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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-04-23
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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筑博设计现发布 |
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2021-04-23
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2021年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于2021年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 |
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2021-04-10
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2021年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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筑博设计现发布 |
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2021-04-06
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监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明 |
深交所公告，其它 |
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筑博设计现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-28 |
拟披露季报 |
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2021-03-15
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-04-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<筑博设计股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<筑博设计股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2021-03-15
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关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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筑博设计现发布 |
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2021-03-15
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-04-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<筑博设计股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<筑博设计股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2021-02-08
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举徐先林先生为第四届董事会非独立董事
2.02 选举杨为众先生为第四届董事会非独立董事
2.03 选举徐江先生为第四届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
3.01 选举顾乃康先生为第四届董事会独立董事
3.02 选举刘春城先生为第四届董事会独立董事
3.03 选举林俊先生为第四届董事会独立董事
3.04 选举陈东平先生为第四届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举温景波先生为第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举曾晓玉女士为第四届监事会非职工代表监事 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-23 |
拟披露年报 |
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2020-12-17
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关于公司获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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筑博设计现发布 |
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2020-11-23
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2020年第一次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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筑博设计现发布 |
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2020-10-29
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
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2020-10-29
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
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2020-10-29
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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筑博设计现发布 |
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2020-10-14
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关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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筑博设计现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-29 |
拟披露季报 |
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2020-08-31
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(300564) 筑博设计:换手率达30%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券股份有限公司如皋海阳路证券营业部 17810812.00
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 8209078.00 7602.00
中国中金财富证券有限公司无锡清扬路证券营业部 7797112.00
国泰君安证券股份有限公司宜春袁山中路证券营业部 5892983.00 7200.00
中泰证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 5779116.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 22147.00 11852455.00
国联证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 25906.00 7868489.00
中国银河证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 5832000.00
安信证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 5749163.00
中国银河证券股份有限公司厦门洪莲路证券营业部 4806240.00
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2020-08-27
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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筑博设计现发布 |
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2020-07-15
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2020年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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筑博设计现发布 |
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2020-07-02
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2019年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000登记日 ，2020-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2020-07-02
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2019年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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筑博设计现发布 |
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2020-07-02
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2019年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000红利发放日 ，2020-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-07-02
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2019年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000除权日 ，2020-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-07-01
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关于公司获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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筑博设计现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-27 |
拟披露中报 |
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2020-05-29
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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筑博设计现发布 |
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2020-05-18
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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筑博设计现发布 |
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2020-04-27
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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筑博设计现发布 |
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2020-04-24
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关于公司2019年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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筑博设计现发布 |
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2020-04-24
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2020年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于2020年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-27 |
拟披露季报 |
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