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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-29
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2022-088关于计提减值准备的公告 |
深交所公告，财务指标 |
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航新科技现发布 |
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2022-04-28
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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航新科技现发布 |
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2022-04-27
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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航新科技现发布 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2022年度董事、监事薪酬预案的议案》
5.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9.00 《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》
10.00 《关于2022年度日常关联交易预测的议案》
11.00 《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-28
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 100 总提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类与面值
2.02 发行方式与发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格与定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排
2.08 募集资金金额及用途
2.09 上市地点
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
3.00 《关于<公司2022年度向特定对象发行股票预案>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
9.00 《关于公司与发行对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
10.00 《关于提请股东大会审议同意发行对象免于发出收购要约的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票相关事宜的议案》
12.00 《关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》 |
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2022-03-28
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类与面值
2.02 发行方式与发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格与定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排
2.08 募集资金金额及用途
2.09 上市地点
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
3.00 《关于<公司2022年度向特定对象发行股票预案>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
9.00 《关于公司与发行对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
10.00 《关于提请股东大会审议同意发行对象免于发出收购要约的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票相关事宜的议案》
12.00 《关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》 |
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2022-03-28
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关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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航新科技现发布 |
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2022-03-01
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 |
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2022-03-01
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 |
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2022-03-01
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2019年年度报告摘要（更新后） |
深交所公告，其它 |
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航新科技现发布 |
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2022-01-10
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第四届董事会第三十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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航新科技现发布 |
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2022-01-10
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届并提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 关于董事会换届并提名蒋军先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.02 关于董事会换届并提名余厚蜀先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.03 关于董事会换届并提名杨瀚博先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.04 关于董事会换届并提名胡琨先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.05 关于董事会换届并提名姚晓华先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案
2.00 《关于董事会换届并提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 关于董事会换届并提名栗南先生为第五届董事会独立董事候选人的议案
2.02 关于董事会换届并提名谭跃先生为第五届董事会独立董事候选人的议案
2.03 关于董事会换届并提名唐明琴女士为第五届董事会独立董事候选人的议案
3.00 《关于监事会换届并提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 关于监事会换届并提名张晓辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.02 关于监事会换届并提名王琪女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
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2022-01-10
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届并提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 关于董事会换届并提名蒋军先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.02 关于董事会换届并提名余厚蜀先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.03 关于董事会换届并提名杨瀚博先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.04 关于董事会换届并提名胡琨先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.05 关于董事会换届并提名姚晓华先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案
2.00 《关于董事会换届并提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 关于董事会换届并提名栗南先生为第五届董事会独立董事候选人的议案
2.02 关于董事会换届并提名谭跃先生为第五届董事会独立董事候选人的议案
2.03 关于董事会换届并提名唐明琴女士为第五届董事会独立董事候选人的议案
3.00 《关于监事会换届并提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 关于监事会换届并提名张晓辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.02 关于监事会换届并提名王琪女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-27 |
拟披露年报 |
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2021-10-27
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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航新科技现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-27 |
拟披露季报 |
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2021-08-25
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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航新科技现发布 |
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2021-07-16
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关于航新转债2021年付息的公告 |
深交所公告，其它 |
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航新科技现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-25 |
拟披露中报 |
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2021-06-29
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2020年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000登记日 ，2021-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-29
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2020年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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航新科技现发布 |
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2021-06-29
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2020年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日 ，2021-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-06-29
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2020年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日 ，2021-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-06-29
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2020年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000登记日 ，2021-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-29
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2020年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日 ，2021-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-06-29
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2020年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日 ，2021-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-06-04
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于豁免部分股东承诺的议案》
2.00 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 《关于提名蒋军先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.02 《关于提名余厚蜀先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.03 《关于提名杨瀚博先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.00 《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 《关于提名栗南先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.02 《关于提名谭跃先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.03 《关于提名唐明琴女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》
4.00 《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 《关于提名王琪女士为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.02 《关于提名张晓辉先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
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2021-06-04
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于提名蒋军先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.02 《关于提名余厚蜀先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.03 《关于提名杨瀚博先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于提名栗南先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.02 《关于提名谭跃先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.03 《关于提名唐明琴女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《关于提名王琪女士为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.02 《关于提名张晓辉先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
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