| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-27 |
拟披露中报 |
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2021-06-30
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2020年年度分红，10派1.286277000(含税)，税后10派1.286277红利发放日 ，2021-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-06-30
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2020年年度分红，10派1.286277000(含税)，税后10派1.286277除权日 ，2021-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-06-30
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2020年年度分红，10派1.286277000(含税)，税后10派1.286277登记日 ，2021-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-30
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2020年年度转增，10转增6.92611转增上市日 ，2021-07-07 |
转增上市日，分配方案 |
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2021-06-30
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2020年年度转增，10转增6.92611除权日 ，2021-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-06-30
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2020年年度转增，10转增6.92611登记日 ，2021-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-29
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浙江天铁实业股份有限公司关于天铁转债暂停转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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天铁股份现发布 |
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2021-06-08
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于收购江苏昌吉利新能源科技有限公司40%股权暨关联交易的议案》 |
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2021-06-08
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于收购江苏昌吉利新能源科技有限公司40%股权暨关联交易的议案》 |
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2021-06-08
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浙江天铁实业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天铁股份现发布 |
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2021-05-13
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浙江天铁实业股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期及预留授予第二个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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天铁股份现发布 |
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2021-04-28
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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天铁股份现发布 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于确认2020年度公司非独立董事薪酬的议案》
7.00 《关于确认2020年度公司独立董事津贴的议案》
8.00 《关于确认2020年度公司监事薪酬的议案》
9.00 《关于聘任2021年度外部审计机构的议案》
10.00 《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度的议案》 |
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2021-04-27
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浙江天铁实业股份有限公司关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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天铁股份现发布 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于确认2020年度公司非独立董事薪酬的议案》
7.00 《关于确认2020年度公司独立董事津贴的议案》
8.00 《关于确认2020年度公司监事薪酬的议案》
9.00 《关于聘任2021年度外部审计机构的议案》
10.00 《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度的议案》 |
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2021-04-01
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浙江天铁实业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天铁股份现发布 |
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2021-04-01
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提名非独立董事候选人的议案》
1.01 提名许吉锭先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.02 提名许孔斌先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.03 提名许银斌先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.04 提名牛文强先生为第四届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于提名独立董事候选人的议案》
2.01 提名陆晓雯女士为第四届董事会独立董事候选人
2.02 提名孔瑾先生为第四届董事会独立董事候选人
2.03 提名张立国先生为第四届董事会独立董事候选人
3.00 《关于提名非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名翟小玉女士为第四届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名陆凌霄先生为第四届监事会非职工代表监事候选人
4.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
5.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2021-04-01
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提名非独立董事候选人的议案》
1.01 提名许吉锭先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.02 提名许孔斌先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.03 提名许银斌先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.04 提名牛文强先生为第四届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于提名独立董事候选人的议案》
2.01 提名陆晓雯女士为第四届董事会独立董事候选人
2.02 提名孔瑾先生为第四届董事会独立董事候选人
2.03 提名张立国先生为第四届董事会独立董事候选人
3.00 《关于提名非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名翟小玉女士为第四届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名陆凌霄先生为第四届监事会非职工代表监事候选人
4.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
5.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-04-27; 一次变更日期: 2021-04-28; 一次变更公告日期: 2021-04-17; |
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2021-02-20
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-03-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价方式和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.08 上市地点
2.09 本次发行募集资金投向
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、填补措施及相关承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
9.00 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
10.00 《关于公司非经常性损益表的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2021-02-20
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-03-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价方式和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.08 上市地点
2.09 本次发行募集资金投向
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、填补措施及相关承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
9.00 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
10.00 《关于公司非经常性损益表的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2021-02-20
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浙江天铁实业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目,再融资预案 |
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天铁股份现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-27 |
拟披露年报 |
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2020-10-20
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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天铁股份现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-20 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-10-19; 一次变更日期: 2020-10-20; 一次变更公告日期: 2020-10-12; |
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2020-09-23
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关于天铁转债开始转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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天铁股份现发布 |
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2020-08-28
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重大信息内部报告制度 |
深交所公告，其它 |
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天铁股份现发布 |
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2020-08-28
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改〈关联交易管理制度〉、〈授权管理制度〉、〈对外担保管理制度〉的议案》
2.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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