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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-25
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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东杰智能现发布 |
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2022-04-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
4.00 《关于2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明的议案》
5.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
10.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
12.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
13.00 《关于2021年度审计报告的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于修订
16.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
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2022-04-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
4.00 《关于2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明的议案》
5.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
10.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
12.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
13.00 《关于2021年度审计报告的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于修订<关联交易管理制度〉的议案》
16.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
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2022-04-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
4.00 《关于2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明的议案》
5.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
10.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
12.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
13.00 《关于2021年度审计报告的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于修订
16.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-25 |
拟披露季报 |
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2022-02-28
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2021年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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东杰智能现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-25 |
拟披露年报 |
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2021-12-04
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举梁燕生先生为第八届董事会非独立董事的议案
3.02 选举娄刚先生为第八届董事会非独立董事的议案
3.03 选举王吉红女士为第八届董事会非独立董事的议案
3.04 选举蔺万焕先生为第八届董事会非独立董事的议案
3.05 选举王永红先生为第八届董事会非独立董事的议案
3.06 选举刘福利先生为第八届董事会非独立董事的议案
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举陈国锋先生为第八届董事会独立董事的议案
4.02 选举阴慧芳女士为第八届董事会独立董事的议案
4.03 选举朱黎庭先生为第八届董事会独立董事的议案
5.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》
5.01 选举张文清先生为第八届监事会股东代表监事的议案
5.02 选举张磊先生为第八届监事会股东代表监事的议案
5.03 选举黄志平先生为第八届监事会股东代表监事的议案 |
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2021-12-04
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第七届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东杰智能现发布 |
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2021-10-27
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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东杰智能现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-27 |
拟披露季报 |
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2021-08-30
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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东杰智能现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-30 |
拟披露中报 |
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2021-06-09
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2020年年度转增，10转增5登记日 ，2021-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-09
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2020年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日 ，2021-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-06-09
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2020年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日 ，2021-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-06-09
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2020年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日 ，2021-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-09
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2020年年度转增，10转增5转增上市日 ，2021-06-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2021-06-09
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2020年年度转增，10转增5除权日 ，2021-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-06-05
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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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东杰智能现发布 |
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2021-06-05
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额及发行价格
2.04 债券存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及调整
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金管理及存放账户
2.21 本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《<东杰智能科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺>的议案》
8.00 《最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
12.00 《关于修改募集资金管理办法的议案》
13.00 《关于公司对外转让固定资产并将回收资金永久补充流动资金暨关联交易的议案》 |
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2021-06-05
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额及发行价格
2.04 债券存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及调整
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金管理及存放账户
2.21 本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《<东杰智能科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺>的议案》
8.00 《最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
12.00 《关于修改募集资金管理办法的议案》
13.00 《关于公司对外转让固定资产并将回收资金永久补充流动资金暨关联交易的议案》 |
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2021-04-26
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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东杰智能现发布 |
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2021-04-26
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
4.00 《关于2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明的议案》
5.00 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
10.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于将“年产100台/套工业自动化智能物流装备扩建项目”变更用途的议案》
12.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
13.00 《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》
14.00 《关于2020年度审计报告的议案》
15.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2021-04-12
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关于控股孙公司签订信息化工程合同的自愿性披露公告 |
深交所公告，重大合同 |
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东杰智能现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-26 |
拟披露季报 |
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