| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-16
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关于筹划第三期员工持股计划的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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博思软件现发布 |
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2022-04-22
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关于2021年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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博思软件现发布 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2021-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》的议案
2.00 关于审议《2021年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2021年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于审议《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于审议《2022年度财务预算报告》的议案
6.00 关于审议2021年度利润分配预案的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
9.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于修订《独立董事制度》的议案
11.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》的议案
2.00 关于审议《2021年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2021年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于审议《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于审议《2022年度财务预算报告》的议案
6.00 关于审议2021年度利润分配预案的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
9.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于修订《独立董事制度》的议案
11.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》的议案
2.00 关于审议《2021年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2021年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于审议《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于审议《2022年度财务预算报告》的议案
6.00 关于审议2021年度利润分配预案的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
9.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于修订《独立董事制度》的议案
11.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
12.00 关于提名高菁女士为公司非独立董事候选人的议案 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-22 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-22 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-03-29; 一次变更日期: 2022-04-22; 一次变更公告日期: 2022-03-10; |
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2021-12-30
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关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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博思软件现发布 |
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2021-12-30
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3.00 关于审议《2021年度向特定对象发行股票预案》的议案
4.00 关于审议《2021年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》的议案
5.00 关于审议《2021年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
6.00 关于向特定对象发行股票涉及关联交易的议案
7.00 关于公司与本次发行认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
8.00 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
9.00 关于制定《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案
10.00 关于审议《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
11.00 关于设立募集资金专项账户的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
13.00 关于全资子公司对产业园项目增加投资额的议案 |
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2021-12-30
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期
提案编码 提案名称
3.00 关于审议《2021年度向特定对象发行股票预案》的议案
4.00 关于审议《2021年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》的议案
5.00 关于审议《2021年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
6.00 关于向特定对象发行股票涉及关联交易的议案
7.00 关于公司与本次发行认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
8.00 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
9.00 关于制定《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案
10.00 关于审议《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
11.00 关于设立募集资金专项账户的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
13.00 关于全资子公司对产业园项目增加投资额的议案 |
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2021-11-04
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关于2018年股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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博思软件现发布 |
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2021-10-28
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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博思软件现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-28 |
拟披露季报 |
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2021-08-25
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于募投项目变更实施方式、投资结构，调整投资进度的议案
2.00 关于审议公司《2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
3.00 关于审议公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
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2021-08-25
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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博思软件现发布 |
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2021-08-25
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于募投项目变更实施方式、投资结构，调整投资进度的议案
2.00 关于审议公司《2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
3.00 关于审议公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-25 |
拟披露中报 |
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2021-06-16
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举陈航先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举刘少华先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举肖勇先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举叶章明先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举郑升尉先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举吴彬彬女士为第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举罗妙成女士为第四届董事会独立董事
2.02 选举张梅女士为第四届董事会独立董事
2.03 选举温长煌先生为第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举毛时敏先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举廖晓虹女士为第四届监事会非职工代表监事
4.00 关于拟定第四届董事会非独立董事成员薪酬标准的议案
5.00 关于拟定第四届董事会独立董事成员津贴标准的议案
6.00 关于拟定第四届监事会成员薪酬标准的议案
7.00 关于增加2021年度日常关联交易预计的议案 |
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2021-06-16
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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博思软件现发布 |
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2021-06-16
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举陈航先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举刘少华先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举肖勇先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举叶章明先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举郑升尉先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举吴彬彬女士为第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举罗妙成女士为第四届董事会独立董事
2.02 选举张梅女士为第四届董事会独立董事
2.03 选举温长煌先生为第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举毛时敏先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举廖晓虹女士为第四届监事会非职工代表监事
4.00 关于拟定第四届董事会非独立董事成员薪酬标准的议案
5.00 关于拟定第四届董事会独立董事成员津贴标准的议案
6.00 关于拟定第四届监事会成员薪酬标准的议案
7.00 关于增加2021年度日常关联交易预计的议案 |
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2021-05-22
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2020年度分红派息、转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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博思软件现发布 |
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2021-05-22
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2020年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2021-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-05-22
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2020年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2021-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-22
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2020年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2021-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-22
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2020年年度转增，10转增4转增上市日 ，2021-05-31 |
转增上市日，分配方案 |
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2021-05-22
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2020年年度转增，10转增4除权日 ，2021-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-22
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2020年年度转增，10转增4登记日 ，2021-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2021-04-23
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案
2.00 关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2020年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于审议《2020年度财务决算报告》的议案
5.00 关于审议2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于审议2021年度向银行申请授信额度的议案
7.00 关于吸收合并全资子公司的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于提名郑升尉先生为公司董事候选人的议案 |
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2021-04-23
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-17 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案
2.00 关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2020年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于审议《2020年度财务决算报告》的议案
5.00 关于审议2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于审议2021年度向银行申请授信额度的议案
7.00 关于吸收合并全资子公司的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于提名郑升尉先生为公司董事候选人的议案
10.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
11.00 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案
12.00 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
13.00 关于签署附条件生效的《业绩承诺和补偿协议》的议案
14.00 关于签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
15.00 关于制定《未来三年股东分红回报规划（2020-2022）》的议案
16.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
17.00 关于签署附条件生效的《业绩承诺和补偿协议之补充协议》的议案
18.00 关于调整后发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案
18.01 本次交易的总体方案
18.02 本次重组的交易对方、标的公司和标的资产
18.03 本次重组的交易价格
18.04 期间损益归属
18.05 发行股份的类型和面值
18.06 发行对象和认购方式
18.07 股份发行价格和定价依据
18.08 股份发行数量
18.09 上市地点
18.10 本次交易中发行股份的锁定期
18.11 本次配套融资的募集资金用途
18.12 业绩补偿及奖励安排
18.13 滚存未分配利润的安排
18.14 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
18.15 本次交易有关决议的有效期
19.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案
20.00 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
21.00 关于签署附条件生效的《业绩承诺和补偿协议之补充协议（二）》的议案
22.00 关于签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》的议案
23.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
24.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的决定》第四条规定的议案
25.00 关于聘请本次交易相关中介机构的议案
26.00 关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告、审阅报告的议案
27.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
28.00 关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
29.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
30.00 关于最近三年资产评估与本次资产评估差异情况说明的议案
31.00 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
32.00 关于审议《福建博思软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
33.00 关于批准本次交易相关审计报告（更新财务数据）、审阅报告（更新财务数据）的议案
34.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
35.00 关于本次交易不存在《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第十一条规定的情形的议案
36.00 关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
37.00 关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案
38.00 关于审议《前次募集资金使用情况专项报告》的议案 |
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2021-04-23
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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博思软件现发布 |
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