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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-27
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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平治信息现发布 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《2022年公司董事、高级管理人员薪酬方案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及子公司申请银行综合授信暨担保事项的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于修改公司股东大会议事规则等规章制度的议案》
11.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》
12.00 《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《2022年公司董事、高级管理人员薪酬方案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及子公司申请银行综合授信暨担保事项的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于修改公司股东大会议事规则等规章制度的议案》
11.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》
12.00 《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-01-25
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举郭庆先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举殷筱华女士为第四届董事会非独立董事
1.03 选举郑兵先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举余可曼先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈连勇先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举张轶男女士为第四届董事会独立董事
2.03 选举冯雁女士为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举方君英女士为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举何霞女士为第四届监事会非职工代表监事 |
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2022-01-25
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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平治信息现发布 |
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2022-01-25
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举郭庆先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举殷筱华女士为第四届董事会非独立董事
1.03 选举郑兵先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举余可曼先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈连勇先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举张轶男女士为第四届董事会独立董事
2.03 选举冯雁女士为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举方君英女士为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举何霞女士为第四届监事会非职工代表监事 |
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2022-01-01
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
2.00 《关于修改<信息披露管理办法>的议案》 |
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2022-01-01
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第三届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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平治信息现发布 |
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2022-01-01
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
2.00 《关于修改<信息披露管理办法>的议案》 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-27 |
拟披露年报 |
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2021-12-28
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关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%的权益变动提示性公告 |
深交所公告，股东名单 |
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平治信息现发布 |
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2021-12-17
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中标候选人公示的提示性公告 |
深交所公告，重大合同 |
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平治信息现发布 |
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2021-11-29
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第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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平治信息现发布 |
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2021-10-19
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 |
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2021-10-19
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2021年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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平治信息现发布 |
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2021-10-19
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 |
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2021-10-11
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中标候选人公示的提示性公告 |
深交所公告，重大合同 |
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平治信息现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-19 |
拟披露季报 |
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2021-09-27
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关于中选中国移动通信有限公司多频段（含700M）天线产品集中采购项目进展暨签订框架合同的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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平治信息现发布 |
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2021-08-30
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
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2021-08-30
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
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2021-08-30
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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平治信息现发布 |
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2021-08-02
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2021年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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平治信息现发布 |
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2021-07-06
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2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2021-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2021-07-06
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2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2021-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-07-06
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2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2021-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-07-06
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2020年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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平治信息现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-30 |
拟披露中报 |
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2021-06-18
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关于子公司与中国移动通信集团青海有限公司签订2020年至2021年GPON-双频WIFI6智能家庭网关产品采购框架协议的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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平治信息现发布 |
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2021-06-07
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中标候选人公示的提示性公告 |
深交所公告，重大合同 |
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平治信息现发布 |
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2021-05-31
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关于中选中国移动2020年至2021年智能家庭网关产品集中采购（公开部分）进展暨签订框架合同的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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平治信息现发布 |
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2021-05-24
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关于中选中国移动2020年至2021年智能家庭网关产品集中采购（公开部分）进展暨签订框架合同的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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平治信息现发布 |
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2021-05-18
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中标候选人公示的提示性公告 |
深交所公告，重大合同 |
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平治信息现发布 |
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