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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-27
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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合纵科技现发布 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年年度董事会工作报告的议案》(独立董事张金鑫先生、刘卫东先生、张为华先生分别在本次股东大会上进行述职)
2.00 《关于公司2021年年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于更换会计师事务所的议案》
7.00 《关于提请公司股东大会授权董事会决定小额快速融资相关事宜的议案》
8.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》
9.00 《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年年度董事会工作报告的议案》(独立董事张金鑫先生、刘卫东先生、张为华先生分别在本次股东大会上进行述职)
2.00 《关于公司2021年年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于更换会计师事务所的议案》
7.00 《关于提请公司股东大会授权董事会决定小额快速融资相关事宜的议案》 |
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2022-04-02
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度预计及公司向子公司提供担保额度预计的议案》
2.00 《关于孙公司对外投资的议案》 |
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2022-04-02
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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合纵科技现发布 |
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2022-04-02
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度预计及公司向子公司提供担保额度预计的议案》
2.00 《关于孙公司对外投资的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-03-22
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度预计及向子公司提供担保额度预计的议案》
2.00 《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》
3.00 《关于孙公司对外投资的议案》 |
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2022-03-22
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度预计及向子公司提供担保额度预计的议案》
2.00 《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》
3.00 《关于孙公司对外投资的议案》 |
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2022-03-22
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关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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合纵科技现发布 |
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2022-03-02
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<北京合纵科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<北京合纵科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2022-03-02
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<北京合纵科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<北京合纵科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2022-03-02
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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合纵科技现发布 |
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2022-01-12
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举刘泽刚先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举韦强先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举韩国良先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举李智军先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举张晓屹先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举张舒先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举刘松源先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举刘光超先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举张宁先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举张全中先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举白丽娟女士为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司新增对全资子公司湖南雅城新材料有限公司担保额度预计的议案》 |
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2022-01-12
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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合纵科技现发布 |
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2022-01-12
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举刘泽刚先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举韦强先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举韩国良先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举李智军先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举张晓屹先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举张舒先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举刘松源先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举刘光超先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举张宁先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举张全中先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举白丽娟女士为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司新增对全资子公司湖南雅城新材料有限公司担保额度预计的议案》 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-27 |
拟披露年报 |
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2021-12-30
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第五届董事会第六十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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合纵科技现发布 |
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2021-12-30
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司为公司关联方业务合作提供担保暨关联交易的议案》 |
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2021-12-30
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司为公司关联方业务合作提供担保暨关联交易的议案》 |
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2021-12-14
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召开2021年度第12次临时股东大会 ，2021-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
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2021-12-14
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第五届董事会第五十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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合纵科技现发布 |
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2021-12-01
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第五届董事会第五十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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合纵科技现发布 |
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2021-12-01
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召开2021年度第11次临时股东大会 ，2021-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》 |
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2021-12-01
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召开2021年度第11次临时股东大会 ，2021-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》 |
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2021-11-06
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第五届董事会第五十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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合纵科技现发布 |
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2021-11-06
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召开2021年度第10次临时股东大会 ，2021-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》 |
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2021-11-06
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召开2021年度第10次临时股东大会 ，2021-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》 |
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2021-10-28
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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合纵科技现发布 |
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2021-10-01
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召开2021年度第9次临时股东大会 ，2021-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信不超过1.5亿元的议案》
2.00 《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》 |
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2021-10-01
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关于召开2021年第九次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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合纵科技现发布 |
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2021-10-01
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召开2021年度第9次临时股东大会 ，2021-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信不超过1.5亿元的议案》
2.00 《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》 |
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