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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-04-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2021-04-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称“陇神戎发”或“公司”)正在筹划以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：陇神戎发，证券代码：300534)自2021年4月26日开市起开始停牌 |
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2021-04-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2021-04-26,恢复交易日：2021-05-13 ，2021-05-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称“陇神戎发”或“公司”)正在筹划以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：陇神戎发，证券代码：300534)自2021年4月26日开市起开始停牌 |
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2021-04-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2021-04-26,恢复交易日：2021-05-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称“陇神戎发”或“公司”)正在筹划以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：陇神戎发，证券代码：300534)自2021年4月26日开市起开始停牌 |
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2021-04-26
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关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,停牌,资产(债务)重组 |
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陇神戎发现发布 |
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2021-04-24
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控股子公司2020年度业绩承诺完成情况的专项报告(更新后） |
深交所公告，其它 |
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陇神戎发现发布 |
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2021-04-21
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关于举行2020年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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陇神戎发现发布 |
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2021-04-16
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 提案2：关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 提案3：关于审议公司2020年度财务决算报告的议案
4.00 提案4：关于审议公司2020年度利润分配方案的议案
5.00 提案5：关于审议公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案
6.00 提案6：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
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2021-04-16
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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陇神戎发现发布 |
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2021-04-16
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 提案2：关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 提案3：关于审议公司2020年度财务决算报告的议案
4.00 提案4：关于审议公司2020年度利润分配方案的议案
5.00 提案5：关于审议公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案
6.00 提案6：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
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2021-04-15
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关于取得《药品生产许可证》的公告 |
深交所公告 |
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陇神戎发现发布 |
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2021-04-14
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2020年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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2021-04-01
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关于公司保健食品获得泰国注册证书的公告 |
深交所公告 |
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陇神戎发现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-29 |
拟披露季报 |
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2021-03-11
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关于公司持股5%以上股东股份减持计划的实施进展公告 |
深交所公告，其它 |
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陇神戎发现发布 |
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2021-03-08
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关于变更2020年年度报告披露时间的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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2021-01-30
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2020年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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2021-01-19
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关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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2021-01-05
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控股股东关于增持公司股份比例超过1%的公告 |
深交所公告，股权转让,股东名单 |
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2021-01-01
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关于获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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2020-12-31
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2020年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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陇神戎发现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-16 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-03-16; 一次变更日期: 2021-04-16; 一次变更公告日期: 2021-03-05; |
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2020-12-26
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关于同一控制下国有股权转让的进展公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产） |
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陇神戎发现发布 |
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2020-12-19
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关于通过高新技术企业复审并获得证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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陇神戎发现发布 |
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2020-12-15
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举康海军先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举李建军先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举康永红先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举张金德先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举元勤辉先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举刘宏海先生为第四届董事会非独立董事
2.00 提案2：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举周侃仁先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举李宗义先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举罗臻先生为第四届董事会独立董事
3.00 提案3：关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举郭忠信先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举张佳伟先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00 提案4：关于审议聘用公司2020年度财务审计机构的议案
5.00 提案5：关于修订《公司章程》的议案
6.00 提案6：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
7.00 提案7：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
8.00 提案8：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 |
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2020-12-15
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关于召开2020年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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陇神戎发现发布 |
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2020-12-15
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 提案1：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举康海军先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举李建军先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举康永红先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举张金德先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举元勤辉先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举刘宏海先生为第四届董事会非独立董事
2.00 提案2：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举周侃仁先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举李宗义先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举罗臻先生为第四届董事会独立董事
3.00 提案3：关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举郭忠信先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举张佳伟先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00 提案4：关于审议聘用公司2020年度财务审计机构的议案
5.00 提案5：关于修订《公司章程》的议案
6.00 提案6：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
7.00 提案7：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
8.00 提案8：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 |
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2020-11-18
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关于公司持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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陇神戎发现发布 |
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2020-11-17
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关于同一控制下国有股权转让的提示性公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产） |
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陇神戎发现发布 |
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2020-11-10
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关于董事会、监事会换届选举延期的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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陇神戎发现发布 |
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2020-10-24
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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陇神戎发现发布 |
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2020-10-22
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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陇神戎发现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-24 |
拟披露季报 |
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2020-08-22
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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陇神戎发现发布 |
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2020-08-08
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告，借款 |
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陇神戎发现发布 |
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