| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-20
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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汉邦高科现发布 |
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 审议《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 审议《关于2021年度确认信用减值损失的议案》
7.00 审议《关于2021年度确认资产减值损失的议案》
8.00 审议《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于非独立董事薪酬的议案》
10.00 审议《关于独立董事薪酬的议案》
11.00 审议《关于监事薪酬的议案》 |
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 审议《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 审议《关于2021年度确认信用减值损失的议案》
7.00 审议《关于2021年度确认资产减值损失的议案》
8.00 审议《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于非独立董事薪酬的议案》
10.00 审议《关于独立董事薪酬的议案》
11.00 审议《关于监事薪酬的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-20 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-27; 一次变更日期: 2022-04-20; 一次变更公告日期: 2022-04-13; |
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2022-03-22
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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汉邦高科现发布 |
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2022-03-22
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议公司《关于接受关联方沐朝控股无偿提供财务资助的议案》 |
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2022-03-22
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议公司《关于接受关联方沐朝控股无偿提供财务资助的议案》 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-20 |
拟披露年报 |
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2021-12-25
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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汉邦高科现发布 |
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2021-12-25
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议公司《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 审议公司《关于修改<北京汉邦高科数字技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 |
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2021-10-27
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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汉邦高科现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-27 |
拟披露季报 |
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2021-08-28
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 募集资金金额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行前公司滚存利润分配安排
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
3.00 关于《北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案》的议案
4.00 关于《北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》的议案
5.00 关于<北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案
6.00 关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案
7.00 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
8.00 关于《北京汉邦高科数字技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
9.00 关于《北京汉邦高科数字技术股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案
10.00 关于公司2021年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
11.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案
12.00 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票构成管理层收购的议案
13.00 关于《董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书》的议案 |
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2021-08-28
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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汉邦高科现发布 |
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2021-08-28
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 募集资金金额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行前公司滚存利润分配安排
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
3.00 关于《北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案》的议案
4.00 关于《北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》的议案
5.00 关于<北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案
6.00 关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案
7.00 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
8.00 关于《北京汉邦高科数字技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
9.00 关于《北京汉邦高科数字技术股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案
10.00 关于公司2021年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
11.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案
12.00 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票构成管理层收购的议案
13.00 关于《董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书》的议案 |
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2021-08-28
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 募集资金金额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行前公司滚存利润分配安排
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
3.00 关于《北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案》的议案
4.00 关于《北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》的议案
5.00 关于<北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案
6.00 关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案
7.00 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
8.00 关于《北京汉邦高科数字技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
9.00 关于《北京汉邦高科数字技术股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案
10.00 关于公司2021年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
11.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案
12.00 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票构成管理层收购的议案
13.00 关于《董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书》的议案 |
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2021-08-11
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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汉邦高科现发布 |
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2021-07-17
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 提名李柠先生为公司第四届董事会非独立董事
4.02 提名张海峰先生为公司第四届董事会非独立董事
4.03 提名孙贞文先生为公司第四届董事会非独立董事
4.04 提名王朝光先生为公司第四届董事会非独立董事
4.05 提名杨爱军先生为公司第四届董事会非独立董事
4.06 提名李明先生为公司第四届董事会非独立董事
5.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
5.01 提名林杰辉女士为公司第四届董事会独立董事
5.02 提名刘光超先生为公司第四届董事会独立董事
5.03 提名狄瑞鹏先生为公司第四届董事会独立董事
5.04 提名武建平先生为公司第四届董事会独立董事
5.05 提名朱小峰先生为公司第四届董事会独立董事
5.06 提名冯伟先生为公司第四届董事会独立董事
6.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
6.01 提名郭庆钢先生为第四届监事会非职工代表监事
6.02 提名罗桂华女士为第四届监事会非职工代表监事 |
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2021-07-17
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 提名李柠先生为公司第四届董事会非独立董事
4.02 提名张海峰先生为公司第四届董事会非独立董事
4.03 提名孙贞文先生为公司第四届董事会非独立董事
4.04 提名王朝光先生为公司第四届董事会非独立董事
4.05 提名杨爱军先生为公司第四届董事会非独立董事
4.06 提名李明先生为公司第四届董事会非独立董事
5.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
5.01 提名林杰辉女士为公司第四届董事会独立董事
5.02 提名刘光超先生为公司第四届董事会独立董事
5.03 提名狄瑞鹏先生为公司第四届董事会独立董事
5.04 提名武建平先生为公司第四届董事会独立董事
5.05 提名朱小峰先生为公司第四届董事会独立董事
5.06 提名冯伟先生为公司第四届董事会独立董事
6.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
6.01 提名郭庆钢先生为第三届监事会非职工代表监事
6.02 提名罗桂华女士为第三届监事会非职工代表监事 |
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2021-07-17
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第三届董事会第四十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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汉邦高科现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-11 |
拟披露中报 |
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2021-06-17
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关于与特定对象签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易的公告 |
深交所公告，关联交易,重大合同 |
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汉邦高科现发布 |
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2021-06-09
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关于筹划非公开发行暨控制权变更的停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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汉邦高科现发布 |
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2021-06-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2021-06-09,恢复交易日：2021-06-17 ，2021-06-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 鉴于该事项目前尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020年12月修订)、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号-停复牌业务》及有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：汉邦高科，证券代码：300449)自2021年6月9日(星期三)上午开市起停牌，停牌时间为不超过5个交易日 |
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2021-06-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2021-06-09,恢复交易日：2021-06-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鉴于该事项目前尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020年12月修订)、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号-停复牌业务》及有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：汉邦高科，证券代码：300449)自2021年6月9日(星期三)上午开市起停牌，停牌时间为不超过5个交易日 |
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2021-06-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2021-06-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鉴于该事项目前尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020年12月修订)、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号-停复牌业务》及有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：汉邦高科，证券代码：300449)自2021年6月9日(星期三)上午开市起停牌，停牌时间为不超过5个交易日 |
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2021-05-27
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关于召开2020年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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汉邦高科现发布 |
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2021-05-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议公司《董事会2020年度工作报告的议案》
2.00 审议公司《监事会2020年度工作报告的议案》
3.00 审议公司《2020年度财务决算报告的议案》
4.00 审核公司《2020年年度报告及其摘要的议案》
5.00 审议公司《2020年度利润分配的议案》
6.00 审议公司《关于2021年度公司及子公司申请金融机构授信额度及担保的议案》
7.00 审议公司《关于非独立董事薪酬的议案》
8.00 审议公司《关于独立董事薪酬的议案》
9.00 审议公司《关于监事薪酬的议案》
10.00 审议公司《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》 |
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2021-05-24
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关于实际控制人部分股份被司法拍卖的进展公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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汉邦高科现发布 |
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2021-04-29
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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汉邦高科现发布 |
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2021-04-16
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关于2020年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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汉邦高科现发布 |
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