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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-25
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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中建环能现发布 |
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2022-04-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
3.00 关于公司2022年度预算报告的议案
4.00 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于2022年度为子公司提供担保的议案
7.00 关于公司2022年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案
8.00 关于2022年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的议案
9.00 关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案
10.00 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于《中建环能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
12.00 关于《中建环能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
13.00 关于《中建环能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)》的议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
15.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案 |
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2022-04-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
3.00 关于公司2022年度预算报告的议案
4.00 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于2022年度为子公司提供担保的议案
7.00 关于公司2022年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案
8.00 关于2022年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的议案
9.00 关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案
10.00 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于《中建环能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
12.00 关于《中建环能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
13.00 关于《中建环能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)》的议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
15.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-25 |
拟披露季报 |
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2022-01-06
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举马合生先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举倪明亮先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举文世平先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举张健先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举王连峰先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举李金惠先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举闫华红女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举许昭怡女士为公司第五届董事会独立董事
2.04 选举薛涛先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举非职工监事的议案
3.01 选举陶锋先生为公司第五届监事会非职工监事
3.02 选举罗勇先生为公司第五届监事会非职工监事
4.00 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案 |
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2022-01-06
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举马合生先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举倪明亮先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举文世平先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举张健先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举王连峰先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举李金惠先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举闫华红女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举许昭怡女士为公司第五届董事会独立董事
2.04 选举薛涛先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举非职工监事的议案
3.01 选举陶锋先生为公司第五届监事会非职工监事
3.02 选举罗勇先生为公司第五届监事会非职工监事
4.00 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案 |
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2022-01-06
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第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中建环能现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-25 |
拟披露年报 |
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2021-12-27
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中建环能现发布 |
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2021-10-26
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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中建环能现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-26 |
拟披露季报 |
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2021-08-28
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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中建环能现发布 |
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2021-07-07
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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中建环能现发布 |
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2021-07-02
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2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2021-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2021-07-02
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2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2021-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-07-02
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2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2021-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-28 |
拟披露中报 |
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2021-04-24
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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中建环能现发布 |
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2021-04-24
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
3.00 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
5.00 关于2021年度为子公司提供担保的议案
6.00 关于公司2021年度预算报告的议案
7.00 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于公司2021年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案
9.00 关于修订公司制度的议案
9.01 信息披露管理办法
9.02 投资者关系管理制度
9.03 关联交易管理办法
10.00 关于增补公司董事的议案
11.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案 |
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2021-04-24
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
3.00 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
5.00 关于2021年度为子公司提供担保的议案
6.00 关于公司2021年度预算报告的议案
7.00 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于公司2021年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案
9.00 关于修订公司制度的议案
9.01 信息披露管理办法
9.02 投资者关系管理制度
9.03 关联交易管理办法
10.00 关于增补公司董事的议案
11.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案 |
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2021-04-07
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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中建环能现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-24 |
拟披露季报 |
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2021-03-27
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关于公司副总裁辞职的公告 |
深交所公告 |
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中建环能现发布 |
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2021-01-30
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2020年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中建环能现发布 |
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2021-01-07
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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中建环能现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-24 |
拟披露年报 |
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2020-12-10
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关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易进展公告 |
深交所公告，关联交易,重大合同 |
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中建环能现发布 |
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2020-12-01
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限售股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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中建环能现发布 |
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2020-10-30
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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中建环能现发布 |
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2020-10-23
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中建环能现发布 |
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2020-10-23
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于与中建财务有限公司签订金融服务协议的议案
3.00 关于预计新增日常关联交易的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
7.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
8.00 关于增补公司监事的议案
8.01 选举陶锋先生为公司第四届监事会非职工代表监事
9.00 关于增补公司董事的议案
9.01 选举马合生先生为公司第四届董事会非独立董事
9.02 选举张健先生为公司第四届董事会非独立董事 |
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2020-10-23
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于与中建财务有限公司签订金融服务协议的议案
3.00 关于预计新增日常关联交易的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
7.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
8.00 关于增补公司监事的议案
8.01 选举陶锋先生为公司第四届监事会非职工代表监事
9.00 关于增补公司董事的议案
9.01 选举马合生先生为公司第四届董事会非独立董事
9.02 选举张健先生为公司第四届董事会非独立董事 |
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