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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-06-29
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关于召开2021年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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杭州高新现发布 |
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2021-06-29
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案》 |
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2021-06-04
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举胡宝泉先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举张国强先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举叶峰先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
4.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2021-06-04
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第四届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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杭州高新现发布 |
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2021-06-04
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举胡宝泉先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举张国强先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举叶峰先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
4.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2021-04-29
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算报告》
4.00 《公司2020年度利润分配预案》
5.00 《关于公司董事2021年度薪酬的议案》
6.00 《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司2020年年度报告及年度报告摘要的议案》 |
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2021-04-29
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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杭州高新现发布 |
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2021-04-29
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算报告》
4.00 《公司2020年度利润分配预案》
5.00 《关于公司董事2021年度薪酬的议案》
6.00 《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司2020年年度报告及年度报告摘要的议案》 |
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2021-04-15
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-04-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向关联自然人提供借款暨关联交易的议案》 |
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2021-04-15
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-04-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向关联自然人提供借款暨关联交易的议案》 |
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2021-04-15
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关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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杭州高新现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-04-26; 一次变更日期: 2021-04-29; 一次变更公告日期: 2021-04-12; |
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2021-01-26
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 |
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2021-01-26
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 |
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2021-01-26
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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杭州高新现发布 |
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2021-01-19
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关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 |
深交所公告，违规 |
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杭州高新现发布 |
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2021-01-13
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关于公司提起诉讼的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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杭州高新现发布 |
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2021-01-07
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关于增加2021年第一次临时股东大会临时议案暨召开2021年第一次临时股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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杭州高新现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-04-26; 一次变更日期: 2021-04-29; 一次变更公告日期: 2021-04-12; |
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2020-12-30
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举李湘江先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举蒋鹏先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举周建华先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举朱铭飞先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举傅彬先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举洪耀坤先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案案》
2.01 选举吴长顺先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举唐有根先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举曾爱民先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举周建深先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举白丽红女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2020-12-30
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举李湘江先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举蒋鹏先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举周建华先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举朱铭飞先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举傅彬先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举洪耀坤先生为公司第三届董事会非独立董事
1.07 选举洪超升先生为公司第四届董事会非独立董事
1.08 选举张义洁先生为公司第四届董事会非独立董事
1.09 选举傅俊基先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案案》
2.01 选举吴长顺先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举唐有根先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举曾爱民先生为公司第四届董事会独立董事
2.04 选举王刚先生为公司第四届董事会独立董事
2.05 选举陈元志先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举周建深先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举白丽红女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2020-12-30
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第三届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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杭州高新现发布 |
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2020-12-30
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举李湘江先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举蒋鹏先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举周建华先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举朱铭飞先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举傅彬先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举洪耀坤先生为公司第四届董事会非独立董事
1.07 选举洪超升先生为公司第四届董事会非独立董事
1.08 选举张义洁先生为公司第四届董事会非独立董事
1.09 选举傅俊基先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案案》
2.01 选举吴长顺先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举唐有根先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举曾爱民先生为公司第四届董事会独立董事
2.04 选举王刚先生为公司第四届董事会独立董事
2.05 选举陈元志先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举周建深先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举白丽红女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2020-12-30
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举李湘江先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举蒋鹏先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举周建华先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举朱铭飞先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举傅彬先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举洪耀坤先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案案》
2.01 选举吴长顺先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举唐有根先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举曾爱民先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举周建深先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举白丽红女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2020-12-30
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举李湘江先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举蒋鹏先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举周建华先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举朱铭飞先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举傅彬先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举洪耀坤先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案案》
2.01 选举吴长顺先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举唐有根先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举曾爱民先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举周建深先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举白丽红女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2020-12-02
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关于公司银行账户被司法冻结的进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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杭州高新现发布 |
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2020-11-18
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关于收到执行通知书的公告 |
深交所公告 |
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杭州高新现发布 |
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2020-10-30
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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杭州高新现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-30 |
拟披露季报 |
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