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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-29
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2017年半年度报告 |
刊登中报 |
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博济医药现发布 |
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2017-08-26
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关于重大资产重组停牌的进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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博济医药现发布 |
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2017-08-24
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告 |
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博济医药现发布 |
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2017-08-19
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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博济医药现发布 |
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2017-08-17
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关于重大资产重组停牌的进展公告 |
深交所公告 |
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博济医药现发布 |
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2017-08-10
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关于重大资产重组停牌的进展公告 |
深交所公告 |
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博济医药现发布 |
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2017-08-03
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关于重大资产重组停牌的进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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博济医药现发布 |
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2017-07-27
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关于重大资产重组停牌的进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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博济医药现发布 |
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2017-07-26
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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博济医药现发布 |
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2017-07-20
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关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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博济医药现发布 |
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2017-07-18
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关于重大资产重组停牌的进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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博济医药现发布 |
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2017-07-14
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2017年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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博济医药现发布 |
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2017-07-11
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关于重大资产重组停牌的进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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博济医药现发布 |
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2017-07-04
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关于重大资产重组停牌公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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博济医药现发布 |
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2017-07-01
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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博济医药现发布 |
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2017-07-01
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王廷春先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举马仁强先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举朱泉先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举舒小武先生为公司第三届董事会非独立董事
2、 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘国常先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举郝英奇先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举丁克先生为公司第三届董事会独立董事
3、 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举宋玉霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举卢小华女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4、 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-29 |
拟披露中报 |
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2017-06-27
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关于筹划重大事项停牌的进展公告 |
深交所公告，停牌 |
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博济医药现发布 |
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2017-06-20
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关于筹划重大事项停牌的公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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公司股票自2017年6月20日开市起停牌 |
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2017-06-20
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2017-06-20,恢复交易日：2017-09-19 ，2017-09-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“博济医药”、“公司”）正在筹划重大事项，该重大事项涉及购买资产，拟购买的资产属于CRO行业，符合公司战略发展规划，属于公司主营业务领域。预计将达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的需提交股东大会审议的标准，可能构成重大资产重组。
本次资产购买所涉及的中介机构、交易方式、交易金额尚未确定，因相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：博济医药；证券代码：300404）自2017年06月20日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间为10个交易日 |
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2017-06-20
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2017-06-20,恢复交易日：2017-09-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“博济医药”、“公司”）正在筹划重大事项，该重大事项涉及购买资产，拟购买的资产属于CRO行业，符合公司战略发展规划，属于公司主营业务领域。预计将达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的需提交股东大会审议的标准，可能构成重大资产重组。
本次资产购买所涉及的中介机构、交易方式、交易金额尚未确定，因相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：博济医药；证券代码：300404）自2017年06月20日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间为10个交易日 |
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2017-06-20
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-06-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“博济医药”、“公司”）正在筹划重大事项，该重大事项涉及购买资产，拟购买的资产属于CRO行业，符合公司战略发展规划，属于公司主营业务领域。预计将达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的需提交股东大会审议的标准，可能构成重大资产重组。
本次资产购买所涉及的中介机构、交易方式、交易金额尚未确定，因相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：博济医药；证券代码：300404）自2017年06月20日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间为10个交易日 |
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2017-06-20
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2017-06-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“博济医药”、“公司”）正在筹划重大事项，该重大事项涉及购买资产，拟购买的资产属于CRO行业，符合公司战略发展规划，属于公司主营业务领域。预计将达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的需提交股东大会审议的标准，可能构成重大资产重组。
本次资产购买所涉及的中介机构、交易方式、交易金额尚未确定，因相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：博济医药；证券代码：300404）自2017年06月20日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间为10个交易日 |
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2017-04-26
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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博济医药现发布 |
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2017-04-26
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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博济医药现发布 |
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2017-04-26
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用以及对外担保情况专项审计说明>的议案》
7、《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
8、《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
9、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
10、《关于募集资金投资项目延期的议案》 |
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2017-04-26
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用以及对外担保情况专项审计说明>的议案》
7、《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》
8、《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
9、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
10、《关于募集资金投资项目延期的议案》 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-26 |
拟披露季报 |
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2017-03-17
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、 审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2017年股权激励相关事宜的议案》 |
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2017-03-17
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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博济医药现发布 |
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2017-01-26
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2016年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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博济医药现发布 |
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