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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-10
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王廷春先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举朱泉先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举王建华先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举张克坚先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘国常先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举郝英奇先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举陈青先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举卢小华女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举王芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会投票管理制度>的议案》
13.00 《关于调整外部董事津贴的议案》
14.00 《关于修订公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》 |
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2020-07-10
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关于召开2020年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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博济医药现发布 |
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2020-07-10
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王廷春先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举朱泉先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举王建华先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举张克坚先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘国常先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举郝英奇先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举陈青先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举卢小华女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举王芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会投票管理制度>的议案》
13.00 《关于调整外部董事津贴的议案》
14.00 《关于修订公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-25
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更正公告 |
深交所公告，投资项目 |
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博济医药现发布 |
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2020-06-17
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第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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博济医药现发布 |
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2020-06-10
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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博济医药现发布 |
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2020-06-06
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关于获得政府补助资金的公告 |
深交所公告 |
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博济医药现发布 |
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2020-06-05
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2019年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日 ，2020-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-05
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2019年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000登记日 ，2020-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-05
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2019年年度转增，10转增3转增上市日 ，2020-06-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2020-06-05
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2019年年度转增，10转增3除权日 ，2020-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-05
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2019年年度转增，10转增3登记日 ，2020-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-05
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2019年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日 ，2020-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-21
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关于新药产业投资基金相关事项变更并完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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博济医药现发布 |
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2020-05-16
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2020年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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博济医药现发布 |
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2020-05-08
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关于部分股票期权注销完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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博济医药现发布 |
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2020-04-30
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2020年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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博济医药现发布 |
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2020-04-29
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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博济医药现发布 |
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2020-04-25
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关于获得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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博济医药现发布 |
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2020-04-24
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
7.00 《关于确认2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于制定<2020年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
9.00 《关于确认2019年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于制定<2020年度监事薪酬方案>的议案》
11.00 《关于向金融机构申请融资授信额度的议案》
12.00 《关于为子公司提供融资担保的议案》 |
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2020-04-24
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
7.00 《关于确认2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于制定<2020年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
9.00 《关于确认2019年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于制定<2020年度监事薪酬方案>的议案》
11.00 《关于向金融机构申请融资授信额度的议案》
12.00 《关于为子公司提供融资担保的议案》 |
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2020-04-24
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关于公司2019年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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博济医药现发布 |
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2020-04-14
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-04-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于控股股东参与新药产业投资基金暨关联交易的议案》 |
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2020-04-14
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-04-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于控股股东参与新药产业投资基金暨关联交易的议案》 |
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2020-04-14
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第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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博济医药现发布 |
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2020-04-10
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2020年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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博济医药现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-24 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-04-28; 一次变更日期: 2020-04-24; 一次变更公告日期: 2020-04-14; |
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2020-03-26
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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博济医药现发布 |
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2020-03-25
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关于全资子公司获得药物临床试验默示许可的公告 |
深交所公告 |
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博济医药现发布 |
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2020-03-10
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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博济医药现发布 |
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