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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-04-20
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 100 全部下述议案
1.00 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于公司董事、监事2021年度的薪酬政策与方案的议案
8.00 关于公司管理层2020年度奖励方案的议案 |
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2021-04-20
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于公司董事、监事2021年度的薪酬政策与方案的议案
8.00 关于公司管理层2020年度奖励方案的议案
9.00 关于注销已回购公司股份的议案
10.00 关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案 |
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2021-04-20
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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九强生物现发布 |
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2021-04-20
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于公司董事、监事2021年度的薪酬政策与方案的议案
8.00 关于公司管理层2020年度奖励方案的议案 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-29 |
拟披露季报 |
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2021-02-06
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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九强生物现发布 |
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2021-02-06
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于〈北京九强生物技术股份有限公司第四期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈北京九强生物技术股份有限公司第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2021-02-06
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于〈北京九强生物技术股份有限公司第四期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈北京九强生物技术股份有限公司第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-20 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-03-26; 一次变更日期: 2021-04-20; 一次变更公告日期: 2021-03-18; |
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2020-10-30
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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九强生物现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-30 |
拟披露季报 |
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2020-08-28
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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九强生物现发布 |
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2020-07-30
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关于签署募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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九强生物现发布 |
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2020-07-29
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举邹左军为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举刘希为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举罗爱平为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举孙小林为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举梁红军为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举SHENGDAN为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举陈永宏为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举丁健为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举付磊为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举姜韬为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举郭丛照为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2020-07-29
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第三届董事会第三十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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九强生物现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-13
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案
1.01 方案概要
1.02 交易对方
1.03 交易标的
1.04 标的资产的定价原则及交易对价
1.05 对价形式
1.06 对价支付
1.07 交割
1.08 业绩承诺及补偿
1.09 过渡期损益
1.10 后续股权收购安排
1.11 决议的有效期
2.00 关于《北京九强生物技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
3.00 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
4.00 关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
5.00 关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
6.00 关于公司本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
7.00 关于本次重大资产购买构成关联交易的议案
8.00 关于签署附生效条件的《购买资产协议之补充协议暨业绩承诺补偿协议》的议案
9.00 关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
10.00 关于修改《公司章程》的议案
11.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
13.00 关于修改《监事会议事规则》的议案 |
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2020-06-13
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第三届董事会第三十五次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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九强生物现发布 |
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2020-06-13
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 100 全部下述议案
1.00 关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案
1.01 方案概要
1.02 交易对方
1.03 交易标的
1.04 标的资产的定价原则及交易对价
1.05 对价形式
1.06 对价支付
1.07 交割
1.08 业绩承诺及补偿
1.09 过渡期损益
1.10 后续股权收购安排
1.11 决议的有效期
2.00 关于《北京九强生物技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
3.00 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
4.00 关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
5.00 关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
6.00 关于公司本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
7.00 关于本次重大资产购买构成关联交易的议案
8.00 关于签署附生效条件的《购买资产协议之补充协议暨业绩承诺补偿协议》的议案
9.00 关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
10.00 关于修改《公司章程》的议案
11.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
13.00 关于修改《监事会议事规则》的议案 |
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2020-05-30
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关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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九强生物现发布 |
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2020-04-30
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关于披露重大资产购买预案后的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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九强生物现发布 |
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2020-04-29
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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九强生物现发布 |
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2020-04-27
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关于实施2019年度利润分配方案后调整非公开发行A股股票发行价格和发行数量的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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九强生物现发布 |
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2020-04-17
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2019年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2020-04-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-04-17
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2019年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2020-04-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-04-17
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2019年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2020-04-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-04-17
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2019年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2020-04-23 |
登记日，分配方案 |
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2020-04-17
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2019年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2020-04-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-04-17
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2019年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2020-04-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-04-17
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2019年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2020-04-23 |
登记日，分配方案 |
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2020-04-17
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2019年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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九强生物现发布 |
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2020-04-17
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2019年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2020-04-23 |
登记日，分配方案 |
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2020-04-17
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2019年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2020-04-24 |
红利发放日，分配方案 |
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