公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2021-06-30
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拟披露中报 ,2021-08-18 |
拟披露中报 |
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2021-04-29
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关于2020年度利润分配预案的公告 |
深交所公告,分配方案 |
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新元科技现发布 |
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2021-04-29
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召开2020年度股东大会 ,2021-05-21 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《2020年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
8.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
9.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于<万向新元科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11.00 《关于<万向新元科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2021-04-29
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召开2020年度股东大会 ,2021-05-21 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《2020年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
8.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
9.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于<万向新元科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11.00 《关于<万向新元科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2021-04-29
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召开2020年度股东大会 ,2021-05-21 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《2020年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
8.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
9.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ,2021-04-29 |
拟披露季报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2021-04-28; 一次变更日期: 2021-04-29; 一次变更公告日期: 2021-04-12; |
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2021-02-03
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告,股本变动,关联交易,收购/出售股权(资产) |
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新元科技现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ,2021-04-29 |
拟披露年报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2021-04-28; 一次变更日期: 2021-04-29; 一次变更公告日期: 2021-04-12; |
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2020-10-30
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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新元科技现发布 |
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2020-10-12
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2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿) |
深交所公告,其它 |
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新元科技现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ,2020-10-30 |
拟披露季报 |
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2020-08-15
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2020年第五次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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新元科技现发布 |
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2020-08-15
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2020年第五次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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新元科技现发布 |
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2020-08-15
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召开2020年度第5次临时股东大会 ,2020-08-31 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于变更邦威思创股东陈尧先生自愿性承诺的议案》 |
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2020-07-22
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召开2020年度第4次临时股东大会 ,2020-08-06 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 逐项审议《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》
1.01 审议《关于修改<公司章程>的议案》
1.02 审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
1.03 审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
1.04 审议《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
1.05 审议《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》
1.06 审议《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》
1.07 审议《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》
1.08 审议《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》
1.09 审议《关于修改公司<募集资金使用管理制度>的议案》
1.10 审议《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
2.00 审议《关于子公司北京万向新元科技有限公司向银行申请综合授信的议案》 |
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2020-07-22
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召开2020年度第4次临时股东大会 ,2020-08-06 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 逐项审议《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》
1.01 审议《关于修改<公司章程>的议案》
1.02 审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
1.03 审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
1.04 审议《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
1.05 审议《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》
1.06 审议《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》
1.07 审议《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》
1.08 审议《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》
1.09 审议《关于修改公司<募集资金使用管理制度>的议案》
1.10 审议《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
2.00 审议《关于子公司北京万向新元科技有限公司向银行申请综合授信的议案》 |
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2020-07-22
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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新元科技现发布 |
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2020-07-10
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2019年年度分红,10派0.590188000(含税),税后10派0.590188登记日 ,2020-07-17 |
登记日,分配方案 |
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2020-07-10
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2019年年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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新元科技现发布 |
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2020-07-10
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2019年年度分红,10派0.590188000(含税),税后10派0.590188红利发放日 ,2020-07-20 |
红利发放日,分配方案 |
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2020-07-10
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2019年年度分红,10派0.590188000(含税),税后10派0.590188除权日 ,2020-07-20 |
除权除息日,分配方案 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ,2020-07-22 |
拟披露中报 |
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2020-06-17
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关于增加临时提案暨召开2020年第三次临时股东大会补充通知的公告 |
深交所公告,股东大会事项变动 |
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新元科技现发布 |
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2020-06-15
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召开2020年度第3次临时股东大会 ,2020-06-30 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
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2020-06-15
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召开2020年度第3次临时股东大会 ,2020-06-30 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
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2020-06-15
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2020年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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新元科技现发布 |
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2020-06-15
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召开2020年度第3次临时股东大会 ,2020-06-30 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 |
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