公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2022-04-27
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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新美星现发布 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-19 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司2021年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明>的议案》
9.00 《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>、办理工商登记变更的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
18.00 《关于公司<累积投票实施细则>的议案》
19.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
20.00 《关于公司<关联方资金往来管理制度>的议案》
21.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ,2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ,2022-04-27 |
拟披露年报 |
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2021-12-06
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关于控股股东收到行政处罚及市场禁入事先告知书的公告 |
深交所公告 |
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新美星现发布 |
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2021-10-27
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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新美星现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ,2021-10-27 |
拟披露季报 |
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2021-08-14
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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新美星现发布 |
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2021-07-20
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召开2021年度第1次临时股东大会 ,2021-08-04 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举何云涛先生为第四届董事会董事
1.02 选举何建锋先生为第四届董事会董事
1.03 选举王德辉先生为第四届董事会董事
1.04 选举杨亚军先生为第四届董事会董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举刘博先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举王许先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举李苒洲先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举陈秋红女士为第四届监事会监事
3.02 选举张振峰先生为第四届监事会监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》 |
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2021-07-20
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召开2021年度第1次临时股东大会 ,2021-08-04 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举何云涛先生为第四届董事会董事
1.02 选举何建锋先生为第四届董事会董事
1.03 选举王德辉先生为第四届董事会董事
1.04 选举杨亚军先生为第四届董事会董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举刘博先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举王许先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举李苒洲先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举陈秋红女士为第四届监事会监事
3.02 选举张振峰先生为第四届监事会监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》 |
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2021-07-20
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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新美星现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ,2021-08-14 |
拟披露中报 |
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2021-04-29
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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新美星现发布 |
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2021-04-27
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2020年年度分红,10派1.200000000(含税),税后10派1.200000登记日 ,2021-04-30 |
登记日,分配方案 |
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2021-04-27
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2020年年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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新美星现发布 |
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2021-04-27
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2020年年度分红,10派1.200000000(含税),税后10派1.200000红利发放日 ,2021-05-06 |
红利发放日,分配方案 |
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2021-04-27
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2020年年度分红,10派1.200000000(含税),税后10派1.200000除权日 ,2021-05-06 |
除权除息日,分配方案 |
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2021-04-21
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2020年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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新美星现发布 |
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2021-03-31
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召开2020年度股东大会 ,2021-04-20 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<2020年年度报告全文及摘要>的议案》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》 |
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2021-03-31
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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新美星现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ,2021-04-29 |
拟披露季报 |
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2021-03-31
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召开2020年度股东大会 ,2021-04-20 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<2020年年度报告全文及摘要>的议案》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ,2021-03-31 |
拟披露年报 |
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2020-10-30
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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新美星现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ,2020-10-30 |
拟披露季报 |
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2020-09-08
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《关于江苏新美星包装机械股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》回复的公告 |
深交所公告,再融资预案 |
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新美星现发布 |
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2020-08-27
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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新美星现发布 |
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2020-08-21
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告,基本资料变动 |
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新美星现发布 |
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2020-07-24
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2019年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000除权日 ,2020-07-30 |
除权除息日,分配方案 |
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2020-07-24
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2019年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000登记日 ,2020-07-29 |
登记日,分配方案 |
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2020-07-24
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2019年年度转增,10转增3转增上市日 ,2020-07-30 |
转增上市日,分配方案 |
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2020-07-24
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2019年年度转增,10转增3除权日 ,2020-07-30 |
除权除息日,分配方案 |
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2020-07-24
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2019年年度转增,10转增3登记日 ,2020-07-29 |
登记日,分配方案 |
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