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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及子公司2022年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
10.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2022-04-26
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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赛托生物现发布 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及子公司2022年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
10.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及子公司2022年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
10.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2022-04-06
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董事会决议公告 |
深交所公告 |
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赛托生物现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-26 |
拟披露年报 |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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赛托生物现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
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2021-08-28
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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赛托生物现发布 |
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2021-07-17
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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赛托生物现发布 |
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2021-07-17
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 募集资金用途
2.07 限售期
2.08 本次向特定对象发行股票的上市地点
2.09 本次发行前滚存的未分配利润安排
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
8.00 《关于公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案》 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-28 |
拟披露中报 |
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2021-04-20
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
7.00 《关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司及子公司2021年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
11.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
12.00 《关于减少注册资本、变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
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2021-04-20
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
7.00 《关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司及子公司2021年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
11.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
12.00 《关于减少注册资本、变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
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2021-04-20
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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赛托生物现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-20 |
拟披露季报 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-20 |
拟披露年报 |
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2020-10-30
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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赛托生物现发布 |
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2020-10-30
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人>的议案》
1.01 选举米奇先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.02 选举孔徐生先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.03 选举李璐女士为公司第三届董事会非独立董事；
1.04 选举马亚平先生为公司第三届董事会非独立董事；
2.00 《关于<公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人>的议案》
2.01 选举张启明先生为公司第三届董事会独立董事；
2.02 选举屠鹏飞先生为公司第三届董事会独立董事；
2.03 选举卿北军先生为公司第三届董事会独立董事；
3.00 《关于<公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人>的议案》
3.01 选举刘超超先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
3.02 选举徐长久女士为公司第三届监事会非职工代表监事；
4.00 《关于<公司第三届董事会董事津贴>的议案》
5.00 《关于<回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票>的议案》
6.00 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2020-10-30
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人>的议案》
1.01 选举米奇先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.02 选举孔徐生先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.03 选举李璐女士为公司第三届董事会非独立董事；
1.04 选举马亚平先生为公司第三届董事会非独立董事；
2.00 《关于<公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人>的议案》
2.01 选举张启明先生为公司第三届董事会独立董事；
2.02 选举屠鹏飞先生为公司第三届董事会独立董事；
2.03 选举卿北军先生为公司第三届董事会独立董事；
3.00 《关于<公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人>的议案》
3.01 选举刘超超先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
3.02 选举徐长久女士为公司第三届监事会非职工代表监事；
4.00 《关于<公司第三届董事会董事津贴>的议案》
5.00 《关于<回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票>的议案》
6.00 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-30 |
拟披露季报 |
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2020-08-28
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年报工作制度 |
深交所公告 |
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赛托生物现发布 |
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2020-08-28
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
8.00 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2020-08-28
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
8.00 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-29
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关于公司控股子公司使用闲置募集资金购买银行理财产品及到期赎回的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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赛托生物现发布 |
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2020-06-16
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2019年年度分红，10派0.520000000(含税)，税后10派0.520000红利发放日 ，2020-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-16
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2019年年度分红，10派0.520000000(含税)，税后10派0.520000除权日 ，2020-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-16
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2019年年度分红，10派0.520000000(含税)，税后10派0.520000登记日 ，2020-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2020-04-29
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2019年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益（元）：0.52净资产收益率：3.04%分配预案为：每10股派发现金红利0.52元（含税） |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司及子公司2020年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
9.00 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
10.00 《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
11.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
12.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
13.00 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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