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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-10-26
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2021年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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信息发展现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-26 |
拟披露季报 |
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2021-09-07
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召开3004年度第3次临时股东大会 ，2021-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向大股东借款暨关联交易的议案》 |
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2021-09-07
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信息发展300469：2021-061第五届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,借款 |
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信息发展现发布信息发展300469现发布2021-061第五届董事会第八次会议决议公告 |
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2021-09-07
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向大股东借款暨关联交易的议案》 |
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2021-08-27
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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信息发展现发布 |
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2021-07-31
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 《提名顾成先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》
1.02 《提名李晶先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》
1.03 《提名王亚明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》
2.00 《关于增补第五届董事会独立董事的议案》
2.01 《提名倪受彬先生为公司第五届董事会独立董事候选人》
2.02 《提名陆明泉先生为公司第五届董事会独立董事候选人》
3.00 《关于增补来晨熙先生为公司第五届监事会非职工监事的议案》 |
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2021-07-31
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信息发展300469：2021-054关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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信息发展现发布信息发展300469现发布2021-054关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
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2021-07-31
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召开3004年度第2次临时股东大会 ，2021-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2021-07-31
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 《提名顾成先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》
1.02 《提名李晶先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》
1.03 《提名王亚明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》
2.00 《关于增补第五届董事会独立董事的议案》
2.01 《提名倪受彬先生为公司第五届董事会独立董事候选人》
2.02 《提名陆明泉先生为公司第五届董事会独立董事候选人》
3.00 《关于增补公司第五届监事会非职工监事的议案》
3.01 《提名来晨熙先生为公司第五届监事会非职工监事候选人》 |
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2021-07-31
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 《提名顾成先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》
1.02 《提名李晶先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》
1.03 《提名王亚明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》
2.00 《关于增补第五届董事会独立董事的议案》
2.01 《提名倪受彬先生为公司第五届董事会独立董事候选人》
2.02 《提名陆明泉先生为公司第五届董事会独立董事候选人》
3.00 《关于增补公司第五届监事会非职工监事的议案》
3.01 《提名来晨熙先生为公司第五届监事会非职工监事候选人》 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-27 |
拟披露中报 |
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2021-04-29
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召开2020年度股东大会 ，2021-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
5.00 《2020年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司2020年度董事薪酬的议案》
8.00 《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
10.00 《关于本公司向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度的议案》
11.00 《关于中信电子、张曙华及其配偶为公司及公司子公司提供无偿融资担保暨关联交易的议案》
12.00 《关于2020年度计提资产减值的议案》 |
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2021-04-29
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召开2020年度股东大会 ，2021-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
5.00 《2020年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司2020年度董事薪酬的议案》
8.00 《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
10.00 《关于本公司向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度的议案》
11.00 《关于中信电子、张曙华及其配偶为公司及公司子公司提供无偿融资担保暨关联交易的议案》
12.00 《关于2020年度计提资产减值的议案》
13.00 《关于豁免公司控股股东自愿性股份转让限制承诺的议案》
14.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
15.00 《关于注销浦东分公司的议案》
16.00 《关于修订<公司章程>的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
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2021-04-29
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召开2020年度股东大会 ，2021-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
5.00 《2020年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司2020年度董事薪酬的议案》
8.00 《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
10.00 《关于本公司向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度的议案》
11.00 《关于中信电子、张曙华及其配偶为公司及公司子公司提供无偿融资担保暨关联交易的议案》
12.00 《关于2020年度计提资产减值的议案》 |
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2021-04-29
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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信息发展现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-29 |
拟披露季报 |
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2021-03-20
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关于控股股东、实际控制人签署股份转让协议、表决权委托协议暨控股股东、实际控制人拟发生变更的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让,重大合同 |
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信息发展现发布 |
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2021-03-16
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2021-03-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海信联信息发展股份有限公司(以下简称“公司”)今日收到公司控股股东上海中信电子发展有限公司(以下简称“中信电子”)的通知，其正在筹划股份转让事宜，已与交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司(以下简称“甲方”)签署《合作意向书》，中信电子拟通过协议转让方式向甲方转让不超过上市公司总股本10%的股份，同时中信电子将其所持有上市公司剩余股份的表决权委托给甲方，向甲方转移上市公司控制权。鉴于本次事项目前尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号-停复牌业务》等的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：信息发展；股票代码：300469)自2021年3月16日(星期二)上午开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日 |
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2021-03-16
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2021-03-16,恢复交易日：2021-03-22 ，2021-03-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海信联信息发展股份有限公司(以下简称“公司”)今日收到公司控股股东上海中信电子发展有限公司(以下简称“中信电子”)的通知，其正在筹划股份转让事宜，已与交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司(以下简称“甲方”)签署《合作意向书》，中信电子拟通过协议转让方式向甲方转让不超过上市公司总股本10%的股份，同时中信电子将其所持有上市公司剩余股份的表决权委托给甲方，向甲方转移上市公司控制权。鉴于本次事项目前尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号-停复牌业务》等的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：信息发展；股票代码：300469)自2021年3月16日(星期二)上午开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日 |
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2021-03-16
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2021-03-16,恢复交易日：2021-03-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海信联信息发展股份有限公司(以下简称“公司”)今日收到公司控股股东上海中信电子发展有限公司(以下简称“中信电子”)的通知，其正在筹划股份转让事宜，已与交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司(以下简称“甲方”)签署《合作意向书》，中信电子拟通过协议转让方式向甲方转让不超过上市公司总股本10%的股份，同时中信电子将其所持有上市公司剩余股份的表决权委托给甲方，向甲方转移上市公司控制权。鉴于本次事项目前尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号-停复牌业务》等的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：信息发展；股票代码：300469)自2021年3月16日(星期二)上午开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日 |
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2021-03-16
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关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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信息发展现发布 |
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2021-03-13
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
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2021-03-13
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
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2021-03-13
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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信息发展现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-04-27; 一次变更日期: 2021-04-29; 一次变更公告日期: 2021-04-21; |
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2020-11-13
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 《提名张曙华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》
2.02 《提名徐云蔚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》
2.03 《提名王丽女士为公司第五届董事会非独立董事候选人》
2.04 《提名刘晓乐先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》
3.00 《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 《提名乐嘉锦先生为公司第五届董事会独立董事候选人
3.02 《提名祝小兵先生为公司第五届董事会独立董事候选人》
3.03 《提名张金牛先生为公司第五届董事会独立董事候选人》
4.00 《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 《提名陈若初先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》
4.02 《提名易江南先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》 |
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2020-11-13
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 《提名张曙华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》
2.02 《提名徐云蔚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》
2.03 《提名王丽女士为公司第五届董事会非独立董事候选人》
2.04 《提名刘晓乐先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》
3.00 《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 《提名乐嘉锦先生为公司第五届董事会独立董事候选人
3.02 《提名祝小兵先生为公司第五届董事会独立董事候选人》
3.03 《提名张金牛先生为公司第五届董事会独立董事候选人》
4.00 《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 《提名陈若初先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》
4.02 《提名易江南先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》 |
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