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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-09
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第三届董事会第四十次会议决议公告 |
深交所公告，重大合同,关联交易 |
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恒实科技现发布 |
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2022-04-29
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关于筹划控制权变更进展暨继续停牌的公告 |
深交所公告，停牌 |
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恒实科技现发布 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于2022年度公司董事薪酬的议案
7.00 关于2022年度公司监事薪酬的议案
8.00 关于公司及控股子公司向银行等机构申请综合授信额度的议案
9.00 关于公司为控股子公司提供担保的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案
12.00 关于2021年度计提和核销减值准备的议案 |
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2022-04-28
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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恒实科技现发布 |
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2022-04-27
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关于筹划控制权变更事项的停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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恒实科技现发布 |
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2022-04-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2022-04-27,恢复交易日：2022-05-09 ，2022-05-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 北京恒泰实达科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东、实际控制人钱苏晋先生出具的《关于筹划上市公司控制权变更事项的通知》，获悉其拟筹划公司控制权变更的相关事项，具体方案拟包括其所持上市公司部分股份转让及上市公司向特定对象发行股票等。如交易完成，交易对方将获得上市公司20%-25%的股份，具体方案以各方签署的相关协议为准。前述事项可能导致公司控制权发生变更，目前，交易各方正对交易事项进行磋商和谈判，存在不确定性。本次交易对方为某国有企业，所属行业为基础设施行业，本次交易相关事项尚需国有资产监督管理部门等有权机构进行事前审批。鉴于上述事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号-停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：恒实科技，股票代码：300513)自2022年4月27日(星期三)上午开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 |
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2022-04-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2022-04-27,恢复交易日：2022-05-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北京恒泰实达科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东、实际控制人钱苏晋先生出具的《关于筹划上市公司控制权变更事项的通知》，获悉其拟筹划公司控制权变更的相关事项，具体方案拟包括其所持上市公司部分股份转让及上市公司向特定对象发行股票等。如交易完成，交易对方将获得上市公司20%-25%的股份，具体方案以各方签署的相关协议为准。前述事项可能导致公司控制权发生变更，目前，交易各方正对交易事项进行磋商和谈判，存在不确定性。本次交易对方为某国有企业，所属行业为基础设施行业，本次交易相关事项尚需国有资产监督管理部门等有权机构进行事前审批。鉴于上述事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号-停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：恒实科技，股票代码：300513)自2022年4月27日(星期三)上午开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 |
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2022-04-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2022-04-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北京恒泰实达科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东、实际控制人钱苏晋先生出具的《关于筹划上市公司控制权变更事项的通知》，获悉其拟筹划公司控制权变更的相关事项，具体方案拟包括其所持上市公司部分股份转让及上市公司向特定对象发行股票等。如交易完成，交易对方将获得上市公司20%-25%的股份，具体方案以各方签署的相关协议为准。前述事项可能导致公司控制权发生变更，目前，交易各方正对交易事项进行磋商和谈判，存在不确定性。本次交易对方为某国有企业，所属行业为基础设施行业，本次交易相关事项尚需国有资产监督管理部门等有权机构进行事前审批。鉴于上述事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号-停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：恒实科技，股票代码：300513)自2022年4月27日(星期三)上午开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-28 |
拟披露年报 |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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恒实科技现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
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2021-09-10
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<北京恒泰实达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<北京恒泰实达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2021-09-10
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第三届董事会第三十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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恒实科技现发布 |
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2021-09-10
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<北京恒泰实达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<北京恒泰实达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2021-08-27
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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恒实科技现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-27 |
拟披露中报 |
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2021-05-20
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2020年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日 ，2021-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-20
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2020年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日 ，2021-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-05-20
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2020年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日 ，2021-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2021年度财务预算报告的议案
6.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
7.00 关于2021年度公司董事薪酬的议案
8.00 关于2021年度公司监事薪酬的议案
9.00 关于公司及控股子公司向银行等机构申请综合授信额度的议案
10.00 关于公司为控股子公司提供担保的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
12.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
5.00 关于公司2021年度财务预算报告的议案
6.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
7.00 关于2021年度公司董事薪酬的议案
8.00 关于2021年度公司监事薪酬的议案
9.00 关于公司及控股子公司向银行等机构申请综合授信额度的议案
10.00 关于公司为控股子公司提供担保的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
12.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
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2021-04-27
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关于公司2020年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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恒实科技现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-27 |
拟披露季报 |
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2021-02-06
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 |
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2021-02-06
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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恒实科技现发布 |
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