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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-06-29
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第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中科创达现发布 |
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2021-06-29
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于第四届董事会董事津贴的议案
2.00 关于增加公司注册资本并修改《公司章程》的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案
3.01 选举赵鸿飞先生为第四届董事会非独立董事
3.02 选举邹鹏程先生为第四届董事会非独立董事
3.03 选举王焕欣女士为第四届董事会非独立董事
3.04 选举康一先生为第四届董事会非独立董事
3.05 选举王子林女士为第四届董事会非独立董事
3.06 选举唐林林女士为第四届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案
4.01 选举王玥先生为第四届董事会独立董事
4.02 选举程丽女士为第四届董事会独立董事
4.03 选举黄杰先生为第四届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案
5.01 关于选举刘学徽先生为第四届监事会非职工代表监事
5.02 关于选举叶宁女士为第四届监事会非职工代表监事 |
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2021-06-29
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于第四届董事会董事津贴的议案
2.00 关于增加公司注册资本并修改《公司章程》的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案
3.01 选举赵鸿飞先生为第四届董事会非独立董事
3.02 选举邹鹏程先生为第四届董事会非独立董事
3.03 选举王焕欣女士为第四届董事会非独立董事
3.04 选举康一先生为第四届董事会非独立董事
3.05 选举王子林女士为第四届董事会非独立董事
3.06 选举唐林林女士为第四届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案
4.01 选举王玥先生为第四届董事会独立董事
4.02 选举程丽女士为第四届董事会独立董事
4.03 选举黄杰先生为第四届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
5.01 关于选举刘学徽先生为第四届监事会非职工代表监事
5.02 关于选举叶宁女士为第四届监事会非职工代表监事 |
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2021-04-29
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选独立董事的议案 |
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2021-04-29
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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中科创达现发布 |
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2021-04-29
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选独立董事的议案 |
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2021-04-13
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2020年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000登记日 ，2021-04-19 |
登记日，分配方案 |
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2021-04-13
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2020年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中科创达现发布 |
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2021-04-13
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2020年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000红利发放日 ，2021-04-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-04-13
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2020年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000除权日 ，2021-04-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-29 |
拟披露季报 |
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2021-03-16
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召开2020年度股东大会 ，2021-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于<2020年度董事会工作报告>的议案
2.00 关于<2020年度监事会工作报告>的议案
3.00 关于<2020年度财务决算报告>的议案
4.00 关于<2020年年度报告>及其摘要的议案
5.00 关于2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘2021年度会计师事务所的议案
7.00 关于2021年度董事津贴的议案
8.00 关于申请2021年度综合授信额度的议案
9.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 |
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2021-03-16
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召开2020年度股东大会 ，2021-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于<2020年度董事会工作报告>的议案
2.00 关于<2020年度监事会工作报告>的议案
3.00 关于<2020年度财务决算报告>的议案
4.00 关于<2020年年度报告>及其摘要的议案
5.00 关于2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘2021年度会计师事务所的议案
7.00 关于2021年度董事津贴的议案
8.00 关于申请2021年度综合授信额度的议案
9.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 |
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2021-03-16
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关于2020年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中科创达现发布 |
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2021-01-18
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2020年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中科创达现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-03-16 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-03-25; 一次变更日期: 2021-03-16; 一次变更公告日期: 2021-03-08; |
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2020-11-11
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2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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中科创达现发布 |
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2020-11-07
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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中科创达现发布 |
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2020-11-07
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2.00 关于减少注册资本并修改公司章程的议案 |
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2020-11-07
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 提案编码 提案名称
1.00 关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2.00 关于减少注册资本并修改公司章程的议案 |
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2020-10-27
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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中科创达现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-27 |
拟披露季报 |
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2020-08-14
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
5.00 关于公司全资孙公司南京旭锐软件科技有限公司申请银行贷款并为其担保的议案
6.00 关于增补董事及董事津贴的议案
7.00 关于修订部分公司治理制度的议案
7.01 《股东大会议事规则》
7.02 《董事会议事规则》
7.03 《独立董事工作制度》
7.04 《对外投资管理制度》
7.05 《关联交易管理制度》
8.00 关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案
9.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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2020-08-14
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
5.00 关于公司全资孙公司南京旭锐软件科技有限公司申请银行贷款并为其担保的议案
6.00 关于增补董事及董事津贴的议案
提案编码 提案名称
7.00 关于修订部分公司治理制度的议案需逐项表决
7.01 《股东大会议事规则》
7.02 《董事会议事规则》
7.03 《独立董事工作制度》
7.04 《对外投资管理制度》
7.05 《关联交易管理制度》
8.00 关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案
9.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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2020-08-14
|
第三届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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|
中科创达现发布 |
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2020-08-11
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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中科创达现发布 |
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