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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-15
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增选第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》 |
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2019-05-15
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增选第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2018年年度报告》全文及摘要
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务报告》
5.00 《2018年度财务决算报告》
6.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
7.00 《2018年度内部控制自我评价报告》
8.00 《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
9.00 《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
10.00 《关于公司董事津贴的议案》
11.00 《关于公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
13.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)的议案》
14.00 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》 |
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2019-04-30
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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唐德影视现发布 |
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2019-04-30
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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唐德影视现发布 |
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2018年年度报告》全文及摘要
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务报告》
5.00 《2018年度财务决算报告》
6.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
7.00 《2018年度内部控制自我评价报告》
8.00 《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
9.00 《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
10.00 《关于公司董事津贴的议案》
11.00 《关于公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
13.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)的议案》
14.00 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
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2019-04-27
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增持计划增加增持对象暨延期履行的议案》
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2019-04-27
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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唐德影视现发布 |
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2019-04-27
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增持计划增加增持对象暨延期履行的议案》 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-25 |
拟披露季报 |
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2019-03-21
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关于限制性股票首次授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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唐德影视现发布 |
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2019-03-02
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关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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唐德影视现发布 |
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2019-01-31
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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唐德影视现发布 |
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2019-01-23
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司、全资子公司及关联方为公司发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》 |
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2019-01-23
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司、全资子公司及关联方为公司发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》
2.00 《浙江唐德影视股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
3.00 《浙江唐德影视股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会及其他被授权人士全权办理公司2019年限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
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2019-01-23
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司、全资子公司及关联方为公司发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》
2.00 《浙江唐德影视股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
3.00 《浙江唐德影视股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会及其他被授权人士全权办理公司2019年限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-25 |
拟披露年报 |
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2018-12-14
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关于召开2018年第七次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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唐德影视现发布 |
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2018-12-14
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增持计划延期履行的议案》 |
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2018-12-14
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召开2018年度第7次临时股东大会 ，2019-01-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增持计划延期履行的议案》 |
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2018-10-27
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召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票议案 提案1、2为等额选举
1.00 关于增选第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举古元峰先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于增选第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举方福前先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
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2018-10-27
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召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增选第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举古元峰先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于增选第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举方福前先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
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2018-10-27
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召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票议案 提案1、2为等额选举
1.00 关于增选第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举古元峰先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于增选第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举方福前先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
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2018-10-27
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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唐德影视现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-29 |
拟披露季报 |
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2018-09-22
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》
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2018-09-22
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关于召开2018年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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唐德影视现发布 |
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2018-09-22
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》 |
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2018-09-22
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司子公司办理应收账款保理业务暨关联交易的议案》 |
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2018-08-30
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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唐德影视现发布 |
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2018-08-08
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长公司非公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及其他被授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项授权期限的议案》 |
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