18日(星期二)上午开市起停牌，预计停牌时间不超过五个交易日 |
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2020-08-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2020-08-18,恢复交易日：2020-08-25 ，2020-08-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东晋江瑞发投资有限公司(以下简称“晋江瑞发”)的通知，晋江瑞发拟将持有公司不少于25%以上股份转让给华润集团全资控股的股权投资平台。该事项可能涉及公司控制权的变更，本次交易需要取得国家市场监督管理总局反垄断局的批准以及相关股权转让事项需取得深圳证券交易所的确认意见。截至目前，尚未签署相关股权转让框架协议、意向书等。鉴于该事项目前尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号-停复牌业务》等的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：迪瑞医疗，股票代码：300396)自2020年8月18日(星期二)上午开市起停牌，预计停牌时间不超过五个交易日 |
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2020-07-31
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于签署<股权转让协议>暨关联交易的议案》 |
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2020-07-31
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于签署<股权转让协议>暨关联交易的议案》 |
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2020-07-31
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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迪瑞医疗现发布 |
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2020-07-27
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关于公司高级管理人员减持股份预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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迪瑞医疗现发布 |
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