发行人系由尚盟运动用品（惠阳）有限公司整体变更设立的股份有限公司。尚盟有限董事会及股东于2010年11月18日作出决议同意公司整体变更为股份有限公司。同日，尚盟有限两名法人股东作为发起人签署了《中潜股份有限公司发起人协议》。根据尚盟有限董事会、股东决议及《发起人协议》，尚盟有限以截止2010年9月30日经深圳鹏城审计（深鹏所审字[2010]1493号《审计报告》）的公司净资产57,379,896.87元，按1.0433：1的比例折为股份公司的股份，股本总额为5,500.00万元，每股面值1.00元，大于股本部分的2,379,896.87元计入资本公积。各个发起人以各自在尚盟有限拥有的权益所对应的净资产作为出资，并经深圳鹏城出具的深鹏所验字（2010）483号《验资报告》验证，“截止2011年1月20日，公司已收到由各发起人缴纳的注册资本5,500.00万元，按每股1元折股，折5,500.00万股”。2010年12月23日，广东省对外贸易经济合作厅出具粤外经贸资字[2010]446号文《关于合作企业尚盟运动用品（惠阳）有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》，同意公司整体变更为外商投资股份有限公司，并更名为“中潜股份有限公司”。2011年2月23日，公司在惠州市工商局完成工商变更登记手续，并领取了注册号为441300400018004的《企业法人营业执照》，公司名称变更为“中潜股份有限公司”，注册资本为5,500.00万元。

经营范围：

潜水及水下救捞装备等涉水运动个人防护装备开发、制造、租售；深水、潜水复合材料的制品、个人运动加压衣等体育运动用品开发、制造、销售，产品在境内、外销售。从事涉水运动技术培训、潜水技术培训、潜水体验服务，旅游辅助服务等；从事商务咨询、计算机软件开发、节约能源开发技术的研究、一般商品的配送。（上述经营范围中涉及资质、许可和专项规定管理的，按国家有关规定办理，其中涉水运动技术培训、潜水技术培训、潜水体验服务、旅游辅助服务由分支机构经营）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）