公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2022-05-21
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2021年年度分红,10派0.150000000(含税),税后10派0.150000登记日 ,2022-05-27 |
登记日,分配方案 |
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2022-05-21
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2021年年度分红,10派0.150000000(含税),税后10派0.150000红利发放日 ,2022-05-30 |
红利发放日,分配方案 |
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2022-05-21
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2021年年度分红,10派0.150000000(含税),税后10派0.150000除权日 ,2022-05-30 |
除权除息日,分配方案 |
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2022-05-21
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2021年年度分红,10派0.150000000(含税),税后10派0.150000登记日 ,2022-05-27 |
登记日,分配方案 |
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2022-05-21
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2021年年度分红,10派0.150000000(含税),税后10派0.150000红利发放日 ,2022-05-30 |
红利发放日,分配方案 |
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2022-05-21
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2021年年度分红,10派0.150000000(含税),税后10派0.150000除权日 ,2022-05-30 |
除权除息日,分配方案 |
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2022-05-17
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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联得装备现发布 |
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2022-05-17
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召开2022年度第3次临时股东大会 ,2022-06-07 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
2.00 《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
3.00 《关于控股股东为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》 |
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2022-04-26
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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联得装备现发布 |
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-13 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2021年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
5.01 《关于2022年公司董事及高级管理人员聂泉先生薪酬的议案》
5.02 《关于2022年公司董事及高级管理人员胡金先生薪酬的议案》
5.03 《关于2022年公司董事及高级管理人员刘雨晴女士薪酬的议案》
5.04 《关于2022年公司独立董事杨文先生薪酬的议案》
5.05 《关于2022年公司独立董事曾细根先生薪酬的议案》
5.06 《关于2022年公司独立董事娄超先生薪酬的议案》
5.07 《关于2022年公司监事欧阳小平先生薪酬的议案》
5.08 《关于2022年公司监事邹毅先生薪酬的议案》
5.09 《关于2022年公司监事刘邵宁女士薪酬的议案》
5.10 《关于2022年公司高级管理管理人员曾垂宽先生薪酬的议案》
6.00 《关于确认公司2021年度日常关联交易并预计2022年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
8.01 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司股东大会议事规则的议案》
8.02 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事工作制度的议案》
8.03 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司董监高所持股本变动管理制度的议案》
8.04 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司对外担保管理制度的议案》
8.05 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司关联交易决策制度的议案》
8.06 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司募集资金管理制度的议案》
8.07 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司投资者关系管理制度的议案》
8.08 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》
8.09 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会议事规则的议案》
8.10 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司监事会议事规则的的议案》
8.11 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则的议案》 |
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-13 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2021年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
5.01 《关于2022年公司董事及高级管理人员聂泉先生薪酬的议案》
5.02 《关于2022年公司董事及高级管理人员胡金先生薪酬的议案》
5.03 《关于2022年公司董事及高级管理人员刘雨晴女士薪酬的议案》
5.04 《关于2022年公司独立董事杨文先生薪酬的议案》
5.05 《关于2022年公司独立董事曾细根先生薪酬的议案》
5.06 《关于2022年公司独立董事娄超先生薪酬的议案》
5.07 《关于2022年公司监事欧阳小平先生薪酬的议案》
5.08 《关于2022年公司监事邹毅先生薪酬的议案》
5.09 《关于2022年公司监事刘邵宁女士薪酬的议案》
5.10 《关于2022年公司高级管理管理人员曾垂宽先生薪酬的议案》
6.00 《关于确认公司2021年度日常关联交易并预计2022年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
8.01 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司股东大会议事规则的议案》
8.02 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事工作制度的议案》
8.03 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司董监高所持股本变动管理制度的议案》
8.04 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司对外担保管理制度的议案》
8.05 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司关联交易决策制度的议案》
8.06 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司募集资金管理制度的议案》
8.07 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司投资者关系管理制度的议案》
8.08 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》
8.09 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会议事规则的议案》
8.10 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司监事会议事规则的的议案》
8.11 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则的议案》 |
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2022-04-20
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关于2021年度利润分配方案的公告 |
深交所公告,分配方案 |
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联得装备现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ,2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-03-31
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第四届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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联得装备现发布 |
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2022-03-31
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召开2022年度第2次临时股东大会 ,2022-04-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
2.00 《关于调整部分募投项目投资规模的议案》 |
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2022-03-31
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召开2022年度第2次临时股东大会 ,2022-04-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
2.00 《关于调整部分募投项目投资规模的议案》 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ,2022-04-20 |
拟披露年报 |
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2021-12-31
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独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 |
深交所公告 |
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联得装备现发布 |
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2021-12-31
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第四届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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联得装备现发布 |
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2021-12-31
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独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见 |
深交所公告 |
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联得装备现发布 |
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2021-12-31
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-01-17 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
2.00 《关于2021年公司新任董事及高级管理人员薪酬的议案》
2.01 《关于2021年公司董事及高级管理人员胡金先生薪酬的议案》
2.02 《关于2021年公司董事及高级管理人员刘雨晴女士薪酬的议案》
2.03 《关于2021年公司高级管理人员曾垂宽先生薪酬的议案》 |
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2021-12-31
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-01-17 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
2.00 《关于2021年公司新任董事及高级管理人员薪酬的议案》
2.01 《关于2021年公司董事及高级管理人员胡金先生薪酬的议案》
2.02 《关于2021年公司董事及高级管理人员刘雨晴女士薪酬的议案》
2.03 《关于2021年公司高级管理人员曾垂宽先生薪酬的议案》 |
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2021-10-19
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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联得装备现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ,2021-10-19 |
拟披露季报,提前披露定期报告 |
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原披露日期: 2021-10-26; 一次变更日期: 2021-10-19; 一次变更公告日期: 2021-10-09; |
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2021-09-11
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召开2021年度第5次临时股东大会 ,2021-09-28 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举聂泉先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举胡金先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举刘雨晴女士为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举杨文先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举曾细根先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举娄超先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举欧阳小平先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举邹毅先生为第四届监事会非职工代表监事 |
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2021-09-11
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第三届董事会第四十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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联得装备现发布 |
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