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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-05
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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中密控股现发布 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年年度报告》全文及其摘要的议案
4.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2022年度财务预算报告》的议案
6.00 关于2021年度利润分配方案的议案
7.00 关于2022年度续聘审计机构的议案
8.00 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
9.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
11.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
14.00 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 |
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2022-04-26
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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中密控股现发布 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年年度报告》全文及其摘要的议案
4.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
6.00 关于2021年度利润分配方案的议案
7.00 关于2022年度续聘审计机构的议案
8.00 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
9.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
11.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
14.00 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-03-16
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关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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中密控股现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-26 |
拟披露年报 |
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2021-11-22
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关于公司受疫情影响的厂区复工复产的公告 |
深交所公告 |
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中密控股现发布 |
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2021-11-08
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关于公司受疫情影响部分厂区临时停产的提示性公告 |
深交所公告，风险提示 |
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中密控股现发布 |
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2021-10-28
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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中密控股现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-28 |
拟披露季报 |
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2021-08-27
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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中密控股现发布 |
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2021-08-10
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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中密控股现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-27 |
拟披露中报 |
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2021-06-16
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2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2021-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-16
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2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2021-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-06-16
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2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2021-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2020年年度报告》全文及其摘要的议案
4.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2021年度财务预算报告》的议案
6.00 关于2020年度利润分配方案的议案
7.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
8.00 关于2021年度续聘审计机构的议案
9.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案
10.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
11.00 关于第五届董事会董事薪酬的议案
12.00 关于第五届监事会监事薪酬的议案
13.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
13.01 选举赵其春先生为第五届董事会非独立董事
13.02 选举彭玮先生为第五届董事会非独立董事
13.03 选举陈更荣先生为第五届董事会非独立董事
13.04 选举何方女士为第五届董事会非独立董事
13.05 选举陈虹先生为第五届董事会非独立董事
13.06 选举奉明忠先生为第五届董事会非独立董事
14.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
14.01 选举黄学清先生为第五届董事会独立董事
14.02 选举应千伟先生为第五届董事会独立董事
14.03 选举方炳希先生为第五届董事会独立董事
15.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
15.01 选举丁运秋女士为第五届监事会非职工代表监事
15.02 选举邓杰先生为第五届监事会非职工代表监事 |
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2021-04-28
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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中密控股现发布 |
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2020年年度报告》全文及其摘要的议案
4.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2021年度财务预算报告》的议案
6.00 关于2020年度利润分配方案的议案
7.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
8.00 关于2021年度续聘审计机构的议案
9.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案
10.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
11.00 关于第五届董事会董事薪酬的议案
12.00 关于第五届监事会监事薪酬的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
13.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
13.01 选举赵其春先生为第五届董事会非独立董事
13.02 选举彭玮先生为第五届董事会非独立董事
13.03 选举陈更荣先生为第五届董事会非独立董事
13.04 选举何方女士为第五届董事会非独立董事
13.05 选举陈虹先生为第五届董事会非独立董事
13.06 选举奉明忠先生为第五届董事会非独立董事
14.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
14.01 选举黄学清先生为第五届董事会独立董事
14.02 选举应千伟先生为第五届董事会独立董事
14.03 选举方炳希先生为第五届董事会独立董事
15.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
15.01 选举丁运秋女士为第五届监事会非职工代表监事
15.02 选举邓杰先生为第五届监事会非职工代表监事 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-28 |
拟披露季报 |
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2021-03-16
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关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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中密控股现发布 |
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2021-01-26
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向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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中密控股现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-28 |
拟披露年报 |
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2020-10-29
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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中密控股现发布 |
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2020-10-12
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2020年度向特定对象发行股票募集说明书 |
深交所公告，其它 |
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中密控股现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-29 |
拟披露季报 |
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2020-08-28
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第四届监事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中密控股现发布 |
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2020-07-28
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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中密控股现发布 |
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2020-07-27
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2020年度创业板非公开发行A股股票募集说明书 |
深交所公告，其它 |
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中密控股现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-24
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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中密控股现发布 |
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2020-06-24
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行价格和定价原则
2.04 募集资金数额及用途
2.05 发行数量
2.06 发行对象
2.07 认购方式
2.08 限售期
2.09 上市地点
2.10 滚存未分配利润的安排
2.11 决议有效期
3.00 关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案
4.00 关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告(二次修订稿)的议案
5.00 关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)的议案
6.00 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(二次修订稿)的议案
7.00 关于相关主体承诺切实履行填补即期回报措施(二次修订稿)的议案
8.00 关于修订股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关授权事项表述的议案 |
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2020-06-24
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行价格和定价原则
2.04 募集资金数额及用途
2.05 发行数量
2.06 发行对象
2.07 认购方式
2.08 限售期
2.09 上市地点
2.10 滚存未分配利润的安排
2.11 决议有效期
3.00 关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案
4.00 关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告(二次修订稿)的议案
5.00 关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)的议案
6.00 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(二次修订稿)的议案
7.00 关于相关主体承诺切实履行填补即期回报措施(二次修订稿)的议案
8.00 关于修订股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关授权事项表述的议案 |
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