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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-05-12
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第十届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三环集团现发布 |
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2021-05-12
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召开2020年度股东大会 ，2021-06-01 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》。
2.00 审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。
3.00 审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。
4.00 审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。
5.00 审议《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。
6.00 审议《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
7.00 审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》。
8.00 审议《关于公司董事会成员和监事会成员年度薪酬方案的议案》。
9.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》。
10.00 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。
11.00 逐项审议《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》。
11.01 发行股票的种类和面值
11.02 发行方式和发行时间
11.03 定价基准日、发行价格及定价原则
11.04 发行数量
11.05 发行对象及认购方式
11.06 限售期
11.07 本次发行前的滚存未分配利润安排
11.08 上市地点
11.09 募集资金数量和用途
11.10 本次发行决议的有效期
12.00 审议《关于公司<2021年度向特定对象发行股票预案>的议案》。
13.00 审议《关于公司<2021年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告>的议案》。
14.00 审议《关于公司<2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》。
15.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
16.00 审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、采取填补措施的说明及相关主体承诺的议案》。
17.00 审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
18.00 审议《关于股东分红回报规划(2021-2023年)的议案》 |
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2021-04-29
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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三环集团现发布 |
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2021-04-27
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关于公司2020年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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三环集团现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-29 |
拟披露季报 |
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2021-03-25
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2020年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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三环集团现发布 |
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2021-02-27
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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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三环集团现发布 |
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2021-02-27
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2021-02-27
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2021-01-29
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2020年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三环集团现发布 |
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2021-01-19
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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三环集团现发布 |
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2021-01-19
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于变更公司注册资本的议案》。
2.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》。
3.00 审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。
4.00 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
5.00 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
6.00 审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
7.00 审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》。
8.00 审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》。
9.00 审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》。
10.00 审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》 |
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2021-01-19
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 提案编码 提案名称
1.00 审议《关于变更公司注册资本的议案》。
2.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》。
3.00 审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。
4.00 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
5.00 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
6.00 审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
7.00 审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》。
8.00 审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》。
9.00 审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》。
10.00 审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-27 |
拟披露年报 |
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2020-12-01
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第十届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三环集团现发布 |
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2020-11-21
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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三环集团现发布 |
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2020-11-12
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第十届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三环集团现发布 |
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2020-11-10
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创业板向特定对象发行股票上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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三环集团现发布 |
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2020-10-30
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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三环集团现发布 |
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2020-10-20
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2020年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三环集团现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-30 |
拟披露季报 |
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2020-08-28
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独立董事对相关事项发表的独立意见 |
深交所公告，其它 |
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三环集团现发布 |
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2020-08-15
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关于公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复 |
深交所公告，再融资预案 |
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三环集团现发布 |
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2020-07-10
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关于公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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三环集团现发布 |
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2020-07-01
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关于相关媒体报道的澄清公告 |
深交所公告 |
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三环集团现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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