| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
5.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于2021年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》
8.00 《关于为控股子公司向银行申请授信提供反担保的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订全资子公司<西安天伟电子系统工程有限公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》此提案需逐项表决
12.01 《关联交易管理制度》
12.02 《重大投资管理制度》
12.03 《股东大会议事规则》
12.04 《董事会议事规则》
12.05 《募集资金管理制度》 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
5.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于2021年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》
8.00 《关于为控股子公司向银行申请授信提供反担保的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订全资子公司<西安天伟电子系统工程有限公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》此提案需逐项表决
12.01 《关联交易管理制度》
12.02 《重大投资管理制度》
12.03 《股东大会议事规则》
12.04 《董事会议事规则》
12.05 《募集资金管理制度》 |
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2022-04-26
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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天和防务现发布 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
5.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于2021年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》
8.00 《关于为控股子公司向银行申请授信提供反担保的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订全资子公司<西安天伟电子系统工程有限公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》此提案需逐项表决
12.01 《关联交易管理制度》
12.02 《重大投资管理制度》
12.03 《股东大会议事规则》
12.04 《董事会议事规则》
12.05 《募集资金管理制度》
13.00 《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-02-24
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(300397) 天和防务:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 47550000.00
国泰君安证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 42958354.00 15283.00
东亚前海证券有限责任公司北京分公司 34569341.00
东莞证券股份有限公司北京分公司 29142682.00 749140.00
国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 17672557.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中金财富证券有限公司南京中央路证券营业部 61523.00 102452506.00
浙商证券股份有限公司深圳分公司 34129219.00
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 860274.00 23677694.00
海通证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 1362024.00 12933333.00
华泰证券股份有限公司南京分公司 237410.00 7423368.00
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2022-01-06
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于对全资子公司增资的议案》
2.00 《关于修订全资子公司<西安天和腾飞通讯产业园有限公司章程>的议案》
3.00 《关于为控股子公司向银行贷款提供反担保的议案》 |
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2022-01-06
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于对全资子公司增资的议案》
2.00 《关于修订全资子公司<西安天和腾飞通讯产业园有限公司章程>的议案》
3.00 《关于为控股子公司向银行贷款提供反担保的议案》 |
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2022-01-06
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第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天和防务现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-26 |
拟披露年报 |
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2021-12-20
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关于子公司签订日常经营合同的公告 |
深交所公告 |
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天和防务现发布 |
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2021-11-15
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天和防务现发布 |
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2021-11-15
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划相关事宜的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》
7.00 《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
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2021-11-15
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划相关事宜的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》
7.00 《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
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2021-10-26
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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天和防务现发布 |
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2021-10-09
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于向银行申请银团贷款暨子公司为申请银团贷款提供担保的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
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2021-10-09
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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天和防务现发布 |
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2021-10-09
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于向银行申请银团贷款暨子公司为申请银团贷款提供担保的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-26 |
拟披露季报 |
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2021-08-27
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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天和防务现发布 |
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2021-07-17
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长公司本次重大资产重组股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜有效期的议案》 |
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2021-07-17
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2021年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天和防务现发布 |
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2021-07-17
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长公司本次重大资产重组股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜有效期的议案》
3.00 《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-27 |
拟披露中报 |
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2021-06-10
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(300397) 天和防务:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达30%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券交易单元(353800) 48419960.00 46981569.00
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 37036431.00 39205784.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 36820375.00 27524781.00
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 26100269.00 18508846.00
申万宏源证券有限公司长沙五一大道证券营业部 21957531.00 23652660.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券交易单元(353800) 48419960.00 46981569.00
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 37036431.00 39205784.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 36820375.00 27524781.00
申万宏源证券有限公司长沙五一大道证券营业部 21957531.00 23652660.00
深股通专用 16791580.00 23284521.00
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2021-06-08
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(300397) 天和防务:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 36517230.00 786783.00
招商证券交易单元(008926) 16042400.00
申万宏源证券有限公司长沙五一大道证券营业部 12075400.00
华鑫证券有限责任公司上海分公司 11249733.00
东莞证券股份有限公司北京分公司 10730579.00 300494.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 5150055.00 12126427.00
海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 76492.00 7149562.00
海通证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 17055.00 6452480.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 1951054.00 6024063.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 5792506.00 5533167.00
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