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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-18
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2021年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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同益股份现发布 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告%及%2021年年度报告摘要>的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于拟向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于开展票据池业务的议案》 |
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2022-04-26
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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同益股份现发布 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告%及%2021年年度报告摘要>的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于拟向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于开展票据池业务的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-02-15
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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同益股份现发布 |
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2022-01-29
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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同益股份现发布 |
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2022-01-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
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2022-01-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-26 |
拟披露年报 |
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2021-11-16
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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同益股份现发布 |
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2021-10-30
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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同益股份现发布 |
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2021-10-30
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举邵羽南先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举华青翠女士为第四届董事会非独立董事
1.03 选举陈佐兴先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举吴书勇先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举何祚文先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举罗小华先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举顾东林先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举黄雪海先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举姜金婷女士为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
5.00 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
6.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项有效期的议案》
7.00 《关于开展应收账款保理业务的议案》
8.00 《关于与江苏东台经济开发区管委会签订项目投资协议书的议案》 |
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2021-10-30
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举邵羽南先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举华青翠女士为第四届董事会非独立董事
1.03 选举陈佐兴先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举吴书勇先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举何祚文先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举罗小华先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举顾东林先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举黄雪海先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举姜金婷女士为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
5.00 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
6.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项有效期的议案》
7.00 《关于开展应收账款保理业务的议案》
8.00 《关于与江苏东台经济开发区管委会签订项目投资协议书的议案》 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-30 |
拟披露季报 |
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2021-09-15
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第三届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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同益股份现发布 |
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2021-08-30
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2021-08-30
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2021-08-30
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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同益股份现发布 |
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2021-08-10
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2021年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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同益股份现发布 |
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2021-07-24
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于签订项目投资合同书的议案》 |
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2021-07-24
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于签订项目投资合同书的议案》 |
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2021-07-24
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第三届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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同益股份现发布 |
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2021-07-06
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第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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同益股份现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-30 |
拟披露中报 |
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2021-05-10
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2020年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日 ，2021-05-13 |
登记日，分配方案 |
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