公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2021-08-28
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董事会决议公告 |
深交所公告 |
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乐心医疗现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ,2021-08-28 |
拟披露中报 |
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2021-06-12
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2020年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000除权日 ,2021-06-21 |
除权除息日,分配方案 |
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2021-06-12
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2020年年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案,股本变动 |
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乐心医疗现发布 |
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2021-06-12
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2020年年度分红,10派1.999749000(含税),税后10派1.999749红利发放日 ,2021-06-21 |
红利发放日,分配方案 |
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2021-06-12
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2020年年度分红,10派1.999749000(含税),税后10派1.999749登记日 ,2021-06-18 |
登记日,分配方案 |
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2021-06-12
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2020年年度分红,10派1.999749000(含税),税后10派1.999749除权日 ,2021-06-21 |
除权除息日,分配方案 |
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2021-06-12
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2020年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000登记日 ,2021-06-18 |
登记日,分配方案 |
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2021-06-12
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2020年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000红利发放日 ,2021-06-21 |
红利发放日,分配方案 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ,2021-05-21 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2020年年度报告全文>及摘要的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于<公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于2021年度对外担保额度预计的议案》
9.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
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2021-04-27
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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乐心医疗现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ,2021-04-27 |
拟披露季报 |
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2021-03-31
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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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乐心医疗现发布 |
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2021-03-31
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召开2021年度第2次临时股东大会 ,2021-04-16 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2021-03-31
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召开2021年度第2次临时股东大会 ,2021-04-16 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2021-02-22
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2020年度业绩快报 |
深交所公告,业绩预测 |
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乐心医疗现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ,2021-04-27 |
拟披露年报 |
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2020-12-19
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召开2021年度第1次临时股东大会 ,2021-01-05 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7.00 《关于修订<重大投资管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2020-12-19
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关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益第二个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告 |
深交所公告,股本变动 |
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乐心医疗现发布 |
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2020-12-19
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召开2021年度第1次临时股东大会 ,2021-01-05 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7.00 《关于修订<重大投资管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2020-10-27
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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乐心医疗现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ,2020-10-27 |
拟披露季报 |
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2020-09-14
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2020年前三季度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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乐心医疗现发布 |
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2020-08-27
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召开2020年度第3次临时股东大会 ,2020-09-11 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于<广东乐心医疗电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<广东乐心医疗电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2020-08-27
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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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乐心医疗现发布 |
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2020-08-27
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召开2020年度第3次临时股东大会 ,2020-09-11 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于<广东乐心医疗电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<广东乐心医疗电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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