| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-27 |
拟披露中报 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告》全文及其摘要
5.00 《2020年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2021年度财务审计机构和内控鉴证机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于豁免公司实际控制人、一致行动人及其他相关方关于保持上市公司控制权的承诺的议案》 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 100 除累计投票提案外的所有提案
1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告》全文及其摘要
5.00 《2020年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2021年度财务审计机构和内控鉴证机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于豁免公司实际控制人、一致行动人及其他相关方关于保持上市公司控制权的承诺的议案》 |
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2021-04-27
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关于2020年年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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金石亚药现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-04-26; 一次变更日期: 2021-04-27; 一次变更公告日期: 2021-04-21; |
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2021-02-08
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关于持股5%以上股东增持股份超过1%的公告 |
深交所公告 |
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金石亚药现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-27 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-04-26; 一次变更日期: 2021-04-27; 一次变更公告日期: 2021-04-21; |
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2020-10-29
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举蒯一希先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举楼金先生为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举魏宝康先生为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举郑志勇先生为公司第四届董事会非独立董事
2.05 选举林强先生为公司第四届董事会非独立董事
2.06 选举盛晓霞女士为公司第四届董事会非独立董事
2.07 选举盛晓霞女士为公司第四届董事会非独立董事
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举马文杰先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举汪立荔女士为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举朱建伟先生为公司第四届董事会独立董事
3.04 选举缪建泉先生为公司第四届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案
4.01 选举汪进先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举贾江坪先生为公司第四届监事会非职工代表监事
5.00 关于聘请2020年财务审计机构和内控鉴证机构的议案 |
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2020-10-29
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票议案 提案2、3、4为等额选举
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举蒯一希先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举楼金先生为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举魏宝康先生为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举郑志勇先生为公司第四届董事会非独立董事
2.05 选举林强先生为公司第四届董事会非独立董事
2.06 选举盛晓霞女士为公司第四届董事会非独立董事
2.07 选举盛晓霞女士为公司第四届董事会非独立董事
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举马文杰先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举汪立荔女士为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举朱建伟先生为公司第四届董事会独立董事
3.04 选举缪建泉先生为公司第四届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案
4.01 选举汪进先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举贾江坪先生为公司第四届监事会非职工代表监事
1.00 关于修订<公司章程>的议案
5.00 关于聘请2020年财务审计机构和内控鉴证机构的议案 |
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2020-10-29
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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金石亚药现发布 |
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2020-10-29
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举蒯一希先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举楼金先生为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举魏宝康先生为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举郑志勇先生为公司第四届董事会非独立董事
2.05 选举林强先生为公司第四届董事会非独立董事
2.06 选举盛晓霞女士为公司第四届董事会非独立董事
2.07 选举杨柳女士为公司第四届董事会非独立董事
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举马文杰先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举汪立荔女士为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举朱建伟先生为公司第四届董事会独立董事
3.04 选举缪建泉先生为公司第四届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案
4.01 选举汪进先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举贾江坪先生为公司第四届监事会非职工代表监事
5.00 关于聘请2020年财务审计机构和内控鉴证机构的议案 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-29 |
拟披露季报 |
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2020-08-26
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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金石亚药现发布 |
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2020-08-15
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解除限售的提示性公告 |
深交所公告，股本变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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金石亚药现发布 |
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2020-08-05
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2019年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日 ，2020-08-10 |
登记日，分配方案 |
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2020-08-05
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2019年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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金石亚药现发布 |
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2020-08-05
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2019年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日 ，2020-08-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-08-05
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2019年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日 ，2020-08-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-26 |
拟披露中报 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 100 除累计投票提案外的所有提案
1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告》全文及其摘要
5.00 《2019年度利润分配方案》 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 100 除累计投票提案外的所有提案
1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告》全文及其摘要
5.00 《2019年度利润分配方案》 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 100 除累计投票提案外的所有提案
1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告》全文及其摘要
5.00 《2019年度利润分配方案》 |
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2020-04-29
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2019年度董事会工作报告 |
深交所公告 |
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金石亚药现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-04-23; 一次变更日期: 2020-04-29; 一次变更公告日期: 2020-04-13; |
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2019-12-10
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金石亚药现发布 |
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2019-12-10
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 100 除累计投票提案外的所有提案
1.00 《关于补选公司董事的议案》
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