| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-09
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关于签订日常经营重大合同的公告 |
深交所公告 |
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科信技术现发布 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事2022年度薪酬计划的议案》
7.00 《关于公司监事2022年度薪酬计划的议案》
8.00 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司及子公司2022年度开展套期保值业务额度的议案》 |
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2022-04-26
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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科信技术现发布 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事2022年度薪酬计划的议案》
7.00 《关于公司监事2022年度薪酬计划的议案》
8.00 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司及子公司2022年度开展套期保值业务额度的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-15; 一次变更日期: 2022-04-26; 一次变更公告日期: 2022-04-01; |
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2022-01-27
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2021年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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科信技术现发布 |
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2022-01-20
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
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2022-01-20
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2022-01-20
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第四届董事会2022年第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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科信技术现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-26 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-15; 一次变更日期: 2022-04-26; 一次变更公告日期: 2022-04-02; |
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2021-10-25
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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科信技术现发布 |
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2021-10-15
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2021年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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科信技术现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-25 |
拟披露季报 |
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2021-09-29
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举陈登志为第四届董事会非独立董事
1.02 选举苗新民为第四届董事会非独立董事
1.03 选举吴悦娟为第四届董事会非独立董事
1.04 选举吴洪立为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举刘超为第四届董事会独立董事
2.02 选举陈曦为第四届董事会独立董事
2.03 选举张正武为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举向文锋为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举吴湛翔为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司董事薪酬的议案》
5.00 《关于公司监事薪酬的议案》 |
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2021-09-29
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举陈登志为第四届董事会非独立董事
1.02 选举苗新民为第四届董事会非独立董事
1.03 选举吴悦娟为第四届董事会非独立董事
1.04 选举吴洪立为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举刘超为第四届董事会独立董事
2.02 选举陈曦为第四届董事会独立董事
2.03 选举张正武为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举向文锋为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举吴湛翔为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司董事薪酬的议案》
5.00 《关于公司监事薪酬的议案》 |
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2021-09-29
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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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科信技术现发布 |
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2021-08-20
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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科信技术现发布 |
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2021-07-06
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》
2.00 《关于与关联方共同投资设立惠州新能源子公司暨关联交易的议案》 |
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2021-07-06
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》
2.00 《关于与关联方共同投资设立惠州新能源子公司暨关联交易的议案》 |
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2021-07-06
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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科信技术现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-20 |
拟披露中报 |
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2021-04-23
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事2021年度薪酬计划的议案》
7.00 《关于公司监事2021年度薪酬计划的议案》
8.00 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司及子公司2021年度开展套期保值业务额度的议案》 |
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2021-04-23
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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科信技术现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-23 |
拟披露季报 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-23 |
拟披露年报 |
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